摘要：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2025-030
信雅达科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月18日
(二)股东大会召开的地点：杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长主持。会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《信雅达科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书叶晖先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
根据表决结果，本次会议审议的全部议案获本次股东大会同意通过，其中第1项议案为特别决议事项，其他议案为普通决议事项。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：吕晓红、吴楠
2、律师见证结论意见：
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决；本次股东大会审议的议案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
信雅达科技股份有限公司董事会
2025年9月19日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：2025-031
信雅达科技股份有限公司
关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信雅达科技股份有限公司董事会于近日收到公司董事朱宝文先生的书面辞职报告，朱宝文先生因工作调整原因申请辞去公司第九届董事会董事职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。朱宝文先生辞任后仍在公司担任其他职务。
一、董事辞任情况
（一）提前辞任的基本情况
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（二）辞任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，朱宝文先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。朱宝文先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常生产经营产生不利影响。
二、关于选举职工代表董事的情况
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司董事会中设置1名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
公司于2025年9月18日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举朱宝文先生（简历附后）为公司第九届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的现任非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。
朱宝文先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。
特此公告。
信雅达科技股份有限公司
2025年9月19日
附职工代表董事简历：
朱宝文先生，1969年出生，1991年毕业于浙江大学光仪系。曾就职于杭州新利电子有限公司，1996年加入公司，历任总工程师、董事，是国家“863”计划一一金融票据自动化处理系统项目课题组第一负责人，主持本公司多项产品及技术的开发。现任公司董事。
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：2025-032
信雅达科技股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
信雅达科技股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于2025年9月11日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于2025年9月18日以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事9人，会议发出表决票9张，收到有效表决票9张。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、 审议通过关于选举代表公司执行公司事务董事的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意选举耿俊岭先生（简历附后）为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
二、审议通过关于选举董事会审计委员会成员及推选召集人的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，董事会同意选举黄溶冰先生、陈为先生、朱宝文先生（简历附后）为公司第九届董事会审计委员会成员，其中独立董事黄溶冰先生担任审计委员会主任委员，为审计委员会召集人。公司第九届审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
特此公告！
信雅达科技股份有限公司
2025年9月19日
附：相关人员简历
耿俊岭先生，1972年出生，大学学历，工程师。1996年加入公司，历任金融一部常务副总经理、公司副总裁、总裁。现任公司董事长。
黄溶冰先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，注册会计师，南京大学会计学博士后，哈尔滨工业大学管理学博士。2006年11月至2016年12月，任南京审计大学国际审计学院副教授、教授职位；2017年1月至今，任浙江工商大学会计学院教授、博士生导师职位。
陈为先生，1976年出生，浙江大学求是特聘教授，博士生导师。浙江大学计算机辅助设计与图形系统全国重点实验室副主任。
来源：新浪财经
