摘要：某天夜里，当地一赌场被警方打掉，受雇负责管理赌场资金的张某携带170万元赌资外逃，黑色密码箱掠过堆满烟蒂的后巷。“好心的”姑父主动要求张某将该笔赌资交予自己帮忙保管，却从头到尾都是想将这笔赌资占为己有……请看楚检君办案！

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正气凛然的办案检察官……

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鄂检在线【周末广播剧场】

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楚检君的办案现场……

剧情根据湖北检察机关办理的真实案例改编

剧情梗概

某天夜里，当地一赌场被警方打掉，受雇负责管理赌场资金的张某携带170万元赌资外逃，黑色密码箱掠过堆满烟蒂的后巷。“好心的”姑父主动要求张某将该笔赌资交予自己帮忙保管，却从头到尾都是想将这笔赌资占为己有……请看楚检君办案！

01

【棋牌室里，张某正坐在监控室，眼睛紧紧盯着屏幕。他的右手边放着一本账本，左手则快速地敲击着计算器。陈某猛地推开门，闯了进来。】

陈某：小张，这账怎么对不上啊？

张某：陈哥，这个月有两笔支出是用来打点关系的，所以账面上才会有出入。

陈某：哦。你小子别跟我耍什么花样啊！上周老黄被抓进去，好几个弟兄都怀疑就是你告的密！

张某：陈哥，这可太冤枉我了。你要是不相信，大可以去调监控看看。

【这时，桌上的手机突然震动起来，张某低头一看屏幕上的内容。】

张某（内心OS）：糟了，警察马上要到了。

陈某：监控就不查了，都是自家兄弟。但你也得长个记性。

张某：只要陈哥信我，我绝对对得起兄弟们。哎呀，有个好东西差点忘了！您在这儿等我！我现在去取！

陈某：什么东西神神叨叨的。

【张某跑下楼，找到一个黑色密码箱，抱着它快速地向后巷跑去。此时，警车也由远及近，出现在巷口。】

【转场：张某轻手轻脚推开家门，女儿蜷在沙发上睡着了。妻子听见动静从厨房出来，围裙上还滴着水。】

张妻：今天怎么这么晚？

张某：棋牌室出了点事。

女儿（迷迷糊糊醒来）：爸爸…

张某（快步上前把女儿抱进卧室）：乖乖，我们去秘密基地睡觉吧！

【女儿咯咯笑起来。】

张妻：棋牌室那边如果不用去了，明天带孩子去游乐园吧？她念叨好久了。

张某：我得出去一段时间，等这阵风头过了，我们全家去三亚。

【手机震动，屏幕显示“姑父来电”。】

张某：是姑父打来的，你先哄孩子睡觉，我接个电话。

张妻：好吧。

张某（避开妻女）：姑父。

吴某：赌场的事我都听说了，你现在在哪？

张某：我在家，准备收拾收拾就去外面躲风头。

吴某：行。你收拾好了来我家车库，把钱交给我！

张某：啊？姑父，这…

吴某：你带着这么多现金能跑哪儿去？这是现在最安全、最稳妥的办法。姑父能害你？我在郊区有鱼塘，把钱埋进淤泥里，等风头过了，咱们再取出来，一分不少 。

张某：成。姑父，我马上过来。

【挂断电话后，吴某对着镜子自语。】

吴某：小崽子，这钱就当给你表弟买房了。

02

【检察官和侦查人员讨论案件。】

楚检君：这是你们最近移送审查起诉的一起开设赌场案。赌场被打掉的当天晚上，受雇负责管理赌场资金的张某携带170万元赌资外逃，现场仅缴获涉赌资金40.8万元。

公安干警：是的。我们当时在现场抓获了部分涉赌人员，但张某趁乱逃脱，还带走了大部分赌资。

楚检君：但根据我们审查发现，张某携款外逃后，将赌资中的30万元藏匿于家中，其余140万元交给了其姑父吴某。对吴某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的行为，是否也应当立案侦查？

公安干警：楚检察官，不瞒你说，对这个问题我们内部也提出过，但经办案人员集体讨论认为，根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》规定，吴某的行为系近亲属间相互掩饰、隐瞒犯罪所得，情节显著轻微，所以才不予立案。

楚检君（沉吟片刻）：对于这个案件中的“近亲属之间帮忙藏匿、转移百万赌资构不构成犯罪”，我们还是要慎重。

公安干警：你的意思是，吴某隐匿赌资可能并不是出于亲戚之间帮忙的心态，而是想私吞这笔钱？

楚检君：不排除这种可能性。建议围绕吴某主观上是否明知该“赌资”属于赃款、客观上是否有窝藏转移的行为以及是否愿意退赃进一步开展侦查，巩固证据链条。

公安干警：好。

【检察官正在整理案卷。侦查人员敲门进入。】

楚检君：关于吴某的补充侦查结果出来了吗？

公安干警：是的。我们调取了吴某的银行流水和消费记录。他在接收赌资后，分七次转入其妻子名下账户，用于购买学区房、奢侈品等家庭消费。目前吴某拒不退赃，亦不认罪悔罪。你们看看。

楚检君（翻阅材料）：从资料上看，转账时间集中在张某交款后的三天内。

检察官助理拂晓：吴某不仅主动要求张某交款，还挥霍赃款，显然不符合司法解释中“情节显著轻微”的条款。

楚检君：更为关键的是，吴某在笔录中始终坚称“不知道是赌资”，但张某的供述和通话记录显示，吴某是明知款项来源的。

公安干警：是的。我们还找到了吴某给儿子买房的购房合同，首付70万正是赃款中的一部分。

楚检君：这种情况下，应当认定吴某主观明知且积极参与掩饰隐瞒行为，不属于司法解释中的例外情形。建议立即对吴某立案侦查。

03

检察官助理拂晓：楚检察官，吴某掩饰、隐瞒犯罪所得的案子今天判下来了，法院采纳了我们的量刑建议。心存侥幸的吴某终究还是体会到了什么是“法网恢恢疏而不漏”。

楚检君：司法解释中“近亲属间情节显著轻微”的例外，绝不是作恶的护身符。这140万赌资里，有打工者省吃俭用的血汗钱，有老人看病的救命钱，还有像张某女儿那样被蒙在鼓里的天真笑脸。我们要让每个心存侥幸者都明白，亲戚帮忙不等于犯罪豁免，明知赃款还协助藏匿就是犯法；赃款变不了学区房，只会变成手铐。检察机关既要追赃挽损，也要以案释法，筑牢法治防线。我们加强普法宣传，马上安排进社区活动，把反赌宣传和警示教育做到每个棋牌室门口。

来源：荆州检察

来源：荆州市人民检察院