摘要：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2025-051
迈威（上海）生物科技股份有限公司
关于与Kalexo签署独家许可协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
● 协议内容摘要：
迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迈威生物”）与Kalexo Bio, Inc.公司（以下简称“Kalexo”）就2MW7141项目相关（以下简称“许可产品”）签署《独家许可协议》（以下简称“许可协议”）及《优先股股权购买协议》（以下简称“股权购买协议”）。
根据许可协议和股权购买协议，迈威生物许可Kalexo就2MW7141项目相关在全球范围的独家开发、生产和商业化以及其他方式开发许可产品的权利。交易金额：迈威生物将从Kalexo获得最高可达10亿美元的预付款和里程碑付款，以及低个位数的特许权使用费，其中包括一次性、不可返还的首付款及近端付款1,200万美元现金，作为对价的一部分，迈威生物将在符合约定条件下另外获得Kalexo总计双位数的A轮优先股。
全部协议生效条件：各方授权代表签字且各方盖章。根据有关规定，公司本次交易事项已经第二届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
● 对上市公司当期业绩的影响
许可协议的签订预计将对公司未来业绩产生积极影响，有利于提升公司的盈利能力。
● 协议履行中的重大风险及重大不确定性：
详见本公告之“五、风险提示”。
一、交易概况及审议程序情况
迈威生物与Kalexo就2MW7141项目相关签署《独家许可协议》及《优先股股权购买协议》。
根据许可协议，迈威生物许可Kalexo就许可产品在全球范围独家开发、生产和商业化以及其他方式开发许可产品的权利。交易金额：迈威生物将从Kalexo获得最高可达10亿美元的预付款和里程碑付款，以及低个位数的特许权使用费，其中包括一次性、不可返还的首付款及近端付款1,200万美元现金，作为对价的一部分，迈威生物将在符合约定条件下另外获得Kalexo总计双位数的A轮优先股。
根据有关规定，公司本次交易事项已经第二届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、协议标的和交易对方情况介绍
（一）协议标的：2MW7141项目相关
2MW7141是公司自主研发的一款处于临床前阶段的双靶点小核酸药物，主要针对血脂异常人群的血脂调控以及高危心血管事件的预防。2MW7141协同调控效应明确，其在临床前研究中展现出对靶基因强效且持久的抑制效果，并且脱靶风险较低。作为有望成为首款采用非LNP递送系统的双靶点siRNA药物，2MW7141未来可为血脂异常及动脉粥样硬化性心血管疾病高风险患者提供更为高效和便捷的治疗选择。
2MW7141项目的成功推进，初步验证了迈威生物自主研发的双/多靶点小核酸药物研发技术平台的有效性。该平台深度融合人工智能与高通量自动化筛选体系，自立项到候选化合物确定仅用时数月，极大提升了研发效率。依托小核酸药物高度可重复和模块化的开发优势，该平台有望扩展至更多治疗领域，进一步强化迈威生物在年龄相关疾病领域的战略布局。
（二）交易对方情况
1、名称：Kalexo Bio, Inc.
2、注册地：Delaware
3、成立时间：2023年12月5日
4、公司简介：Kalexo是一家由Aditum Bio Fund 3, L.P.（以下简称“Aditum Bio”）设立的创新药公司。Aditum Bio专注于生物医药创新的风险投资和公司孵化平台，由前诺华高管Joe Jimenez和Mark Fishman于2019年联合创立，旨在通过资本和专业资源，加速新药从早期研发到临床阶段的推进。Aditum Bio在全球范围内甄选有潜力、未被充分满足医疗需求的创新药物、疗法或技术，尤其青睐于具有明确生物学机制、临床价值高的在研产品。
三、许可协议及股权购买协议的主要内容
（一）许可协议
协议方：迈威生物（许可方）
Kalexo（被许可方）
1、协议内容
迈威生物与Kalexo就2MW7141项目相关签署《独家许可协议》。根据许可协议，迈威生物许可Kalexo就2MW7141项目相关在全球范围独家开发、生产和商业化以及其他方式开发许可产品的权利。交易金额：迈威生物将从Kalexo获得最高可达10亿美元的预付款和里程碑付款，以及低个位数的特许权使用费，其中包括一次性、不可返还的首付款及近端付款1,200万美元现金，作为对价的一部分，迈威生物将在符合约定条件下另外获得Kalexo总计双位数的A轮优先股。
2、适用法律与争议解决
许可协议受美国纽约法律管辖并按加利福尼亚州法律解释，不包括任何冲突或法律选择规则或原则。
3、许可协议履行期限
除非经各方协商一致解除或任何一方按照许可协议规定提前终止，许可协议的期限应自许可协议生效日起持续有效，至特许权使用费期间结束时终止。
4、协议解除条款及解除后果
协议解除条款除常规的重大违约解除、产品安全性、专利挑战、资金相关解除、破产解除外，Kalexo有权整体或就单个许可产品在地区基础上，在首个临床试验开始前可提前90天书面通知迈威生物后解除许可协议；在首个临床试验开始时或之后可提前120天书面通知迈威生物后解除许可协议。
若协议提前解除，Kalexo在许可协议项下的所有权利和许可均应终止。
（二）股权购买协议的主要内容
协议方：Kalexo、迈威生物、Aditum Bio（Kalexo的股东）
根据股权购买协议，Kalexo同意在符合约定的触发条件下向迈威生物或迈威生物指定主体发行总计双位数的A轮优先股股权。
四、本次交易对公司的影响
本次交易，公司基于2MW7141优秀的成药性数据，选择在项目早期即与Kalexo建立合作关系，有望通过发挥各自的资源和优势，为全球患者提供创新治疗方案，有助于提升公司的品牌价值和国际影响力，加速产品全球开发进程，促进公司的长远发展，符合公司整体发展战略。全部协议签署不会导致公司主营业务、经营范围发生变化，对公司独立性没有影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、风险提示
生物医药行业具有高科技、高风险、高附加值的特点，容易受到一些不确定性因素的影响，导致合作效果不达预期。同时，许可协议中所约定的里程碑付款需要满足一定的条件，最终里程碑付款金额尚存在不确定性。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将积极推进上述合作，并严格按照有关规定及时对协议后续进展情况履行信息披露义务。有关公司信息以公司指定披露媒体以及上海证券交易所网站刊登的公告为准。
特此公告。
迈威（上海）生物科技股份有限公司
董事会
2025年9月18日
证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2025-052
迈威（上海）生物科技股份有限公司
关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告
重要内容提示
● 为规避外汇市场波动带来的风险，迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并范围内子公司拟使用自有资金开展任一时点总交易额度不超过5,000万美元（或等值其他货币）的外汇衍生品交易业务，包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期及其他外汇衍生品产品业务。交易对手为经监管机构批准、具有外汇衍生品业务经营资质且经营稳健、资信良好的境内大型银行等金融机构。上述交易额度的使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在授权交易额度范围和有效期内，上述额度可循环滚动使用。
● 公司于2025年9月17日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
● 特别风险提示：公司及合并范围内子公司开展外汇衍生品交易业务将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的投机交易，但外汇衍生品交易业务仍存在包括但不限于汇率波动风险、操作风险、流动性风险、履约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
随着公司产品海外商业化的不断推进，公司国际业务的外汇收付金额逐渐增加，为规避外汇汇率/利率波动带来的风险，公司及合并范围内子公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司拟操作的外汇衍生品交易业务品种，均依托公司的国际业务背景，以避险为主，充分利用外汇衍生品交易业务品种的套期保值功能及外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。
（二）交易金额
结合公司收付外币情况及实际业务需要，公司拟开展任一时点总交易额度不超过5,000万美元（或等值其他货币）的外汇衍生品交易。上述交易额度在审批期限内可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及合并范围内子公司拟开展外汇衍生品交易的资金和交易保证金来源均为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
结合资金管理需求和日常经营需要，公司及合并范围内子公司拟开展外汇衍生品交易包括但不限于以下业务：外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期及其他外汇衍生品产品业务。公司及合并范围内子公司拟开展外汇衍生品交易业务的交易对手为经监管机构批准、具有外汇衍生品业务经营资质且经营稳健、资信良好的境内大型银行等金融机构。
（五）交易期限
授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月，在授权交易额度范围和有效期内，上述额度可循环滚动使用。
（六）开展外汇衍生品交易业务的授权
公司董事会授权财务负责人在上述额度和期限内行使决策权并签署相关文件，由公司财务部负责相关事宜的具体实施与管理。
二、审议程序
公司于2025年9月17日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司及合并范围内子公司开展外汇衍生品交易业务将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的投机交易，但外汇衍生品交易操作仍存在一定风险：
（1）汇率波动风险：国内外经济形势变化存在不可预见性，可能出现汇率或利率行情走势与预计发生大幅偏离的情形，外汇交易面临一定的市场判断风险。
（2）操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。
（3）流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
（4）履约风险：开展外汇衍生品业务可能存在合约到期交易对手方无法履约造成违约而带来的风险。
（5）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风控措施
（1）开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的投机交易，所有外汇衍生品交易均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
（2）开展外汇衍生品交易业务只允许与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格且经营稳健、资信良好的境内大型银行等金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
（3）公司已制定《期货和衍生品交易管理制度》，对业务操作基本原则、审批权限、管理和实施、信息披露和档案管理等作了明确规定，控制交易风险。
（4）公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
（5）公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司及合并范围内子公司拟开展的外汇衍生品交易业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营及投资需求的前提下，充分运用金融工具锁定利润、规避和防范汇率、利率风险，有利于提高公司应对汇率波动风险的能力。不以投机为目的，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和会计处理，在资产负债表及损益表相关项目中体现。
特此公告。
迈威（上海）生物科技股份有限公司
董事会
2025年9月18日
证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2025-053
迈威（上海）生物科技股份有限公司
关于调整回购股份价格上限的公告
重要内容提示：
● 为保证回购股份方案顺利实施，因近期股票交易价格持续高于首次调整后的回购价格上限人民币48.00元/股（含），迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将回购价格上限由人民币48.00元/股（含）调整为人民币66.46元/股（含）。
● 除上述调整回购股份价格上限外，回购方案的其他内容不变。
● 本次调整回购股份价格上限事项无需提交公司股东大会审议。
一、回购股份的基本情况和实施进展
公司于2025年6月26日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份。回购价格不超过人民币35.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容请详见公司分别于2025年6月27日、2025年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迈威（上海）生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2025-029）和《迈威（上海）生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-037）。
公司于2025年8月5日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意将回购股份价格上限由人民币35.00元/股（含）调整为人民币48.00元/股（含）。具体内容详见公司于2025年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-041）。除上述调整外，回购股份方案的其他内容不变。
二、回购股份的进展情况
自2025年8月5日公司董事会审议通过调整回购价格上限至今，公司持续关注股价走势并积极寻求实施回购的机会。期间，公司股票交易价格持续高于首次调整后的回购价格上限人民币48.00元/股（含）。截至本公告披露日，公司回购方案尚未实施。
三、本次调整回购股份方案的原因及主要内容
鉴于近期公司股票价格持续超出首次调整后的回购价格上限人民币48.00元/股（含），致使公司可实施回购窗口期极短，回购方案尚未实施。基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施，有效维护公司价值及股东权益，公司拟再次将回购股份价格上限由人民币48.00元/股（含）调整为人民币66.46元/股（含）。
公司回购资金总额不低于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含）。本次回购股份数量按回购金额下限人民币2,500万元（含）和调整后的回购价格上限人民币66.46元/股（含）测算，预计回购股份数量约为37.6166万股，约占公司目前总股本的0.09%；按回购金额上限人民币5,000万元（含）和调整后的回购价格上限人民币66.46元/股（含）测算，预计回购股份数量约为75.2332万股，约占公司目前总股本的0.19%。具体回购股份的数量以回购实施完毕或回购实施期限届满时实际回购的股份数量为准。
除调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。
四、本次回购股份方案调整的合理性、必要性和可行性
本次方案调整符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》《公司章程》等相关规定，公司综合考虑证券市场变化以及股份回购进展等因素，拟将股份回购价格上限调整为66.46元/股（含）。调整后的回购股份价格上限不高于董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，有利于保障公司回购股份事项的顺利实施，不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。本次仅调整了回购股份价格上限，不涉及回购总金额的调整，回购用途未发生变化，不会对公司回购股份事项造成实质性影响。
五、本次回购股份方案调整对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明
本次回购股份方案调整有利于保障公司回购股份事项的顺利实施，不存在对公司债务履行能力、持续经营能力产生影响的情形，不会影响公司上市地位，亦不会导致公司控制权发生变化，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
六、本次回购股份方案调整履行的决策程序
公司于2025年9月17日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意将回购股份价格上限由人民币48.00元/股（含）调整为人民币66.46元/股（含）。除上述调整外，本次回购股份方案的其他内容不变。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》及《公司章程》等相关规定，本次调整回购股份价格上限事项无需提交公司股东大会审议。
七、相关风险提示
如回购期限内股票价格持续超出回购股份价格上限，则存在本次回购方案无法顺利实施的风险。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
迈威（上海）生物科技股份有限公司
董事会
2025年9月18日
来源：新浪财经
