摘要：近日，湘潭永达机械制造股份有限公司（证券代码：001239，证券简称：永达股份）发布公告称，于2025年9月9日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订并办理工商变更登记的议案》以及《关于修订及新制定公司治理相关制度的议案》。
近日，湘潭永达机械制造股份有限公司（证券代码：001239，证券简称：永达股份）发布公告称，于2025年9月9日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订并办理工商变更登记的议案》以及《关于修订及新制定公司治理相关制度的议案》。
修订《公司章程》相关情况
根据相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。公司将不再设置监事会，张亚军、刘权、潘浩将不再担任监事职务，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》将于本次《公司章程》修订生效之日起废止。公司将在董事会中设立一名职工代表董事，董事会仍由7名董事组成。本次修订事项尚需提交公司股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权公司董事会办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。
《公司章程》本次修订的主要条款涉及多方面内容，包括维护权益主体、法定代表人职责、股份发行、财务资助、股东权利等，具体如下：
修订前修订后第一条为维护湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、股东和债权人的合法权益,……订本章程。第一条为维护湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、股东、职工和债权人的合法权益,.……定 本章程。第八条董事长为公司的法定代表人。第八条公司董事长代表公司执行公司事务, 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。新增第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。第九十条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力:(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿:(六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;(七)法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力:(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年,被宜告缓刑的,自缓刑考验期满之日起未逾2年;(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年;(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人:(六)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限未满的;(七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限未满的;(八)法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司将解除其职务,停止其履职。第一百二十条公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。公司根据总经理提名可以设副总经理若干名,财务总监1名,均由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。第一百三十八条公司设总经理1名,副总经理若干名,均由董事会聘任或解聘。第一百二十六条总经理工作细则包括下列内容:.……(三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会、监事会的报告制度;……第一百四十四条总经理工作细则包括下列内容:……(三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会报告制度:……制定、修订公司治理相关制度情况
为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，公司拟对内部治理相关制度进行制定和修订，具体情况如下：
序号制度名称变更情况是否需要提交股东大会审议1《湘潭永达机械制造股份有限公司总经理工作细则》修订否2《湘潭永达机械制造股份有限公司股东会议事规则》修订是3《湘潭永达机械制造股份有限公司董事会议事规则》修订是4《湘潭永达机械制造股份有限公司独立董事专门会议工作制度》修订否5《湘潭永达机械制造股份有限公司独立董事工作细则》修订是6《湘潭永达机械制造股份有限公司董事会审计委员会工作制度》修订否7《湘潭永达机械制造股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》修订否8《湘潭永达机械制造股份有限公司董事会提名委员会工作制度》修订否9《湘潭永达机械制造股份有限公司董事会战略与发展委员会工作制度》修订否10《湘潭永达机械制造股份有限公司募集资金使用管理制度》修订是11《湘潭永达机械制造股份有限公司关联交易管理制度》修订是12《湘潭永达机械制造股份有限公司对外投资管理制度》修订是13《湘潭永达机械制造股份有限公司对外担保管理制度》修订是14《湘潭永达机械制造股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》修订是15《湘潭永达机械制造股份有限公司会计师事务所选聘制度》修订是16《湘潭永达机械制造股份有限公司信息披露事务管理制度》修订否17《湘潭永达机械制造股份有限公司投资者关系管理制度》修订否18《湘潭永达机械制造股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》修订否19《湘潭永达机械制造股份有限公司重大信息内部报告制度》修订否20《湘潭永达机械制造股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》修订否21《湘潭永达机械制造股份有限公司委托理财管理制度》修订否22《湘潭永达机械制造股份有限公司内部审计制度》修订否23《湘潭永达机械制造股份有限公司累积投票制度》修订是24《湘潭永达机械制造股份有限公司股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》修订否25《湘潭永达机械制造股份有限公司市值管理制度》新制定否26《湘潭永达机械制造股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》新制定否27《湘潭永达机械制造股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》新制定否28《湘潭永达机械制造股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》新制定否29《湘潭永达机械制造股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》新制定是30《湘潭永达机械制造股份有限公司董事、高级管理人员对外发布信息行为规范制度》新制定否31《湘潭永达机械制造股份有限公司内部控制制度》新制定否32《湘潭永达机械制造股份有限公司印章管理制度》新制定否具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度。此次《公司章程》的修订以及公司治理相关制度的制定和修订，将有助于永达股份进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，为公司的长远发展奠定坚实基础。
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来源：新浪财经
