摘要：近期，一个澳洲历史上最大的诈骗和洗钱集团被端，更多细节爆出，主谋是华人，四大行竟也涉嫌受贿！

//前言//

澳洲最大诈骗、洗钱集团被端！

2名华男于豪宅被捕，

现场搜出大量豪车名表, 现金，

澳洲四大银行竟也涉嫌受贿！

#01：

NAB员工涉嫌受贿

团伙作案手法曝光

近期，一个澳洲历史上最大的诈骗和洗钱集团被端，更多细节爆出，主谋是华人，四大行竟也涉嫌受贿！

图片来源：dailymail.co.uk

根据警方披露的信息，一个被称为“Penthouse Syndicate”的犯罪团伙被指控通过欺诈手段，从澳大利亚国民银行（NAB）骗取了高达1.5亿澳元的巨额资金。

该团伙被指利用腐败的律师、中介和抵押贷款经纪人，在悉尼构建了一个价值数千万澳元的房产帝国。

警方调查的核心直指NAB的内部员工。

其中几位员工被怀疑收受该团伙的贿赂，从而批准了虚假的住房和商业贷款申请，案件仍在调查，截至目前，尚未有NAB员工被起诉。

不过根据法庭文件显示，NAB的一名高级银行经理已涉嫌指导Li及其他团伙成员提供哪些文件以成功获得贷款。

随后，该经理还涉嫌批准了这些贷款，其中包括一份200万澳元的抵押贷款申请和一笔近50万澳元的商业贷款。

警方现已起诉了14名该团伙的涉嫌成员，指控涉案总额高达1.07亿澳元，其中与NAB直接相关的部分为1500万澳元。

案件更多细节揭示了其操作手法。

例如，在去年十一月，涉嫌团伙成员Hanna Karliana据称为了一笔600万澳元的住房贷款申请，提交了她自己的电子版自拍式照片、澳大利亚护照、电话号码、电子邮件和签名等材料。

随后，一名NAB员工仅依据这些身份证明文件以及Karliana提供的涉嫌伪造的财务信息，就批准了这笔住房贷款。

今年八月，61岁的Karliana及其60岁的伴侣Indra Hari Nurkianto被指控在该团伙中充当“钱骡”角色。

据称，这对夫妇使用欺诈性文件代表该团伙购买了价值1500万澳元的房产。

警方指控他们在一名腐败的NAB员工帮助下，获得了超过1200万澳元的抵押贷款和超过230万澳元的商业贷款。

#02：

华人头目被捕

现场惊现豪车,名表,大量现金

该团伙的头目是38岁的Bing “Michael” Li，出生于上海。

今年七月，警方突袭了位于悉尼Barangaroo Crown Towers酒店的顶层公寓，Li在此被捕。

据悉，Li在被捕前已在这套月租高达3.7万澳元的公寓里租了一年。

被捕时，他身穿一件价值4500澳元的路易威登外套，被带离了现场。

这位38岁的嫌疑人面临87项罪名指控，包括故意指挥犯罪团伙活动和处理犯罪收益。

图片来源：9news.com.au

而另一名主犯34岁的Yizhe “Tony” He在Seaforth被捕，面临107项罪名，包括参与犯罪集团、参与犯罪活动、通过欺骗手段获取经济利益以及故意处理犯罪所得等。

目前，Li与He均被拘留。

图片来源：manlyobserver.com.au

调查范围还延伸至Li的妻子Zhouyao Chen，她也被逮捕，并面临11项指控，包括通过欺骗手段获取经济利益、参与犯罪集团以及助长犯罪活动。

据警方透露，此次突袭行动成果惊人：共查获了价值400万澳元的赃物，包括两辆宾利、一辆法拉利306、多块奢侈手表以及澳元、美元、欧元和人民币现金。

此外，警方还缴获了一把枪支、两支电击枪、防弹衣及少量违禁药品。

图片来源：smh.com.au

最后

此案涉案金额巨大，

牵连广泛，

背后庞大的洗钱网络仍待深挖。

来源：澳微Daily