摘要：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2025-052号

中储发展股份有限公司

2025年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月14日

(二)股东会召开的地点：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事房永斌先生主持本次会议。本次会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于修订《中储发展股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于以债转股方式对中储恒科物联网系统有限公司增资暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

5.00关于选举十届董事会非独立董事的议案

■

6.00关于选举十届董事会独立董事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■■

说明：上表为剔除公司董监高的5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

特别决议议案：1，该议案已获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

对中小投资者单独计票的议案：4、5.00、6.00。

涉及关联股东回避表决的议案：4，中国物资储运集团有限公司、中国物流集团资本管理有限公司、薛斌先生为关联股东，均已回避表决，本议案由非关联股东审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：天津精卫律师事务所

律师：贾伟东、袁青

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、与会股东和召集人及其他参会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》《股东会规则》《上市规则》《自律监管指引第1号一规范运作》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

特此公告。

中储发展股份有限公司董事会

2025年11月15日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2025-053号

中储发展股份有限公司

十届一次董事会决议公告

中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）十届一次董事会于2025年11月14日在北京以现场方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司十届董事会董事长的议案》

选举房永斌先生为公司十届董事会董事长，任期为三年。（简历附后）

该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。

二、审议通过了《关于选举十届董事会专门委员会成员的议案》

经选举，十届董事会专门委员会成员构成如下：

审计与风险管理委员会：由独立董事张秋生先生、许多奇女士，董事马德印先生组成公司十届董事会审计与风险管理委员会，由张秋生先生担任主任委员（召集人）。

战略与投资管理委员会：由董事房永斌先生、王海滨先生、李勇昭先生、朱桐先生、马德印先生，独立董事张秋生先生、钱琳女士组成公司十届董事会战略与投资管理委员会，由房永斌先生担任主任委员（召集人）。

薪酬与考核委员会：由独立董事许多奇女士、钱琳女士，董事李勇昭先生组成公司十届董事会薪酬与考核委员会，由许多奇女士担任主任委员（召集人）。

提名委员会：由独立董事钱琳女士、张秋生先生，董事邹善童先生组成公司十届董事会提名委员会，由钱琳女士担任主任委员（召集人）。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任王海滨先生为公司总经理，聘期为三年。（简历附后）

四、逐项审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

聘任薛斌先生、邓玉山先生、王勇先生、杨飚先生为公司副总经理，聘任武凯先生为公司总会计师，聘期均为三年。（简历附后）

五、逐项审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

聘任薛斌先生为公司董事会秘书，聘任郑佳珍女士为公司证券事务代表，聘期均为三年。（简历附后）

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2025年11月15日

附简历：

1、房永斌，男，1972年生，大学本科，高级工程师。历任中国建材对外经济技术合作公司驻埃塞俄比亚水泥厂总经理，中国建材对外经济技术合作公司业务三部副经理、总经理，中国建材对外经济技术合作公司总经理助理、总经理，新疆天山建材(集团)有限责任公司董事、总经理、党委副书记，中铁物总国际集团有限公司党委书记、董事长，中铁物总国际控股有限公司临时党委书记、董事长，中国物流与采购联合会数字化仓储分会轮值会长（兼）。现任中国物资储运集团有限公司执行董事、总经理，中储发展股份有限公司党委书记、董事长，中储智运科技股份有限公司董事长（兼），中国物资储运协会会长（兼）。

截至目前，房永斌先生未持有公司股份。房永斌先生与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，除在公司控股股东-中国物资储运集团有限公司任执行董事、总经理以外，其与实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2、王海滨，男，1968年生，硕士，高级经济师。历任中国物资储运上海公司机修厂财务部经理，中储上海物流有限公司财务资产部经理、财务总监，中储发展股份有限公司上海地区事业部总会计师、副总经理、总经理、党委副书记、党委书记，中储上海物流有限公司财务资产部经理、财务总监、总经理（兼）、执行董事，中储发展股份有限公司上海临港分公司负责人，上海中储临港物流有限公司执行董事，上海中储物流配送有限公司执行董事，英国亨利巴斯父子有限公司（Henry Bath & Son Limited）董事、总经理，中储发展股份有限公司副总经理（主持经理层工作），中储发展股份有限公司海外业务事业部总经理（兼），中储发展股份有限公司上海物业管理分公司负责人（兼），中储发展股份有限公司上海沪南分公司负责人（兼）。现任中储发展股份有限公司党委副书记、董事、总经理，中储发展股份有限公司上海地区事业部总经理（兼），英国亨利巴斯父子有限公司（Henry Bath & Son Limited）董事长（兼）、联席总经理（兼），中储国际（香港）有限公司执行董事（兼），亨睿保仓储（上海）有限公司董事长（兼），上海大宗商品仓单登记有限责任公司董事长（兼），上海期货交易所理事（兼），香港交易所中国商品顾问咨询委员会委员（兼）。

截至目前，王海滨先生未持有公司股份。王海滨先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

3、薛斌，男，1968年生，硕士，高级经济师。历任中储发展股份有限公司证券部副经理、经理，中储发展股份有限公司董事会秘书、监事会主席，青州中储物流有限公司董事长（兼），天津滨海中储物流有限公司监事（兼），郑州恒科实业有限公司董事长（兼），中储房地产开发有限公司董事（兼），中国物资储运集团有限公司副总经理，中储物流投资管理（宁波）有限公司董事长（兼），诚通建投有限公司董事（兼）。

截至目前，薛斌先生持有公司股份10,000股，持股比例为0.0005%。薛斌先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

4、邓玉山，男，1973年生，大学本科。历任中国物流股份有限公司北京物流中心总经理，中国物流股份有限公司总经理助理、副总经理，中国物流泰安有限公司董事长（兼），北京诚通物流有限公司执行董事（兼），中国物流宁夏有限公司执行董事（兼），中国物流银川有限公司执行董事（兼），中散集物流有限公司董事长（兼），贵州茅台酒厂（集团）物流有限责任公司副董事长（兼），四川乐送物流股份有限公司董事（兼），中国物流西凤有限公司董事长（兼），武汉诚通联众物流有限公司董事长（兼），石家庄诚通联众储运有限公司董事长（兼），天津诚通物流发展有限公司董事长（兼）、总经理（兼）。现任中储发展股份有限公司副总经理。

截至目前，邓玉山先生未持有公司股份。邓玉山先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

5、王勇，男，1970年生，工程硕士，高级经济师。历任中国物资储运总公司辽宁地区事业部管理协调处副处长、资本运营科科长，中国物资储运总公司辽宁地区事业部物流运营部经理，中国物资储运总公司综合管理部副经理，中储发展股份有限公司物流管理部经理、综合管理部经理，中储发展股份有限公司上海地区事业部副总经理，中储发展股份有限公司物流事业部总经理、供应链事业部总经理，中储发展股份有限公司总经理助理，中储南京智慧物流科技有限公司监事会主席（兼），诚通建投有限公司董事（兼）。现任中储发展股份有限公司副总经理，中储发展股份有限公司汉口分公司党委书记、总经理（兼）。

截至目前，王勇先生未持有公司股份。王勇先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

6、杨飚，男，1969年生，大学本科，高级经济师。历任无锡中储物资总公司储运分公司经理，无锡中储物资总公司总经理助理兼储运分公司经理，无锡中储物流有限公司副总经理，中储发展股份有限公司无锡物流中心副总经理、党委书记、总经理。现任中储发展股份有限公司副总经理，无锡中储物流有限公司总经理（兼），中储发展股份有限公司无锡物流中心总经理（兼）。

截至目前，杨飚先生未持有公司股份。杨飚先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

7、武凯，男，1985年生，硕士学位，高级会计师。历任中铁物总国际招标有限公司财务部部长，中国铁路物资股份有限公司财务部副部长（资金管理中心副主任），中国铁路物资集团有限公司财务部副部长（资金管理中心副主任），中铁物总控股股份有限公司财务部副部长（资金管理中心副主任），诚通财务有限责任公司董事（兼）。现任中储发展股份有限公司总会计师。

截至目前，武凯先生未持有公司股份。武凯先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

8、郑佳珍，女，1983年生，本科学历。历任中储发展股份有限公司证券部副总经理、总经理，中储发展股份有限公司证券事务代表、监事，天津中储恒丰置业有限公司董事（兼）。现任中储发展股份有限公司办公室（党委办公室、总经理办公室、维稳信访办）主任，董事会办公室主任，中储物流投资管理（宁波）有限公司董事（兼），中储恒科物联网系统有限公司董事（兼）。

截至目前，郑佳珍女士未持有公司股份。郑佳珍女士与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任证券事务代表的情形。

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2025-054号

中储发展股份有限公司

关于选举公司十届董事会职工代表

董事的公告

鉴于中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于近日召开职工代表大会，选举马德印先生为公司十届董事会职工代表董事（简历附后），任期三年。

马德印先生与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的非职工董事共同组成公司十届董事会，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2025年11月15日

附简历：

马德印，男，1968年生，硕士。历任中国有色金属材料东北公司铜业部经理，沈阳诚通金属有限公司铜业部经理、副总经理、总经理，中国诚通金属（集团）公司总经理助理、副总经理、总经理，沈阳诚通金属有限公司党委书记、总经理。现任中储发展股份有限公司职工代表董事，中国诚通商品贸易有限公司党委书记、董事、总经理。

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2025-055号

中储发展股份有限公司

关于董事会换届完成及聘任高级管理

人员和证券事务代表的公告

中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司十届董事会非独立董事5名、独立董事3名，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司十届董事会。同日，公司召开十届一次董事会，选举产生十届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司十届董事会组成情况

（一）十届董事会成员

董事长：房永斌先生

非独立董事：房永斌先生、王海滨先生、邹善童先生、李勇昭先生、朱桐先生

独立董事：张秋生先生、许多奇女士、钱琳女士

职工代表董事：马德印先生

（二）十届董事会各专门委员会成员

1、审计与风险管理委员会：张秋生先生、许多奇女士、马德印先生，由张秋生先生担任主任委员（召集人）。

2、战略与投资管理委员会：房永斌先生、王海滨先生、李勇昭先生、朱桐先生、马德印先生、张秋生先生、钱琳女士，由房永斌先生担任主任委员（召集人）。

3、薪酬与考核委员会：许多奇女士、钱琳女士、李勇昭先生，由许多奇女士担任主任委员（召集人）。

4、提名委员会：钱琳女士、张秋生先生、邹善童先生，由钱琳女士担任主任委员（召集人）。

其中，审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数，且审计与风险管理委员会召集人张秋生先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《工作细则》的规定。

二、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理：王海滨先生

副总经理：薛斌先生、邓玉山先生、王勇先生、杨飚先生

总会计师：武凯先生

董事会秘书：薛斌先生

证券事务代表：郑佳珍女士

上述人员与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。董事会秘书薛斌先生、证券事务代表郑佳珍女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

上述董事、高级管理人员及证券事务代表的简历请查阅刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（临2025-048号）、《中储发展股份有限公司十届一次董事会决议公告》（临2025-053号）及《中储发展股份有限公司关于选举公司十届董事会职工代表董事的公告》（临2025-054号）。

三、公司董事、监事及高级管理人员换届离任情况

1、董事离任情况

公司本次董事会换届完成后，独立董事马一德先生、张建卫先生不再担任公司董事，不在公司担任其他职务。

2、监事离任情况

鉴于公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，公司九届监事会成员薛斌先生、郑佳珍女士、武振煜先生不再担任公司监事职务。其中薛斌先生卸任后经董事会聘任为公司副总经理、董事会秘书，郑佳珍女士卸任后经董事会聘任为公司证券事务代表，且在公司担任其他职务，武振煜先生卸任后仍在公司担任其他职务。

3、高级管理人员离任情况

高级管理人员任期届满，彭曦德先生不再担任董事会秘书职务，卸任后仍在公司担任其他职务。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2025年11月15日

来源：新浪财经