藏了24年！爱泼斯坦案出现新突破口，美国银行：坏了要露馅

摘要：四年前，爱泼斯坦的前女友、英国社交名媛吉斯兰·麦克斯韦尔（Ghislaine Maxwell）因参与这位已故金融家针对未成年少女的性虐待行为，被判定犯有性贩运罪，并被判处20年监禁。

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多年来，美国金融家杰弗里·爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）的性侵幸存者们一直在寻求正义。一度，正义似乎即将降临。

四年前，爱泼斯坦的前女友、英国社交名媛吉斯兰·麦克斯韦尔（Ghislaine Maxwell）因参与这位已故金融家针对未成年少女的性虐待行为，被判定犯有性贩运罪，并被判处20年监禁。

与此同时，曾与爱泼斯坦有业务往来的银行虽未承认过错，但已向受害者支付了数亿美元的和解金。美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）甚至曾将公布爱泼斯坦的调查档案纳入其竞选纲领，并于今年年初重申了这一承诺。

最终，特朗普政府领导下的美国司法部并未公布这些档案，其政府反而更深地卷入了关于他与爱泼斯坦社交关系的报道漩涡。而美国国会承诺的文件公开，也因政治博弈和司法部的拖延而陷入停滞。

但两起新的诉讼或将打破僵局——无论结果如何，它们都可能揭示爱泼斯坦犯罪活动的更多内幕。

这两起诉讼由匿名原告提起，被告方是美国银行（Bank of America）和纽约梅隆银行（BNY Mellon）。诉讼指控这些金融巨头非法协助爱泼斯坦实施了性交易犯罪。该诉讼由长期代理爱泼斯坦受害者的美国博伊斯·席勒·弗莱克斯纳律师事务所（Boies Schiller Flexner）的西格丽德·麦考利（Sigrid McCawley）和美国爱德华兹·亨德森律师事务所（Edwards Henderson）的布拉德·爱德华兹（Brad Edwards）主导。

其中一份诉状指出：“爱泼斯坦不仅凭借自身非凡财富和权力实施犯罪，更通过个人及机构（包括纽约梅隆银行）的资金支持达成目的。令人发指的是，纽约联邦储蓄银行（New York Federal Savings Bank）掌握大量有关爱泼斯坦性交易网络的证据，却选择利润而非保护受害者。”

针对美国银行的诉讼案也重复了这些指控，称该机构“明知故犯地为爱泼斯坦及其同谋提供资金支持与机构合法性掩护，使其得以在非犯罪商业活动幌子下运作一个国际性交易组织”。诉讼还指出，美国银行未能履行其可疑交易报告的义务。

多位资深律师向《卫报》表示，此类案件的举证难度极高。但他们同时也指出，诉讼可能产生的结果，或能为控告方带来慰藉，或将促使长期被隐瞒的信息得以公开。

美国西海岸审判律师事务所（West Coast Trial Lawyers）创始人、美国前联邦检察官尼玛·拉赫马尼（Neama Rahmani）指出，证据必须证明金融机构的行为导致了实际的损害。

“我认为诉讼胜诉的可能性不大——当然，我站在受害者的立场，希望他们获得真相、刑事正义和赔偿。”拉赫马尼表示。他认为，部分诉求在法律层面可能过于牵强。

“关键在于证据链。”拉赫马尼强调。律师需要证明这种因果关系，即“若非被告的行为，伤害便不会发生”。他进一步阐释：“在本案中，这意味着‘若非银行的行为，受害者或许不会被贩卖’。”

律师还必须突破“但凡”（but for）标准的限制。“不仅需要‘若非’的因果关系，还必须构成‘实质性因素’——这是法律标准。无论被告存在何种不当行为（如果确实存在），其不当行为都必须是造成原告损害的实质性因素。‘与爱泼斯坦建立业务往来是否构成了实质性因素？我无法断言。’”

撇开责任问题不谈，此类诉讼足以警示金融机构：与涉嫌不法行为者建立关系，可能会对其造成毁灭性的影响。“这简直是一场公关噩梦。”他坦言。 拉赫马尼预计，如果银行试图驳回诉讼未能成功，它们将迅速寻求和解。“没人愿意打任何与爱泼斯坦相关的官司。”

诉讼律师、前检察官、美国科罗拉多州瓦纳·法迪斯律师事务所（Vana Faddis）创始人埃里克·法迪斯（Eric Faddis）指出，企业有可能需要承担法律责任。在此类案件中，“银行是否负有责任，部分取决于其知情程度——它们是否知晓被指控的虐待或犯罪行为”，以及它们是否曾以某种形式协助爱泼斯坦。

“但即便如此，我仍然认为将银行牵扯进性贩卖阴谋会非常困难。银行很可能并不掌握指控的具体细节。”法迪斯指出，尽管爱泼斯坦在美国佛罗里达州的定罪记录是公开可查的，“但银行拥有品行不端的客户，这本身并不违法。”

“银行若以某种形式参与了客户的犯罪活动，那才属于违法。这两者的性质截然不同，因此我认为针对银行的诉讼将面临巨大挑战。”

不过，诉讼中的一个关键环节或许将惠及爱泼斯坦案的幸存者。“这些诉讼有望揭露更多关于爱泼斯坦事件的内幕。”法迪斯指出，“尽管信息披露之路处处设障，但诉讼程序中的‘证据开示’（discovery）环节，往往能迫使被告方披露此前未曾公开的材料。”

律师爱德华兹（Brad Edwards）在一份声明中指出，这些诉讼可能会产生威慑效果，从而实现立法者未能达成的目标。“如果金融机构未能为其在非法运作中扮演的关键角色承担责任——无论是提供了必要的基础设施，还是未能识别并制止犯罪中的金融环节——那么诉讼对于杰弗里·爱泼斯坦的受害者实现完全正义而言，至关重要，对于未来可能遭受类似贩运组织侵害的潜在受害者而言，同样如此。”

他补充道：“我们比美国国会更有可能带来实质性的改变，因为我们掌握案件事实与历史脉络，我们的行动动机并非出于政治考量，而是出于真正改变现状、保护已承受巨大痛苦的幸存者的真诚愿望。我们处理这些事务时不带任何政治议程，因此不会被政府停摆、庇护富有的政商关系网成员，或是你们和全世界近期目睹的其他令人难堪的党派政治把戏所阻挠。”

律师麦考利（Sigrid McCawley）在声明中表示：“当美国国会还在致力于揭开杰弗里·爱泼斯坦如何在数十年间策划其性贩卖犯罪网络却未被察觉的谜团时，我们正为幸存者伸张正义迈出重要的一步。”

当被问及对诉讼的评论时，纽约梅隆银行在声明中表示：“诉讼中的指控毫无根据，我们将全力抗辩。”美国银行的声明同样指出：“我们将在此事中全力捍卫自身权益。”

法律的攻防已经拉开帷幕。对幸存者而言，这场诉讼的意义或许早已超越了胜负。她们等待的，是那些隐藏在金融系统冰冷数字背后的真相，以及一个迟来的交代。无论多么困难，撬动真相的尝试，本身就是一种力量。