摘要：来自【交易信息汇总】：9月30日主力资金净流入1633.54万元，占总成交额4.53%。来自【公司公告汇总】：董事会审议通过《关于修订的议案》，并提名第六届董事会非独立董事及独立董事候选人。来自【公司公告汇总】：公司制定《市值管理制度》，明确通过现

截至2025年9月30日收盘，ST易联众报收于7.38元，下跌0.94%，换手率10.99%，成交量47.25万手，成交额3.6亿元。

资金流向9月30日主力资金净流入1633.54万元，占总成交额4.53%；游资资金净流出1682.66万元，占总成交额4.67%；散户资金净流入49.11万元，占总成交额0.14%。

公司章程（2025年9月)易联众信息技术股份有限公司章程于2025年9月修订，公司注册资本为人民币43,000万元，注册地址为厦门市软件园二期观日路18号502室。公司为永久存续的股份有限公司，法定代表人由执行公司事务的董事或CEO担任。经营范围涵盖信息技术服务、医疗器械批发零售、软件开发、数据处理、互联网接入及相关服务等。股东会为公司权力机构，决定公司重大事项，包括增减注册资本、合并分立、利润分配等。董事会由11名董事组成，设董事长1人，可设副董事长。公司设CEO、执行总裁、高级副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。公司利润分配政策强调持续性和稳定性，优先采用现金分红方式。章程还规定了股份发行、转让、回购，董事、监事、高级管理人员的义务与责任，以及内部审计、信息披露、通知公告等制度。本章程自股东会审议通过后生效。

第五届董事会第四十次会议决议公告易联众信息技术股份有限公司于2025年9月29日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过《关于修订的议案》及多项公司治理制度修订与制定议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等，并新增市值管理、舆情管理等制度。会议审议通过董事会换届选举议案，提名吴梁斌、胡家海等14人为第六届董事会非独立董事候选人，提名李建伟、王建国等6人为独立董事候选人，上述候选人需经股东大会审议，独立董事须经深交所审核无异议后提交股东大会表决。会议决定召开2025年第一次临时股东会，时间定于2025年10月17日。所有议案均获全票通过。

第五届监事会第三十次会议决议公告

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2025-044

易联众信息技术股份有限公司第五届监事会第三十次会议于2025年9月29日以现场和通讯方式召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席饶昱红主持，会议召集召开符合相关规定。会议审议通过《关于废止的议案》，监事会认为为落实最新法律法规要求，完善公司治理，提升规范运作水平，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，同意废止《监事会议事规则》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。该议案尚需提交股东会审议。备查文件为《第五届监事会第三十次会议决议》。公告日期为2025年10月1日。

关于召开2025年第一次临时股东会的通知易联众信息技术股份有限公司将于2025年10月17日召开2025年第一次临时股东会，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为9:15-15:00。股权登记日为2025年10月10日。会议审议《关于修订的议案》、《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》、《关于废止的议案》，以及董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人等提案。其中，非独立董事候选人共14名，选举6人；独立董事候选人共6名，选举4人，采用累积投票方式。登记时间为2025年10月14日，地点为厦门市软件园二期观日路18号公司会议室。会议由第五届董事会召集，出席对象包括登记在册的股东、董事、监事、高管及见证律师。网络投票通过深交所系统进行。

信息披露暂缓与豁免管理办法易联众信息技术股份有限公司制定《信息披露暂缓与豁免管理办法》，旨在规范信息披露暂缓、豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益。办法依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规制定，适用于公司及其他信息披露义务人在定期报告、临时报告中对国家秘密、商业秘密的暂缓或豁免披露。公司应审慎确定相关事项，履行内部审核程序，不得滥用暂缓或豁免披露规避义务。涉及国家秘密的信息依法豁免披露；涉及商业秘密且符合特定情形的可暂缓或豁免披露，但出现原因消除、难以保密或已泄露等情况时应及时披露。公司须登记相关信息并保存不少于十年，按期报送监管机构。对违规行为将依规追责。本办法自董事会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释。

董事、高级管理人员离职管理制度易联众信息技术股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范相关人员因任期届满、辞职、被解职、退休等原因离职的行为。制度依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及公司章程制定，适用对象包括董事（含独立董事）和高级管理人员。离职需遵循合法合规、公开透明、平稳过渡、保护股东权益原则。董事辞任自公司收到通知生效，高级管理人员辞职自董事会收到报告生效，公司应及时披露。任期届满未及时改选或辞职导致董事会成员低于法定人数的，原董事应继续履职。公司应在60日内完成董事补选。离职人员须办理工作交接，继续履行公开承诺，承担忠实义务和保密义务，不得从事同业竞争或损害公司利益行为。离职后6个月内不得转让公司股份，任期届满前离职的，在任期内及期满后6个月内每年转让股份不超过其所持总数的25%。制度由董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起实施。

舆情管理制度易联众信息技术股份有限公司制定舆情管理制度，旨在提升应对各类舆情能力，建立快速反应和应急处置机制，保护公司及投资者合法权益。制度适用于公司及合并报表范围内各控股子公司。舆情包括媒体负面报道、不实传言、影响股价波动的信息等，分为一般舆情和重大舆情。公司设立舆情管理工作领导小组，由董事长或指定人员任组长，董事会秘书任副组长，负责决策、部署、信息发布及对外沟通。董事会办公室负责舆情信息采集、分析与上报。舆情处理坚持快速反应、真诚沟通、公平公正、系统运作原则。重大舆情需召开专题会议，采取调查、媒体沟通、投资者交流、澄清公告等措施。处理结束后须总结报告，完善制度。对泄密、传播虚假信息等行为将追责。本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

市值管理制度易联众信息技术股份有限公司制定市值管理制度，旨在提升公司投资价值和股东回报，增强投资者权益保护。公司应以提升质量为基础，依法合规开展市值管理，遵循规范性、系统性、科学性、常态性和诚实守信原则。董事会为领导机构，负责制定规划、监督执行；董事会办公室为执行部门，负责计划起草、舆情监测和报告。董事长为第一责任人，董事会秘书负责投资者关系和信息披露。公司可通过并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等方式提升价值。禁止选择性披露、内幕交易、操纵股价等行为。建立市值监测预警机制，股价大幅下跌时应及时分析原因、加强沟通、实施回购或增持等措施。本制度自董事会审议通过之日起生效。

对外投资管理制度（2025年9月）易联众信息技术股份有限公司制定对外投资管理制度，旨在规范对外投资行为，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》。对外投资指公司为获取未来收益而投入资金、股权、实物、无形资产等资源的行为，包括证券投资、委托理财、风险投资等形式。投资分为短期和长期两类。公司股东会、董事会、经营管理会议为投资决策机构，其他部门和个人无权决策。投资审批须遵循相关法律法规及《公司章程》，涉及关联交易的按相关规定执行。重大项目需经股东会审议通过并报证监会核准。公司设立专项小组评估投资风险与可行性，严格履行立项、尽调、审批、实施程序。投资项目变更或增资需重新审批。公司实时跟踪投资进展，出现重大变化及时报告。投资处置须合规，防止资产流失。制度由董事会负责解释和修订，自股东会审议通过之日起生效。

董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度（2025年9月）易联众信息技术股份有限公司制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》，旨在规范相关人员年度考核与薪酬分配，建立激励与约束机制。制度适用于参与经营管理的董事及公司章程规定的高级管理人员，不包括独立董事和外部董事。薪酬实行年薪制，由基本薪酬、绩效薪酬、年终奖、董事津贴和福利费构成，与责任、风险及经营业绩挂钩。绩效薪酬和年终奖根据年度任务指标及考核办法计提，分配额度不超过绩效池、奖金池的25%。董事会薪酬与考核委员会负责考核及薪酬方案制定，结合述职报告、CEO考评及内部审计报告进行年度评价，财务数据以年审报告为准。基本薪酬按月发放，绩效薪酬与年终奖年终发放。制度经董事会提交股东会审议通过后实施，具体细则另行制定。

关联交易决策制度（2025年9月）易联众信息技术股份有限公司制定关联交易决策制度，旨在规范公司及控股子公司与关联人之间的关联交易，防止损害公司及中小股东利益。关联人依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》定义。关联交易应签订书面协议，遵循平等、自愿、等价、有偿原则，价格应公允。公司不得为控股股东等关联方垫支费用、拆借资金、委托投资或开具无真实交易背景票据。关联交易审批权限根据交易金额及占比确定，分别由董事长、董事会或股东会审议。重大关联交易需经董事会审议通过后提交股东会审议，并披露定价依据。独立董事每年至少两次核查公司与关联方资金往来情况。本制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

对外担保制度（2025年9月）易联众信息技术股份有限公司制定对外担保制度，旨在规范对外担保行为，控制资产运营风险，保护股东和投资者利益。公司对外提供担保须经董事会或股东会审议批准，严禁擅自签订担保合同。担保对象应提供反担保，控股子公司其他股东原则上需按出资比例提供同等担保。公司为资产负债率超70%、关联方等特定对象担保，或担保总额超过净资产50%等情形，须提交股东会审议。董事会应充分调查被担保人资信情况，必要时可聘请外部机构评估风险。公司需及时披露担保事项，独立董事应在年报中对担保情况发表独立意见。财务中心负责跟踪被担保人财务状况，督促履约，发现风险及时报告。担保债务到期未履行的，应启动反担保措施并披露信息。制度自股东会审议通过后生效。

融资决策制度（2025年9月）易联众信息技术股份有限公司制定融资决策制度，旨在规范公司融资行为，控制融资风险，促进公司健康稳定发展。制度适用于公司首次公开发行股票、发行新股、发行公司债券及向银行或其他金融机构借款等融资行为。首次公开发行股票或发行新股、发行公司债券均需经董事会通过后提交股东会审批。年度借款额度由财务中心拟定，纳入年度财务预算方案，经董事会、股东会审议通过后，由CEO及财务中心在批准额度内办理具体借款。未纳入年度预算的临时借款按单笔金额分级审批：不超过最近一期经审计总资产10%的由董事长决定；超过10%但不超过50%的由董事会决定；超过50%的提交股东会决定。连续3个月内借款金额累计计算。涉及担保的借款按公司《对外担保制度》履行审批程序。任何越权审批行为将被追责。本制度由董事会审议通过后实施，由董事会负责解释和修改。

募集资金管理及使用制度（2025年9月）易联众信息技术股份有限公司制定募集资金管理及使用制度，规范募集资金存放、使用、变更及监督。募集资金须存放于专户，实行三方监管协议，确保专款专用。公司使用募集资金应符合主业发展，禁止用于高风险投资或变相改变用途。闲置资金可进行现金管理或临时补流，但需履行审议程序并披露。募集资金投向变更、实施地点调整等事项须经董事会审议并公告。公司需建立台账，定期检查，董事会每半年核查项目进展，会计师事务所每年对募集资金使用情况出具鉴证报告。保荐机构应定期现场检查并出具核查报告。制度自股东会通过之日起生效，由董事会负责解释。

独立董事工作制度（2025年9月）易联众信息技术股份有限公司独立董事工作制度规定，独立董事应不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及主要股东无利害关系。独立董事占比不低于董事会成员的三分之一，至少一名会计专业人士。独立董事须具备五年以上法律、经济、会计等经验，符合独立性要求，不得在公司附属企业任职或与控股股东有关联。独立董事每届任期三年，连续任职不超过六年。独立董事享有参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、发表独立意见等。公司应保障独立董事知情权，提供工作条件和津贴，支持其履职。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须提交年度述职报告。制度自股东会审议通过后生效。

董事会议事规则（2025年9月）易联众信息技术股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会决策程序，提升工作效率。董事会由11名董事组成，设董事长1人，可设副董事长。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任与报酬等职权。董事长主持董事会会议，督促决议执行，不得越权或限制其他董事职权。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定主体提议召开。会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项需非关联董事过半数通过。董事可书面委托他人代为出席，但独立董事不得委托非独立董事。会议记录及决议由出席董事签字，保存期限不少于10年。本规则经董事会审议通过并经股东会批准后实施。

股东会议事规则（2025年9月）易联众信息技术股份有限公司股东会议事规则于2025年9月29日发布。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及公司章程制定，旨在规范公司行为，保障股东会依法行使职权。股东会分为年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后六个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。会议召集、召开程序及表决结果需合法合规，律师应对相关事项出具法律意见。提案需属股东会职权范围，董事会、审计委员会及持股1%以上股东可提出提案。会议表决实行普通决议和特别决议，特别决议需经出席股东所持表决权2/3以上通过。涉及关联交易时，关联股东应回避表决。公司应严格执行股东会决议，并按规定进行信息披露。本规则自股东会审议通过后生效。

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来源：证券之星一点号