摘要：世纪天鸿教育科技股份有限公司于2025年9月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并设立一名职工代表董事。该议案尚需提交股东会特别决议审议。会议逐项通过修订《股东会议事规则》《董

截至2025年9月26日收盘，世纪天鸿报收于9.87元，下跌1.69%，换手率1.74%，成交量6.11万手，成交额6041.55万元。

9月26日主力资金净流出667.03万元；游资资金净流入177.51万元；散户资金净流入489.52万元。

世纪天鸿教育科技股份有限公司于2025年9月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并设立一名职工代表董事。该议案尚需提交股东会特别决议审议。会议逐项通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等26项制度及制定3项新制度的议案，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》等需提交股东会审议。会议还审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。所有议案表决结果均为同意7票、反对0票、弃权0票。

公司将于2025年10月20日14:30召开2025年第一次临时股东会，会议地点为淄博市高新区天鸿路9号公司四楼会议室，采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年10月20日9:15-15:00。股权登记日为2025年10月14日。会议将审议《关于修订〈公司章程〉的议案》及逐项表决《关于修订、制定公司治理制度的议案》中的6项子议案，其中三项为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。中小投资者表决将单独计票。

公司同步制定《股东会网络投票实施细则》，明确股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统行使表决权，对同一议案重复投票的，以第一次有效投票为准。涉及中小投资者利益的重大事项须单独统计并披露投票结果。本细则由董事会负责解释和修订，经董事会审议通过后生效。

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