摘要：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-042

永艺家具股份有限公司

2025年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月17日

(二)股东大会召开的地点：浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

会议由公司董事会召集，董事长张加勇先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书顾钦杭先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修订公司部分内部治理制度的议案

2.01议案名称：关于修订《永艺家具股份有限公司股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.02议案名称：关于修订《永艺家具股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.03议案名称：关于修订《永艺家具股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.04议案名称：关于修订《永艺家具股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.05议案名称：关于修订《永艺家具股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.06议案名称：关于修订《永艺家具股份有限公司对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.07议案名称：关于修订《永艺家具股份有限公司对外提供财务资助管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.08议案名称：关于修订《永艺家具股份有限公司关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.09议案名称：关于修订《永艺家具股份有限公司募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.10议案名称：关于修订《永艺家具股份有限公司对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.11议案名称：关于修订《永艺家具股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.12议案名称：关于修订《永艺家具股份有限公司信息披露管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1为特别决议议案，以上议案已获得出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决股份总数的2/3以上审议通过。

2、本次会议议案2为普通决议议案，以上议案已获得出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张声、武岳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2025年9月18日

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2025-043

永艺家具股份有限公司

2025年第一次职工代表大会

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日召开2025年第一次职工代表大会。会议通过了如下事项：

一、免去黄孟玲女士公司职工代表监事职务

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司不再设置监事会。因此，自然免去黄孟玲女士公司职工代表监事职务。黄孟玲女士仍将继续在公司担任其他职务。

黄孟玲女士担任公司职工代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其表示衷心感谢！

二、选举笪玲玲女士为公司职工代表董事

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会中设立一名职工代表董事。选举笪玲玲女士为公司职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，笪玲玲女士与公司第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2025年9月18日

附：职工代表董事简历

笪玲玲女士，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理工程师，国家二级人力资源管理师。2001年至2007年任安吉瑞麦食品有限公司管理部主任；2007年加入公司，曾任公司行政部经理、行政中心总监兼人力资源中心副总监、战略采购中心总监、监事会主席。现任公司大客户事业中心总经理。

截至目前，笪玲玲女士未持有公司股份。笪玲玲女士与公司其他董事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-044

永艺家具股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年9月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由张加勇先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，同意选举张加勇先生为代表公司执行公司事务的董事，为公司法定代表人。本次选举完成后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》

《公司章程》修订后，公司第五届董事会审计委员会成员仍由两名独立董事邵毅平女士、包磊先生和一名非独立董事尚巍巍女士组成，其中邵毅平女士为召集人。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过《关于补选董事会战略与可持续发展委员会成员的议案》

根据修订后的《公司章程》，原董事会战略委员会变更为董事会战略与可持续发展委员会。补选笪玲玲女士为董事会战略与可持续发展委员会成员。董事会战略与可持续发展委员会成员为张加勇先生、包磊先生、笪玲玲女士，其中张加勇先生为召集人。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（四）逐项审议通过《关于制修订公司部分内部治理制度的议案》

4.01审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

4.02审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

4.03审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

4.04审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

4.05审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

4.06审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

4.07审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

4.08审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

4.09审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司内部控制评价管理办法〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

4.10审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

4.11审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

4.12审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

4.13审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司印章管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

4.14审议通过《关于制定〈永艺家具股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

4.15审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

4.16审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

4.17审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司投资者关系管理工作制度〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

4.18审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

4.19审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于制修订公司部分内部治理制度的公告》，公告编号：2025-045。上述修订的公司相关治理制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2025年9月18日

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2025-045

永艺家具股份有限公司

关于制修订公司部分内部治理制度的公告

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于制修订公司部分内部治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的最新修订情况和监管要求，结合《公司章程》相关条款修订及公司经营发展和内部管理需要，公司修订、制定了部分内部治理制度，具体情况如下：

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上述内部治理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2025年9月18日

来源：新浪财经