摘要:来自交易信息汇总:9月17日主力资金净流出291.94万元,散户资金净流入305.69万元。来自公司公告汇总:蔡永太当选垒知集团第七届董事会董事长,并继续担任公司总经理(总裁)。来自公司公告汇总:垒知集团完成董事会换届,第七届董事会由5名非独立董事、3名独立董
截至2025年9月17日收盘,垒知集团报收于5.17元,下跌0.77%,换手率1.57%,成交量9.07万手,成交额4698.76万元。
来自交易信息汇总:9月17日主力资金净流出291.94万元,散户资金净流入305.69万元。来自公司公告汇总:蔡永太当选垒知集团第七届董事会董事长,并继续担任公司总经理(总裁)。来自公司公告汇总:垒知集团完成董事会换届,第七届董事会由5名非独立董事、3名独立董事及1名职工代表董事组成。来自公司公告汇总:公司高级管理人员完成聘任,林祥毅任董事会秘书,王超任内部审计工作负责人,万樱红任证券事务代表,任期三年。资金流向9月17日主力资金净流出291.94万元;游资资金净流出13.75万元;散户资金净流入305.69万元。
第七届董事会第一次会议决议公告垒知控股集团股份有限公司于2025年9月16日召开第七届董事会第一次会议,选举蔡永太为公司董事长,任期至第七届董事会届满。董事会下设四个专门委员会:战略委员会由蔡永太、林祥毅、李万凯组成,蔡永太任召集人;审计委员会由王凤洲、戴兴华、杨春娇组成,王凤洲任召集人;提名委员会由杨春娇、蔡永太、李万凯组成,杨春娇任召集人;薪酬与考核委员会由李万凯、蔡永太、王凤洲组成,李万凯任召集人。会议聘任蔡永太为总经理(总裁),任期三年;林祥毅为董事会秘书,万樱红为证券事务代表,王超为内部审计工作负责人,任期均为三年。林祥毅和万樱红均持有深交所董事会秘书资格证书。
2025年第一次临时股东会决议公告垒知控股集团股份有限公司于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东会,会议审议通过了多项议案。会议采用现场与网络投票相结合方式,出席股东共197人,代表股份占公司股份总数的23.8461%。会议选举蔡永太、林祥毅、刘静颖、潘志峰、戴兴华担任第七届董事会非独立董事,王凤洲、杨春娇、李万凯为独立董事,与职工董事黄小文共同组成第七届董事会,任期三年。会议审议通过《关于修改的议案》及《关于修订》《董事会议事规则》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》等议案,相关议案已获得有效表决权的三分之二以上同意。律师认为本次会议召集、召开程序合法,表决结果有效。
2025年第一次临时股东会法律意见书上海锦天城(福州)律师事务所就垒知控股集团股份有限公司2025年第一次临时股东会出具法律意见书。本次会议于2025年9月16日以现场与网络投票方式召开,由董事会召集,董事长蔡永太主持。出席股东共197人,代表股份164,124,164股,占公司股份总数的23.8461%。会议审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》,选举蔡永太、林祥毅、刘静颖、潘志峰、戴兴华为非独立董事;审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》,选举王凤洲、杨春娇、李万凯为独立董事;审议通过《关于修订的议案》及其他议事规则、管理办法修订议案。表决程序及结果合法有效。
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计工作负责人、证券事务代表的公告垒知控股集团股份有限公司于2025年9月16日完成董事会换届选举,召开第七届董事会第一次会议,选举蔡永太为董事长,其同时担任总经理(总裁)。董事会由5名非独立董事、3名独立董事及1名职工代表董事组成。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会,分别由蔡永太、王凤洲、杨春娇、李万凯担任召集人。聘任林祥毅为董事会秘书,王超为内部审计工作负责人,万樱红为证券事务代表,任期与本届董事会一致。原董事麻秀星、李晓斌不再担任董事职务,仍在公司其他岗位任职;独立董事肖虹因任期届满离任。公司对离任董事的贡献表示感谢。相关人员均符合任职资格,信息披露真实、准确、完整。
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