摘要：美年大健康产业控股股份有限公司于2025年9月对公司章程进行修订，此次修订涵盖公司组织架构、股东与股东会、董事与董事会等多方面内容，旨在进一步规范公司治理与运营。
美年大健康产业控股股份有限公司于2025年9月对公司章程进行修订，此次修订涵盖公司组织架构、股东与股东会、董事与董事会等多方面内容，旨在进一步规范公司治理与运营。
公司注册资本为391,425.3923万元，股份总数为391,425.3923万股，均为普通股。公司经营范围包括医疗技术服务、投资管理、健康管理咨询、服装生产销售及进出口业务等。
在股东与股东会方面，明确股东权利与义务，规定股东会职权、召集、提案、通知及召开等程序。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行。重大事项需经股东会特别决议通过，如公司增减资、合并分立等。
普通决议出席股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过特别决议出席股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过董事与董事会方面，董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事。董事会行使多项职权，如召集股东会、执行决议、决定经营计划等。董事会定期会议每年至少召开两次，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议。
董事会相关内容详情组成九名董事，设董事长一人，副董事长一人，其中三名独立董事，一名职工代表董事产生方式董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生职权召集股东会，执行决议，决定经营计划和投资方案等定期会议每年至少召开两次，于会议召开十日以前书面通知全体董事临时会议代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、总裁或者审计委员会可提议召开，董事长应自接到提议后10日内召集和主持，会议召开五日以前通知全体董事高级管理人员方面，设总裁一名，由董事会决定聘任或解聘，对董事会负责，行使多项职权。同时，公司设董事会秘书，负责股东会和董事会会议筹备等事宜。
财务会计制度方面，公司按规定制定财务制度，定期报送并披露年度、中期报告。利润分配遵循兼顾公司长期发展和对投资者合理回报的原则，可采取现金、股票或二者结合的方式，且明确了现金分红、股利发放条件及利润分配计划等。
此次公司章程修订，将有助于美年大健康进一步完善公司治理结构，提升运营效率，保障股东及相关方权益，为公司长期稳定发展奠定坚实基础。
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来源：新浪财经