摘要：第三届董事会由9名成员组成，包括5名非独立董事（郭振宇、高绍阳、马骁、周薇、KEVIN GUO）、1名职工代表董事（张梅）及3名独立董事（姚荣辉、刘胡乐、和国忠）。郭振宇任董事长，任期三年。独立董事占比符合规定（1/3以上），且均无兼职超限情形。

贝泰妮董事会换届及高管聘任公告要点解读

董事会换届完成

第三届董事会由9名成员组成，包括5名非独立董事（郭振宇、高绍阳、马骁、周薇、KEVIN GUO）、1名职工代表董事（张梅）及3名独立董事（姚荣辉、刘胡乐、和国忠）。郭振宇任董事长，任期三年。

独立董事占比符合规定（1/3以上），且均无兼职超限情形。

专门委员会构成

战略委员会：郭振宇（召集人）、高绍阳、马骁、姚荣辉、和国忠。

薪酬与考核委员会：和国忠（召集人）、郭振宇、刘胡乐。

审计委员会：姚荣辉（召集人）、刘胡乐、和国忠。

提名委员会：刘胡乐（召集人）、马骁、姚荣辉。

高管及关键岗位聘任

总经理：郭振宇；高级副总经理：高绍阳、马骁；副总经理：张梅、边晟晖、王飞飞、吴小静；财务总监兼董秘：王龙。

证券事务代表：徐慜婧；内部审计负责人：王熙婷。任期均与第三届董事会一致。

离任情况

原非独立董事周逵、证券事务代表许玲任期届满离任，未持股且无未履行承诺。

合规性说明

新任人员均符合任职资格，无监管处罚记录，非失信被执行人。

来源：华尔街见闻