摘要：联邦司法部8日披露，39岁的何盛升（音译，Shengsheng He）曾是拉朋地（La Puente）居民，何某已于今年4月在洛杉矶联邦法院承认了一项共谋经营非法汇款业务的罪名。

一名圣盖博谷华人居民，因协助洗钱超过3690万美元，9月8日被联邦法院判处4年零3个月监禁。这笔资金是通过在柬埔寨实施的数字资产投资骗局得来的。

联邦司法部8日披露，39岁的何盛升（音译，Shengsheng He）曾是拉朋地（La Puente）居民，何某已于今年4月在洛杉矶联邦法院承认了一项共谋经营非法汇款业务的罪名。

位于洛杉矶市区中心的加州中区联邦法院大厦。侨报记者陈秋摄

联邦地区法官克劳斯纳（R.Gary Klausner）宣判何盛升入联邦监狱4年零3个月监禁，并勒令他支付超过2680万美元的赔偿金。

加州中区代理联邦检察官艾萨利（Bill Essayli）在一份声明中说：“这名被告因参与一场让受害者损失数千万美元的阴谋，将在联邦监狱度过数年。受害者们仅仅因为回复了手机上的陌生信息，就陷入了一场骗局。”

他说，“公众应时刻保持警惕，提防陌生人推销的有前景的投资机会。你的退休金或孩子的大学学费可能因此受到威胁。”

根据法庭文件，何某是一国际犯罪网络的成员，该网络诱骗美国受害者将资金转移到同谋控制的账户，然后通过美国的空壳公司、国际银行账户和数字资产钱包进行洗钱。

检察官表示，居住在海外的同伙通过未经请求的社交媒体互动、电话、短信和网络约会服务联系美国受害者。当资金实际已被盗取时，诈骗者却告诉受害者他们的投资正在升值。

联邦司法部透露，超过3690万美元的诈骗资金从同谋控制的美国银行账户转移到巴哈马Deltec银行的一个账户中。

目前，已有8人在此案中认罪，其中包括中国公民Daren Li（自2024年4月起被拘押）以及非法滞留美国的中国公民Lu Zhang。Lu Zhang负责管理一个位于美国的洗钱网络。Li和Zhang去年均承认了共谋洗钱的罪名。

来源：美国侨报网一点号