洗钱

直播带货变带祸?这些红线不能碰

直播间里热闹非凡,主播们唾沫横飞,福利优惠一个接一个,看得人心痒痒,手指头不听使唤就想下单。可这光鲜亮丽的背后,谁知道藏着多少见不得光的猫腻?一不小心,你买的不是宝贝,而是麻烦,钱包瘪了不说,连个人信息都可能被卖得干干净净。

直播 主播 洗钱 馅饼 铁饼 2025-08-14 11:26  3

牢记这20个反诈关键词!快转到家庭群

针对近年来层出不穷的电信网络诈骗新手法、新套路,为了帮助广大群众提升识骗防骗能力,公安部刑侦局通过对近期侦破的电诈案件进行分析研判,并综合各地预警劝阻经验做法,系统总结提炼了20个防诈关键词,为广大群众提供了破译电诈骗局的“密码”。

洗钱 诈骗 nfc 色情 电信网络 2025-08-12 15:38  4

热点聚焦 | 事关存钱取钱 央行等三部门向社会征求意见

为更好预防和遏制洗钱和恐怖融资活动,规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为,近日,中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(征求意见稿)》并向社会征求意见。

洗钱 存钱 社会 央行 影印件 2025-08-11 17:03  4

巴基斯坦这波吃里扒外的操作确实让人心里不得劲#口播短视频

家人们,这两天都听说了吧?巴基斯坦那边出了个挺大的事,十几家做太阳能板进口的公司搞洗钱,涉案金额还不小,1000多亿卢比。这事听着就挺气人的,这边的钱可是没少投,中巴经济走廊扎进去就好几百亿美金。结果他们那边监管就这么松吗?让这些人就钻了空子了吗?

洗钱 短视频 巴基斯坦 中巴友谊 保不齐 2025-08-09 05:11  5

黎都农商银行“花式”开展反洗钱宣传活动

活动期间,长治黎都农商银行充分发挥网点优势,在全辖31家营业网点设置反洗钱宣传专区。网点LED屏滚动播放反洗钱宣传标语,电视循环播放反洗钱宣传视频,厅堂醒目位置摆放着反洗钱宣传手册和折页。工作人员利用客户办理业务的间隙,主动向客户讲解反洗钱知识,包括洗钱行为的

反洗钱 洗钱 活动 长治 张晓琳 2025-08-05 17:45  3

维护金融秩序,坚决打击洗钱犯罪——农发行贵州关岭县支行开展反洗钱宣传

6月17日适逢关岭县同心社区集中赶场,社区周围集中了大量群众,农发行关岭县支行趁此时间,组织人员在社区设立宣传点,组织开展反洗钱宣传。宣传活动现场,农发行关岭县支行工作人员向往来群众发放宣传折页,向群众讲解反洗钱基本知识,包括什么是洗钱、洗钱的手段有哪些、洗钱

反洗钱 洗钱 支行 关岭县 关岭县支行 2025-06-27 15:36  7

吴彦祖卷入洗钱案?深扒背后资本,真相找到了

近日,编剧赵冬苓在社交平台发文否认与周也于适合作,转发动态称“没有,我都没听说过”。除此之外,近日,董力在接受采访时,回应了在节目中用9朵玫瑰向妻子阿诺求婚一事,他解释称当天是想给妻子一个惊喜,自己准备了很多东西但唯独发现没有花,于是才临时决定出去买花,到了花

洗钱 资本 吴彦祖 寒战1994 成康 2025-06-26 15:10  7

【法听——国咨律所每日法律资讯】 2025年6月25日星期三

6月25日,最高检举行“高质效办好毒品案件 加强禁毒综合治理”新闻发布会,通报2024年以来检察机关惩治毒品犯罪工作情况。最高人民检察院重大犯罪检察厅厅长元明介绍,检察机关全面落实毒品犯罪“一案双查”机制,加大对洗钱犯罪的惩治力度,对犯罪分子实施毒品犯罪的同时

洗钱 法律 律所 法律资讯 打鱼机 2025-06-25 17:38  6