摘要：来自交易信息汇总：10月17日主力资金净流入245.83万元，占总成交额9.61%。来自公司公告汇总：星球石墨召开2025年第二次临时股东大会，审议通过变更注册资本、取消监事会、修订公司章程等议案，并完成董事会换届选举。
截至2025年10月17日收盘，星球石墨报收于25.17元，下跌1.83%，换手率0.7%，成交量1.01万手，成交额2557.01万元。
来自交易信息汇总：10月17日主力资金净流入245.83万元，占总成交额9.61%。来自公司公告汇总：星球石墨召开2025年第二次临时股东大会，审议通过变更注册资本、取消监事会、修订公司章程等议案，并完成董事会换届选举。资金流向10月17日主力资金净流入245.83万元，占总成交额9.61%；游资资金净流出225.44万元，占总成交额8.82%；散户资金净流出20.39万元，占总成交额0.8%。
星球石墨2025年第二次临时股东大会的法律意见书南通星球石墨股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年10月17日召开，采用现场与网络投票相结合方式。会议由董事长钱淑娟主持，出席股东及代理人共27人，代表有表决权股份73.5418%。会议审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会、修订的议案》等非累积投票议案，以及选举第三届董事会非独立董事和独立董事的累积投票议案。各项议案均获通过，表决结果合法有效。北京中伦（杭州）律师事务所出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。
2025年第二次临时股东大会决议公告南通星球石墨股份有限公司于2025年10月17日召开2025年第二次临时股东大会，出席会议的股东及代理人共27人，代表有表决权股份105,363,129股，占公司有表决权股份总数的73.5418%。会议审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会、修订的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）的议案》等非累积投票议案，以及选举第三届董事会非独立董事和独立董事的累积投票议案。所有议案均获通过，无被否决议案。北京中伦（杭州）律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。
关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告南通星球石墨股份有限公司于2025年10月17日完成第三届董事会换届选举，选举钱淑娟为董事长，张艺为副董事长。董事会成员包括钱淑娟、张艺、夏斌、孙建军、朱莉、陈婷婷、姜新华、张玉燕八名非职工代表董事及职工代表董事杨锦秋。同日召开董事会，聘任张艺为总经理，孙建军、王俊飞为副总经理，朱莉为董事会秘书兼财务总监，邹红燕为证券事务代表。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均由独立董事过半数并任召集人，姜新华为审计委员会召集人。公司取消监事会，相关职权由审计委员会行使。杨志城、谷正芬、洪加健、陈小峰、陆胜利等届满离任。董事会秘书及证券事务代表联系方式同步公布。
关于选举第三届董事会职工代表董事的公告南通星球石墨股份有限公司于2025年10月17日召开职工代表大会，选举杨锦秋女士为公司第三届董事会职工代表董事，任期自选举通过之日起至第三届董事会任期届满。本届董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事。杨锦秋女士符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。其简历显示，杨锦秋女士1989年出生，硕士学历，2011年8月起任职于公司，曾任营销总监助理、职工代表监事、销售部副经理。截至公告日，其未持有公司股票，与控股股东、实际控制人及其他高管无关联关系，不存在不得担任董事的情形，未受过相关处罚或惩戒，非失信被执行人。本次选举后，兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一。
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来源：证券之星一点号
