摘要：现年 47 岁的“比特币女王“”钱志敏（Qian Zhimin）因在中国策划大规模庞氏骗局、诈骗近 13 万名投资者，在英国被判处 11 年零 8 个月监禁。

本周，英国法庭宣判了一起震惊全球的案件。

现年 47 岁的“比特币女王“”钱志敏（Qian Zhimin）因在中国策划大规模庞氏骗局、诈骗近 13 万名投资者，在英国被判处 11 年零 8 个月监禁。

她通过将诈骗所得洗钱成加密货币隐匿资金，如今这些比特币价值已达数十亿美元。受害者来自中国各地，包括失去毕生积蓄、房屋或婚姻的人。

钱志敏在 9 月承认两项洗钱罪名。英国警方在调查中查获超过 6.1 万枚比特币。按当前价格计算，这些比特币价值超过 60 亿美元。这是英国史上规模最大的加密货币查获案之一。

法官萨莉-安·黑尔斯（Sally-Ann Hales）在宣判时表示：“你是这起犯罪从始至终的策划者，你的动机纯粹是贪婪。”

检方指出，钱志敏及其同伙利用诈骗所得约 9,500 万元人民币（约合 1,334 万美元）购买珠宝等奢侈品。

尽管刑事审判已结束，但关于被查扣比特币的去向以及如何赔偿受害者的法律程序仍在推进中。英国检方正在考虑制定受害者赔偿方案。钱志敏的律师辩称，她“从未有意欺骗任何人”，并称“比特币价值的惊人上涨足以覆盖所有受害者的损失”。

案件可追溯至 2014 年至 2017 年间，当时钱志敏通过其公司“蓝天格瑞”（Blue Sky Grid）在中国实施投资诈骗，吸引约 12.8 万人投入资金共计约 400 亿元人民币（约合 56.2 亿美元），其中约 60 亿元人民币被挪用，中国方面也已有 80 多人因此案被判刑。

2017 年 7 月，中国警方突袭蓝天格瑞总部试图逮捕钱志敏，但她成功逃脱，随后经缅甸、泰国、老挝和马来西亚辗转逃离中国，并持圣基茨和尼维斯护照入境英国伦敦。她在英国期间试图将比特币兑换成现金，用于购买房产与奢侈品。

英国警方最早在 2018 年发现她的踪迹，搜查了她与助手温健（Wen Jian，音译）在伦敦的住所，并查获储存比特币的电子设备。

但警方直到 2021 年才破解设备安全系统，发现这些比特币当时已价值约 20 亿美元。温健于 2021 年被捕，2022 年被起诉，2023 年首次受审因陪审团未达成一致而中止，次年重审后被判罪名成立。

在温健第二次受审期间，部分比特币被转移到另一名同伙凌胜鹤（Ling Seng Hok，音译）的账户。凌胜鹤随后承认协助洗钱并取代温健成为钱志敏的助手。警方根据这笔转账追踪到钱志敏在英格兰北部约克郡的住处，并于 2024 年 4 月将其逮捕。凌胜鹤也于本周被判处近五年监禁。

检察官吉莉安·琼斯（Gillian Jones）指出，“她的欺诈让无数人家破人亡，而她却在海外享受奢靡生活。”

近年来，越来越多留学生接触加密货币、在线投资与理财课程，但许多人缺乏金融法治意识，对庞氏骗局、虚拟货币诈骗、洗钱等概念认识模糊，极易陷入高回报陷阱。

所以留学在外，不仅仅要顾及学业和文化适应问题，金融方面的安全教育也同样很重要！

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来源：小陶话历史