摘要：2016年至2022年期间，陈某某利用职务便利，为他人在承揽工程项目、工程款拨付等事项上提供帮助，先后收受人民币现金共计600多万元。为掩饰、隐瞒受贿款的来源和性质，指使他人将其中的400万元现金投资到其与他人合股经营的养殖项目中。2024年3月14日，宁德市

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2016年至2022年期间，陈某某利用职务便利，为他人在承揽工程项目、工程款拨付等事项上提供帮助，先后收受人民币现金共计600多万元。为掩饰、隐瞒受贿款的来源和性质，指使他人将其中的400万元现金投资到其与他人合股经营的养殖项目中。2024年3月14日，宁德市蕉城区人民检察院以陈某某涉嫌受贿罪、洗钱罪等罪名依法提起公诉。同年6月14日，法院数罪并罚，判处陈某某有期徒刑十二年九个月，并处罚金人民币170万元。

洗钱犯罪与腐败犯罪、毒品犯罪、金融犯罪等上游犯罪相互交织、相伴相生，其根本动机是要切断与上游犯罪活动的联系，将非法所得合法化，从而逃避法律制裁，严重危害国家金融安全和社会秩序稳定。宁德市检察机关高度重视反洗钱工作，依法履职、精准施策，纵深推进打击治理洗钱违法犯罪，推动起诉洗钱案件数量和质量稳步提升，切实有效形成反洗钱高压态势。2024年以来，宁德市检察机关起诉洗钱案件36件43人，已判决21件28人。

健全制度机制

精心组织推进

宁德市检察院高度重视在职务犯罪、走私、贩毒等上游犯罪案件办理中加强反洗钱工作，建立反洗钱工作领导小组，全面领导、统筹协调、并安排专人落实信息报送、线索管理等日常事务，逐案了解基本情况，随时听汇报、出思路、提要求，全程指导办理重大疑难案件。

市检察院先后制发《关于进一步加强惩治洗钱犯罪工作的意见》《关于在办理洗钱罪上游犯罪案件中落实一案双查机制的通知》等指导性文件，建立健全反洗钱工作协作联系机制。

依托“宁德检察讲坛”“宁德检察沙龙”等平台，多次组织刑检部门开展反洗钱培训、业务研讨，切实提升反洗钱工作法律适用水平，准确把握洗钱犯罪认定标准，对于发现的洗钱犯罪线索，加强分析研判，夯实证据链，切实提升办案质效。

坚持“一案双查”

深挖严惩洗钱犯罪

2025年4月3日，朱某某以2100元的价格卖给他人3个含有依托咪酯成分的电子烟烟弹。检察机关在审理该案时，从微信聊天记录、转账记录等证据中发现，为隐瞒所得，朱某某使用他人账户收取毒资，之后将其中960元用于购买毒品，剩余1140元转回被告人，涉嫌“自洗钱”，遂追加指控洗钱罪，以贩卖毒品、洗钱罪对朱某某提起公诉。8月6日，法院数罪并罚，判处朱某某有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元。

洗钱犯罪隐蔽性强，证明犯罪难度大。宁德市检察机关在办理上游犯罪案件时，破除“重上游犯罪，轻洗钱犯罪”观念，从“被动受案”转向“主动找案”，全面推行同步审查机制，在办理职务犯罪、贩毒、走私、非法吸收公众存款等上游犯罪案件的过程中，加强证据审查，注重从收款方式、资金流向、聊天记录等证据细节中敏锐捕捉洗钱信息，积极主动履行立案监督、追诉追漏等监督职责，深入引导挖掘线索，高质效追诉洗钱犯罪。

2024年以来，全市检察机关通过移送线索、立案监督、追加起诉等方式深挖追诉洗钱犯罪22人，起诉“自洗钱”案件9人，依职权监督和主动发现案源数量占已起诉的全部洗钱案件的51.16%。其中，检察机关移送线索后，侦查机关从中立案侦查9人。

强化多元协作

形成打击合力

反洗钱是一项系统性工作，必须凝聚各方合力。宁德市检察机关持续加强与外部的联系协作，完善与人行、金融监管、公安、海警等单位的联系协作，建立健全常态化、实时化信息共享机制。定期与人民银行反洗钱部门沟通，共享可疑交易线索和案件信息，共同分析研判洗钱犯罪新趋势。

市检察院联合市人行、法院、公安等11家单位签订《共同打击洗钱犯罪协作备忘录》，会同市人行共同编发《宁德洗钱案例手册》，向公安机关禁毒部门转发《涉毒洗钱犯罪案件侦查指引》。

同时，聚焦反洗钱法律实务疑难复杂问题，以研讨会、督导会、主题沙龙等方式，同堂培训专业知识，共同交流实务难题，会商研判当前反洗钱形势和要求，提出有效解决方法和途径，统一思想、凝聚共识，共同提升打击洗钱犯罪业务素能。

来源：福建检察