摘要：漳州奥佳华设备为公司全资子公司，成立于2018年1月26日。注册地址：福建省漳州市龙文区石浦路18号；法定代表人：邹剑寒；注册资本为56,752.00万元人民币。

2、漳州奥佳华智能健康设备有限公司（以下简称“漳州奥佳华设备”）

漳州奥佳华设备为公司全资子公司，成立于2018年1月26日。注册地址：福建省漳州市龙文区石浦路18号；法定代表人：邹剑寒；注册资本为56,752.00万元人民币。

经营范围：智能家庭消费设备制造；家用电器制造；体育用品制造；科技中介服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动）

漳州奥佳华设备2024年度及2025年1-9月的财务状况及经营成果如下表所示：

单位：人民币元

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3、马德保康（厦门）贸易有限公司（以下简称“马德保康贸易”）

马德保康贸易为公司全资子公司，成立于2023年3月22日。注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税区）象屿路88号市场大厦第一层129-1单元；法定代表人：陈淑美；注册资本为5,000.00万元人民币。

经营范围：第二类医疗器械销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；品牌管理；企业管理咨询；家用电器制造；美甲服务；家用电器销售；货物进出口；进出口代理；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。生活美容服务；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

马德保康贸易2024年度及2025年1月-9月的财务状况及经营成果如下表所示：

单位：人民币元

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4、厦门马德保康科技有限公司（以下简称“马德保康科技”）

马德保康科技为公司全资子公司，成立于2023年3月22日。注册地址：厦门市湖里区安岭二路35号713室；法定代表人：陈淑美；注册资本为10,000.00万元人民币。

经营范围：第一类医疗器械生产；科技推广和应用服务；家用电器制造；智能家庭消费设备制造；医学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

马德保康科技2024年度及2025年1月-9月的财务状况及经营成果如下表所示：

单位：人民币元

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5、漳州蒙发利医疗科技有限公司（以下简称“漳州蒙发利医疗”）

漳州蒙发利医疗为公司全资子公司，成立于2020年8月18日。注册地址：福建省漳州台商投资区角美镇角嵩路228号7号厂房401室；法定代表人：陈淑美；注册资本为2,000.00万人民币。

经营范围：医学研究和试验发展；第一类医疗器械生产；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；日用口罩（非医用）生产；家用电器研发；家用电器制造；软件开发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；服务消费机器人销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术推广服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；第二类医疗器械生产；医用口罩生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；消毒器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

漳州蒙发利医疗2024年度及2025年1月-9月的财务状况及经营成果如下表所示：

单位：人民币元

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6、OGAWA WELLNESS VIETNAM CO., LTD（以下简称“OWVN”）

OWVN为公司全资子公司，成立于2024年1月24日。注册地址：Factory B2-11, Lot A6-2, A7, A8, A17-1, A18, A19-2, Doc 2 Street, Phu An Thanh Industrial Park, Ben Luc Commune, Tay Ninh Province,Vietnam；法定代表人：XU ZIBING；注册资本为825.00万美元。

经营范围：生产空气净化器、咖啡机、缝制背包、美容面罩设备等。

OWVN 2024年度及2025年1月-9月的财务状况及经营成果如下表所示：

单位：人民币元

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7、HEALTHY WORLD LIFESTYLE SDN BHD（以下简称“HWL”）

HWL为公司全资子公司OGAWA WORLD BERHAD的全资子公司，成立于2001年6月18日。注册地址：Lot 4.81, 4th Floor, Wisma Central, JalanAmpang, 50450 Kuala Lumpur；执行董事：Lim Mee Ling；注册资本为3,890.00万林吉特。

经营范围：主要从事按摩保健设备和辅助器具的设计、开发、分销、零售、营销和服务等。

HWL 2024年度及2025年度1月-9月的财务状况及经营成果如下表所示：

单位：人民币元

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8、呼博仕（香港）有限公司（以下简称“香港呼博仕”）

香港呼博仕为公司控股子公司厦门呼博仕智能健康科技股份有限公司（以下简称“呼博仕”）的全资子公司，成立于2020年9月4日。注册地址：Unit 03, 8/F., Greenfield Tower, Concordia Plaza, No. 1 Science Museum Road, Kowloon, Hong Kong；执行董事：邹剑寒；注册资本为50万港币。

经营范围：呼吸健康类及环境改善类产品销售。

香港呼博仕2024年度及2025年1月-9月的财务状况及经营成果如下表所示：

单位：人民币元

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9、厦门呼博仕智能健康设备有限公司（以下简称“厦门呼博仕设备”）

厦门呼博仕设备为公司控股子公司呼博仕的全资子公司，成立于2020年10月14日。注册地址：厦门市同安区新民镇大埔路67号综合楼1楼107室；法定代表人：邹剑寒；注册资本为30,000.00万元人民币。

经营范围：智能家庭消费设备制造；电子专用设备制造；家用电器制造；家用电器研发；家用电器销售；家居用品销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；洗涤机械制造；服务消费机器人制造；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；家用电器零配件销售；环境保护专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备销售；电气设备修理；通用设备修理；日用产品修理；日用电器修理；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。电热食品加工设备生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

厦门呼博仕设备2024年度及2025年1月-9月的财务状况及经营成果如下表所示：

单位：人民币元

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10、厦门呼博仕进出口贸易有限公司（以下简称“厦门呼博仕进出口”）

厦门呼博仕进出口为公司控股子公司呼博仕的全资子公司，成立于2025年3月3日。注册地址：厦门市同安区马垵路30号1号楼研发办公楼；法定代表人：邹剑寒；注册资本为5,000.00万元人民币。

经营范围：货物进出口；技术进出口；智能家庭消费设备销售；环境保护专用设备销售；家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；日用家电零售；风机、风扇销售；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备销售；工程和技术研究和试验发展；传统香料制品经营；日用化学产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

厦门呼博仕进出口成立于2025年3月3日，2025年3月-9月的财务状况及经营成果如下表所示：

单位：人民币元

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以上所有被担保人信用状况良好，均不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为提供年度担保额度，公司及下属子公司尚未就本次担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司及下属子公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。

五、董事会意见

本次担保是为了确保公司下属子公司2026年度的经营需求，有利于提高融资效率、有效地降低经营成本；且被担保方均为公司合并报表范围内子公司，经营情况稳定，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，本次担保行为不会损害公司及广大股东利益。

综上所述，同意公司及下属子公司为公司下属子公司2026年的经营周转、融资、外汇和金融衍生品交易及履约担保等需求提供担保，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年9月30日，公司及下属子公司为公司下属子公司提供担保的总余额为人民币3.54亿元，占最近一期经审计净资产7.99%。公司及下属子公司无对合并报表外单位提供担保的情形，无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2025-48号

债券代码：128097 债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时

股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年10月28日召开的第六届董事会第十二次会议决议，公司董事会定于2025年11月17日下午14:30在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室召开公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

经公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月17日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年11月11日

7、出席对象：

（1）截至2025年11月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会，或可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、会议地点：厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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特别提示：

根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2025年10月30日刊载于公司指定信息披露媒体《证券日报》《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记手续：

（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或其他有效证明办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；授权委托代理人持身份证、授权委托书办理登记手续。异地股东采用信函或电子邮件的方式登记的需经公司确认后有效。

2、登记时间：2025年11月12日（上午8:30~12:00，下午13:30~17:30）

3、登记地点：厦门市湖里区安岭二路31-37号公司一楼证券部接待台

授权委托书送达地址：厦门市湖里区安岭二路31-37号公司证券部

邮编：361008 电子邮箱：stock@easepal.com.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：李巧巧、陈艺抒

通讯地址：厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼

2、本次会议预期半天，与会股东住宿和交通费自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

六、备查文件

第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

1、参加网络投票的具体流程；

2、授权委托书。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2025年10月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362614”；投票简称为“奥佳投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票的提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月17日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月17日9:15，结束时间为2025年11月17日（现场股东会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2：授权委托书

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席于2025年11月17日下午14:30召开的奥佳华智能健康科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东会，对会议审议的各项议案按以下意见行使表决权（注：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：

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委托人名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人股票账号：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人签字（盖章）：

受托人名称（姓名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 有效期限：

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

来源：新浪财经