摘要：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
证券代码：688128 证券简称：中国电研
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人秦汉军、主管会计工作负责人韩保进及会计机构负责人（会计主管人员）刘婷保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
因公司子公司威凯检测技术有限公司于2024年通过同一控制下企业合并取得对昆明高海拔电器检测有限公司的控制权，自合并日起将其纳入合并范围，公司对比较期间报表进行追溯调整。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：中国电器科学研究院股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：秦汉军 主管会计工作负责人：韩保进 会计机构负责人：刘婷
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：中国电器科学研究院股份有限公司
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 197,872.48元。
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：中国电器科学研究院股份有限公司
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母公司资产负债表
2025年9月30日
编制单位：中国电器科学研究院股份有限公司
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
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母公司利润表
2025年1一9月
编制单位：中国电器科学研究院股份有限公司
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母公司现金流量表
2025年1一9月
编制单位：中国电器科学研究院股份有限公司
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2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2025年10月27日
证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2025-038
中国电器科学研究院股份有限公司
关于提名董事候选人及调整董事会
战略委员会委员的公告
中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》《关于提名独立董事候选人的议案》《关于调整董事会战略委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：
一、提名董事候选人
为完善公司治理结构，公司拟将董事会人数由9人调整为12人，其中非独立董事人数由6人调整为8人，独立董事人数由3人调整为4人。新增的3名董事将分别由公司股东大会选举的1名非独立董事、1名独立董事和公司职工代表大会选举的1名职工代表董事担任。
经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名孟超先生（简历附后）为公司非独立董事候选人，陈宏辉先生（简历附后）为公司独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止，并以公司股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》为前提。独立董事候选人陈宏辉先生已完成独立董事履职学习平台培训学习，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。本次增选非职工代表董事事项尚需提交公司股东大会审议。
二、调整董事会战略委员会委员
公司于2025年7月12日披露了《关于经理层换届及更换董事的公告》（公告编号：2025-022），陈立新先生因工作调整原因辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。2025年7月11日，公司召开第二届董事会第十三次会议，提名孙君光先生为公司第二届董事会董事候选人，具体内容及孙君光先生的个人简历详见前述公告。2025年8月27日，公司召开了2025年第二次临时股东大会，选举孙君光先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司于2025年8月28日披露的《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-031）。
根据《公司董事会战略委员会工作细则》规定，公司董事会同意选举孙君光先生为董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止；若董事候选人陈宏辉先生经股东大会审议通过被选举为公司独立董事，则董事会同意选举其为公司董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
特此公告。
中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2025年10月28日
孟超先生，1986年9月出生，大学学历。历任中国海洋航空集团有限公司组织人事干部、纪委委员、团委书记,人力资源部（党委工作部）党群工作处副处长、处长；中国机械工业集团有限公司人力资源部（党委组织部）干部管理处（组织处）处长、干部监督与激励处处长，人力资源部（党委组织部、人才工作办公室、老干部工作办公室）副部长。现任公司党委副书记。截至本公告披露日，孟超先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查尚未有明确结论的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
陈宏辉先生，1971年10月出生，博士研究生学历。历任武汉科技大学管理学院讲师，中山大学岭南学院副教授、教授，广州市广百股份有限公司独立董事、国药集团一致药业股份有限公司独立董事、广东生益科技股份有限公司独立董事。现任中山大学管理学院教授。截至本公告披露日，陈宏辉先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事及独立董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查尚未有明确结论的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2025-036
中国电器科学研究院股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
重要内容提示：
● 拟聘任会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
● 原聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司经营发展和审计需要，经审慎评估及友好沟通，拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前任会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）进行了沟通，容诚会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
● 本事项尚需提交公司股东大会审议。
中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘请中汇会计师事务所为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所于2013年12月转制为特殊普通合伙企业，成立日期为2013年12月19日，注册地址为杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室，首席合伙人为高峰，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
2.人员信息
截至2024年12月31日，中汇会计师事务所共有合伙人116人，共有注册会计师694人，其中289人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
中汇会计师事务所经审计的2024年度收入总额为101,434万元，其中审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元。2024年度，中汇会计师事务所上市公司年报审计项目205家，收费总额16,963万元，涉及的主要行业包括：（1）制造业-专用设备制造业；（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业；（3）制造业-电气机械及器材制造业；（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业；（5）制造业-医药制造业等。2024年度中汇会计师事务所对公司所在相同行业上市公司审计客户家数为17家。
4.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元，职业保险购买符合法律法规的相关规定。中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
5.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次，监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。
来源：新浪财经
