摘要：来自交易信息汇总：9月15日主力资金净流出195.4万元，散户资金净流入340.62万元。来自公司公告汇总：百大集团召开董事会及临时股东大会，选举吴南平为代表公司执行公司事务的董事，并审议通过取消监事会设置及修订公司章程等议案。

截至2025年9月15日收盘，百大集团报收于10.14元，下跌2.22%，换手率3.93%，成交量14.8万手，成交额1.5亿元。

资金流向9月15日主力资金净流出195.4万元，占总成交额1.3%；游资资金净流出145.21万元，占总成交额0.97%；散户资金净流入340.62万元，占总成交额2.27%。

百大集团股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告百大集团股份有限公司于2025年9月15日在杭州召开第十一届董事会第十五次会议，会议以通讯表决方式举行，应参加表决董事9人，实际参加9人，会议符合相关法律法规和公司章程规定。会议审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》，选举董事长吴南平先生为代表公司执行公司事务的董事，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满，根据公司章程，该董事为公司法定代表人，本次选举后法定代表人未发生变更。会议审议通过《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》，确认第十一届董事会审计委员会成员为罗春华女士、童民强先生、董振东先生，其中罗春华女士为召集人，任期与第十一届董事会一致。表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

浙江天册律师事务所关于百大集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书百大集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会于2025年9月15日召开，会议由董事会召集，董事长主持，采取现场与网络投票相结合方式。现场会议地点为杭州市临平区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室。审议通过《关于变更会计师事务所的议案》《关于取消监事会设置并修订的议案》《关于修订部分公司制度的议案》。出席现场会议的股东及代理人共3人，持股176,909,318股，占公司有表决权股份总数的47.0203‰；通过网络投票的股东151名，代表股份2,376,720股，占0.6317‰。表决结果均获通过，表决程序合法有效。浙江天册律师事务所出具法律意见书，认为本次股东大会召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

百大集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告百大集团股份有限公司于2025年9月15日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长吴南平主持，采用现场与网络投票相结合方式召开，表决方式符合相关法律法规及《公司章程》规定。出席会议的股东及代理人共154人，代表有表决权股份总数179,286,038股，占公司有表决权股份总数的47.6520%。会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》《关于取消监事会设置并修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订部分公司制度的议案》，其中第二项为特别决议议案，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席会议。浙江天册律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为本次会议的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序合法合规，表决结果合法有效。本次会议无否决议案。

百大集团股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告百大集团股份有限公司将于2025年09月25日（星期四）14:00-15:00通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开2025年半年度业绩说明会，就公司2025年半年度经营成果、财务状况等与投资者进行交流。参会人员包括总经理王卫红、董事、副总经理、董事会秘书陈琳玲、财务总监丰奕晓及独立董事童民强。投资者可于2025年09月18日至09月24日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱invest@bAIdagroup.com提问。说明会期间，投资者可登录上述网址在线参与并提问。会后可通过上证路演中心查看会议情况及主要内容。联系人：方颖、王欣欣，电话：0571-85823016、85823015，邮箱：invest@baidagroup.com。

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