摘要：播恩集团于2025年10月16日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订及修订、制定公司部分管理制度的议案》，旨在全面落实最新法律法规要求，提升公司管理与规范运作水平，完善公司治理结构。
播恩集团于2025年10月16日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订及修订、制定公司部分管理制度的议案》，旨在全面落实最新法律法规要求，提升公司管理与规范运作水平，完善公司治理结构。
调整公司治理架构，修订《公司章程》
根据相关法律法规及公司实际情况，播恩集团拟不再设置监事会，监事会职权将由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》。《公司章程》修订内容主要包括，统一将“股东大会”调整为“股东会”，删除“监事会”和“监事”，或修改为“审计委员会”“审计委员会成员”。此外，还将发起人股东名称更新为市场监督管理机构登记的最新名称，同时涉及部分非实质性修订，如个别用词、章节标题、条款编号、数字格式、标点符号及简称全称的调整等。本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议通过，在审议通过前，监事会及监事仍按相关规定履职。
修订、制定多项管理制度
为进一步完善公司治理，结合《公司章程》修订情况，播恩集团拟对多项管理制度进行修订或制定，具体如下：
序号制度名称类型是否提交股东大会审议1股东会议事规则修订是2董事会议事规则修订是3独立董事工作制度修订是4对外担保管理制度修订是5对外投资管理制度修订是6关联交易管理制度修订是7募集资金专项存放及使用管理制度修订是8子公司管理办法修订是9防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度修订是10投资者关系管理制度修订否11内幕信息知情人登记管理制度修订否12信息披露管理制度修订否13董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度修订否14董事会审计委员会工作制度修订否15董事会提名委员会工作制度修订否16董事会薪酬与考核委员会工作制度修订否17董事会战略委员会工作制度修订否18总经理工作细则修订否19董事会秘书工作细则修订否20董事离职管理制度制定否上述制度中第1至9项尚需提交股东大会审议通过后生效，其他内部管理制度已经公司董事会审议通过。相关详细文件已在巨潮资讯网披露。
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来源：新浪财经
