摘要：来源【交易信息汇总】：9月18日主力资金净流出477.74万元，占总成交额7.33%。来源【公司公告汇总】：明志科技拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权。来源【公司公告汇总】：公司将于2025年10月10日召开临时股东大会，审议取消监事会及董事会

截至2025年9月18日收盘，明志科技报收于19.85元，下跌4.15%，换手率2.59%，成交量3.21万手，成交额6518.21万元。

9月18日主力资金净流出477.74万元，占总成交额7.33%；游资资金净流入306.63万元，占总成交额4.7%；散户资金净流入171.11万元，占总成交额2.63%。

苏州明志科技股份有限公司于2025年9月17日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名吴勤芳、邱壑、范丽为第三届董事会非独立董事候选人，提名成波、王传洋、何艳为独立董事候选人，上述议案需提交股东大会审议。会议审议通过取消监事会、修订《公司章程》及相关治理制度的议案，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并废止《监事会议事规则》，新增《内部审计制度》和《董事、高级管理人员离职管理制度》。会议还审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案。

第二届监事会第二十二次会议于同日召开，审议通过《关于取消监事会暨修订的议案》，监事会认为该调整有助于完善公司治理结构，满足经营发展需求，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议。

公司定于2025年10月10日14时30分在苏州市吴江区同里镇同肖西路1999号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00。会议将审议取消监事会、修订《公司章程》及相关治理制度共11项议案，并采用累积投票制选举第三届董事会非独立董事3人、独立董事3人。股权登记日为2025年9月25日，股东可现场参会或网络投票，登记时间为2025年9月30日，联系方式：范丽，电话0512-63329988，邮箱securities@mingzhi-tech.com。

提名委员会对独立董事候选人成波、王传洋、何艳的任职资格进行了审查，确认三人未持有公司股份，不存在不得担任情形，具备专业知识和独立性，符合任职条件，同意提交董事会审议。

三位独立董事候选人及提名人声明，均具备任职资格，熟悉相关法规，已取得独立董事资格培训证明，与公司无影响独立性的关系，未持有公司1%以上股份，不在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律服务，最近36个月内未受处罚，兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。何艳具备会计专业知识，为会计学专业副教授。

公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相应废止《监事会议事规则》。修订《公司章程》，调整治理结构，包括将“股东大会”改为“股东会”，明确法定代表人辞任视为同时辞去法定代表人，新增审计委员会职权、股东会召集程序、董事解任与赔偿等内容。同时修订股东会议事规则、董事会议事规则等制度，新增内部审计制度及董事、高级管理人员离职管理制度，上述事项尚需股东大会审议。

公司同步发布多项治理制度文件，包括《内部审计制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《风险投资管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《募集资金使用管理制度》《累积投票制实施细则》《信息披露管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《独立董事专门会议工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会秘书工作细则》《对外担保决策制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》及修订后的《公司章程》，上述制度均经董事会审议通过，部分需提交股东大会审议后生效。

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