摘要：来自【交易信息汇总】：9月29日主力资金净流出354.52万元，占总成交额3.78%。来自【公司公告汇总】：天域生物拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并将董事会人数由9人调整为7人。来自【公司公告汇总】：公司将于2025年10月14日召开2025

截至2025年9月29日收盘，天域生物报收于8.87元，上涨1.49%，换手率3.69%，成交量10.71万手，成交额9382.16万元。

资金流向9月29日主力资金净流出354.52万元，占总成交额3.78%；游资资金净流出46.19万元，占总成交额0.49%；散户资金净流入400.7万元，占总成交额4.27%。

第四届董事会第四十五次会议决议公告天域生物科技股份有限公司于2025年9月28日召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过取消监事会及监事、废止《监事会议事规则》、董事会成员由9人调整为7人（非独立董事4人，独立董事3人）、不设副董事长，并修订《公司章程》。同时审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度。董事会提名罗卫国、孟卓伟、舒高俊、王泉为第五届董事会非独立董事候选人；刘榜、梅婷、范宏宇为独立董事候选人。上述议案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议。会议决定于2025年10月14日召开股东大会，采用现场与网络投票相结合方式表决。所有议案均获全票通过。

2025年第四次临时股东大会会议资料天域生物科技股份有限公司召开2025年第四次临时股东大会，审议取消监事会、调整董事会人数、不设副董事长并修订《公司章程》的议案。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，董事会人数由9名调整为7名，非独立董事由6名调整为4名，独立董事保持3名，不再设副董事长。同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》等治理制度。会议还审议董事会换届选举事项，提名罗卫国、孟卓伟、舒高俊、王泉为第五届董事会非独立董事候选人，提名刘榜、梅婷、范宏宇为独立董事候选人，任期三年，采用累积投票制表决。

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知证券代码：603717，证券简称：天域生物，公告编号：2025-087。天域生物科技股份有限公司将于2025年10月14日14:00召开2025年第四次临时股东大会，现场会议地点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会当日的交易时间段及互联网平台规定时间。股权登记日为2025年10月9日。会议审议《关于取消监事会、调整董事会人数、不设副董事长并修订的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》及董事会换届选举非独立董事和独立董事的累积投票议案。本次会议由董事会召集，采用现场与网络投票结合方式，无关联股东回避表决事项。登记时间：2025年10月13日或会议当日13:30前现场登记。联系方式：孟卓伟、夏巧丽，电话及传真：021-65236319。

关于取消监事会、调整董事会人数、不设副董事长并修订《公司章程》及部分治理制度的公告天域生物科技股份有限公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。董事会人数由9名调整为7名，其中非独立董事由6名调整为4名，独立董事保持3名，不设副董事长。公司同步修订《公司章程》，对股东会、董事会、董事、高级管理人员等相关条款进行修改，并更新部分治理制度。《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》等修订尚需提交股东大会审议。上述事项已于2025年9月28日经第四届董事会第四十五次会议及第四届监事会第三十八次会议审议通过，将提交2025年第四次临时股东大会审议。

独立董事提名人声明与承诺（范宏宇）天域生物科技股份有限公司董事会提名范宏宇为第五届董事会独立董事候选人。被提名人已同意任职，具备独立董事任职资格，与公司不存在影响独立性的关系。被提名人具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或其他履行独立董事职责所需工作经验，熟悉相关法律法规。任职资格符合《公司法》《公务员法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所相关规定等要求。被提名人不属于在公司或其附属企业任职的人员及其亲属，不持有公司1%以上股份，不在持股5%以上股东单位任职，与公司无重大业务往来，未在为公司提供服务的中介机构任职，最近12个月无相关关联情形。候选人未受过证监会行政处罚或交易所纪律处分，无重大失信记录，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。提名人已核实其任职资格符合相关规定。

独立董事提名人声明与承诺（梅婷）天域生物科技股份有限公司董事会提名梅婷为第五届董事会独立董事候选人。被提名人已同意任职，具备独立董事任职资格，与公司不存在影响独立性的关系。被提名人具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等相关工作经验，熟悉上市公司运作及相关法律法规，已取得证券交易所认可的培训证明。其任职资格符合《公司法》《公务员法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定。被提名人不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职、与公司有重大业务往来、提供中介服务等缺乏独立性的情形，且最近36个月内未受行政处罚、刑事处罚或被交易所公开谴责。被提名人兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。其为会计专业人士，具备中国注册会计师资格。提名人已核实其任职资格并确认符合要求。

独立董事提名人声明与承诺（刘榜）天域生物科技股份有限公司董事会提名刘榜为第五届董事会独立董事候选人。被提名人已同意任职，具备独立董事任职资格，与公司不存在影响独立性的关系。被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等履职所需工作经验。任职资格符合《公司法》《公务员法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所相关规定等要求。被提名人不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职、与公司有重大业务往来、提供中介服务等情形，具备独立性。最近36个月内未受行政处罚或刑事处罚，未被证监会立案调查，未被交易所公开谴责或通报批评三次以上，无重大失信记录。兼任独立董事的境内上市公司不超过三家，在本公司连续任职未超过六年。已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查。

独立董事候选人声明与承诺（范宏宇）独立董事候选人范宏宇声明，其具备上市公司独立董事任职资格，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等相关工作经验。其任职资格符合《公司法》《公务员法》、中国证监会及上海证券交易所关于独立董事任职的规定。本人不在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，不在持股5%以上股东单位任职，与公司无重大业务往来，未在为公司提供服务的中介机构任职，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，不存在影响独立性或诚信的情形。本人兼任的境内上市公司独立董事未超过3家，在本公司连续任职未超过六年。已通过公司董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系。承诺将遵守监管规定，独立履职，若后续出现不符合任职资格情形，将按规定辞职。

独立董事候选人声明与承诺（梅婷）独立董事候选人梅婷声明，其具备上市公司独立董事任职资格，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。其任职资格符合《公司法》《公务员法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定，不存在影响独立性的情形，未持有公司股份，不在公司及其控股股东关联企业任职，亦未在与公司有重大业务往来或提供服务的机构任职。最近36个月内未受行政处罚或刑事处罚，未被交易所公开谴责或批评，无重大失信记录。其兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在本公司连续任职未超过六年，具备中国注册会计师资格。本人承诺将依法履职，保持独立性，若后续出现不符合任职资格情况，将主动辞职。

独立董事候选人声明与承诺（刘榜）独立董事候选人刘榜声明，其具备上市公司独立董事任职资格，熟悉相关法律法规及规章制度，具有5年以上履行职责所需的工作经验。其任职资格符合《公司法》《公务员法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定，不存在影响独立性的情形，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，亦不在主要股东单位任职。最近36个月内未受行政处罚或刑事处罚，未被交易所公开谴责或通报批评三次以上，无重大失信记录。其兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在本公司连续任职未超过六年。已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系。承诺将遵守监管规定，独立履职，若后续出现不符合任职资格情况，将按规定辞职。

关于董事会换届选举的公告天域生物科技股份有限公司董事会任期届满，拟进行换届选举。公司董事会人数拟由9名调整为7名，其中非独立董事由6名调整为4名，独立董事保持3名。第四届董事会第四十五次会议提名罗卫国、孟卓伟、舒高俊、王泉为第五届董事会非独立董事候选人；提名刘榜、梅婷、范宏宇为独立董事候选人，梅婷为会计专业人士。上述事项尚需提交公司2025年第四次临时股东大会以累积投票制选举，独立董事候选人需经上交所审核无异议后方可提交股东大会。第五届董事会任期三年。第四届董事会在换届前继续履职。公司对第四届董事会成员的贡献表示感谢。

董事会审计委员会工作细则（2025年09月修订）天域生物科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年09月修订）明确审计委员会为董事会下设机构，负责审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制、监督董事及高管履职合法性。委员会由三名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数且召集人为会计专业人士。主要职责包括检查财务、提议聘任或更换外部审计机构、协调内外部审计、监督重大资金往来等。审计委员会会议每季度至少召开一次，决议需过半数成员通过。涉及财务报告、审计机构聘用、财务负责人聘任等事项须经委员会过半数同意后提交董事会审议。公司需披露委员会人员构成、履职情况及重大问题整改情况。本细则自董事会审议通过之日起生效。

董事会议事规则（2025年09月修订）天域生物科技股份有限公司董事会议事规则（2025年09月修订）共八章三十四条。董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开2次。会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数同意，担保、财务资助事项还需出席董事2/3以上通过。董事应对关联交易等情形回避表决。会议记录由董事会秘书保存，期限10年以上。本规则自股东会审议通过之日起生效。

股东会议事规则（2025年09月修订）天域生物科技股份有限公司股东会议事规则（2025年09月修订）明确了股东会的职权、召集程序、提案与通知、会议召开及表决等事项。股东会为公司最高权力机构，行使包括选举董事、审议利润分配、重大资产交易、对外担保、财务资助等决策权。对外担保、财务资助及重大交易达一定标准需经股东会审议。股东会分年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东可提议召开临时股东会。会议由董事长主持，采用现场与网络投票结合方式，实行累积投票制选举董事。表决结果需律师见证并公告，决议违反规定可请求法院撤销。本规则自股东会审议通过之日起生效。

公司章程（2025年09月修订）天域生物科技股份有限公司章程规定，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为29,014.624万元，法定代表人为总裁。公司经营范围包括技术服务、生态恢复、水污染治理等。股东会是公司权力机构，行使包括审议利润分配、选举董事、修改章程等职权。董事会由7名董事组成，设董事长1人，负责召集股东会、执行决议、决定经营计划等。公司设总裁、联席总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监为高级管理人员。利润分配方面，公司优先采取现金分红，每年现金分红不低于当年可分配利润的10%。公司可收购本公司股份用于员工持股计划、股权激励等情形。章程还明确了股东、董事、高级管理人员的权利义务及会议召集、表决程序等内容。

募集资金管理制度（2025年09月修订）天域生物科技股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金存放、使用及监督管理。募集资金指通过发行股票等证券募集的资金，须专户存储，不得挪用。公司应与保荐机构、银行签订三方监管协议，确保资金安全。募集资金应按披露用途使用，不得用于财务性投资或变相改变用途。闲置资金可进行现金管理或临时补流，但须履行审议程序。超募资金用于在建项目、新项目或回购股份，需经董事会、股东会审议。募投项目变更、终止或完成后，节余资金使用需履行相应程序。公司应定期披露募集资金使用情况，保荐机构须每年出具专项核查报告。制度自股东会审议通过之日起生效。

董事和高级管理人员持股及其变动管理办法（2025年09月修订）天域生物科技股份有限公司制定董事和高级管理人员持股及其变动管理办法，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程。办法明确董事、高管所持股份范围，禁止在年报、季报公告前15日或5日内等敏感期间买卖股票，严禁短线交易，违反所得收益归公司所有。任职期间及离任后6个月内，每年转让股份不得超过持股总数的25%。持股变动须在2个交易日内报告并公告，减持需提前15个交易日披露计划。禁止从事融资融券及衍生品交易。相关人员亲属及关联方不得从事内幕交易。办法由董事会负责解释，自审议通过之日起生效。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

来源：证券之星一点号