摘要：天孚通信于2025年10月28日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《公司章程》修订及多项制度调整议案。公司将取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会承接，并首次引入职工代表董事席位，标志着公司治理结构迎来重大变革。

天孚通信于2025年10月28日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《公司章程》修订及多项制度调整议案。公司将取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会承接，并首次引入职工代表董事席位，标志着公司治理结构迎来重大变革。

公司治理结构迎重大调整

根据公告，为落实最新法律法规要求，公司决定不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事实事规则》相应废止。董事会结构同步优化，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位，调整后董事会由3名非独立董事、2名独立董事及1名职工代表董事组成，总人数维持6人不变。

在股东大会审议通过前，第五届监事会将继续履行监督职能。公司强调，本次调整旨在进一步提升治理效率，完善权责机制，符合《公司法》《上市公司治理准则》等最新监管要求。

公司章程核心条款修订要点

《公司章程》修订涉及法定代表人职责、股东权利、董事会职权等多个关键领域，主要调整如下：

法定代表人责任明确：新增董事长辞任即视为辞去法定代表人职务，公司需在30日内确定新任法定代表人；明确法定代表人执行职务致他人损害时的公司追偿机制。

股东权利与义务细化：新增股东滥用权利致公司损失的赔偿责任条款；明确持有5%以上股份股东质押股份需当日书面报告的义务；强化中小投资者表决单独计票及披露要求。

董事会职权扩容：审计委员会获授原监事会职权，负责财务监督、内控评价等工作；董事会决策权限进一步明确，对外担保、关联交易等事项需经三分之二以上董事通过。

利润分配政策优化：细化现金分红差异化比例，成长期公司现金分红不低于可分配利润20%；明确重大资本性支出界定标准，为利润分配提供更清晰依据。

33项制度同步修订完善

为配合治理结构调整，公司对内部制度进行系统性梳理，涉及修订29项、新增2项、废止2项，主要包括：

需提交股东大会审议的制度（10项）：股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理制度等核心治理制度。

新增制度：董事和高级管理人员离职管理制度、信息披露暂缓与豁免制度，进一步健全人员管理及信息披露管控。

废止制度：《独立董事年报工作制度》《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》，相关内容分别并入《独立董事工作制度》及《董事会审计委员会工作细则》。

以下为本次制度变更具体情况：

后续安排与影响

公司表示，本次《公司章程》修订及制度调整事项尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。董事会提请股东大会授权相关人员办理章程修订的工商登记备案事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至事项办理完毕止。

市场分析认为，天孚通信作为光器件领域龙头企业，此次治理结构优化有助于提升决策效率，强化董事会监督职能，符合上市公司治理现代化趋势。修订后的利润分配政策及内控体系，将进一步保障投资者权益，为公司长期稳健发展奠定制度基础。

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来源：新浪财经