“洗钱犯罪的罪与罚”系列报道之二|洗钱犯罪“魔高一尺”，司法办案“道高一丈”
可为什么难以发现呢？借助直播打赏洗钱，通过虚拟货币、游戏币交易洗钱，赌场内通过“洗码”帮助洗钱……一个个真实案例告诉我们：随着新技术的发展和新业态的出现，洗钱手段也不断翻新升级。犯罪分子利用新技术、新业态，给洗钱犯罪披上了隐蔽的外衣，让发现和查处洗钱犯罪的难度
洗钱
你见过最让人毛骨悚然的“真实案件”？
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“好处费”？湖北4老人出借银行卡被判，这些防骗口诀要记牢
2025年3月，湖北4名退休老人因出借银行卡给诈骗团伙洗钱被刑拘。他们轻信“借卡日赚500元”的谎言，3个月内帮助转移赃款120万元，最终面临最高7年有期徒刑。类似悲剧全国频发：
洗钱犯罪“魔高一尺”，司法办案“道高一丈”
可为什么难以发现呢？借助直播打赏洗钱，通过虚拟货币、游戏币交易洗钱，赌场内通过“洗码”帮助洗钱……一个个真实案例告诉我们：随着新技术的发展和新业态的出现，洗钱手段也不断翻新升级。犯罪分子利用新技术、新业态，给洗钱犯罪披上了隐蔽的外衣，让发现和查处洗钱犯罪的难度
晋检·转播丨什么是洗钱？被洗的钱从哪里来？一文读懂！
◆洗钱犯罪的根本动因是要将非法所得合法化。洗钱犯罪与毒品犯罪、有组织犯罪、金融犯罪、腐败犯罪等上游犯罪有着紧密联系，被洗的钱都是上游犯罪的所得及其收益。
【紧急预警】诈骗分子又盯上“京东E卡”，七里河男子被骗13.6万元！
虚假订单生成器：后台操控“爆单”数据，第一天显示小额成交，刺激受害者垫资
运城警方公布三类“两卡”犯罪典型手段
近期，我市公安机关针对“两卡”（银行卡、电话卡）犯罪开展专项行动，连续侦破多起帮助信息网络犯罪活动案件，刑事拘留、行政处罚了多名违法犯罪嫌疑人。为此，市公安局通过剖析典型案例，揭露“两卡”犯罪的常见作案手法，呼吁广大群众提高防范意识，不要因贪图小利而沦为犯罪的
农发行哈尔滨双城支行筑牢防范洗钱风险安全防线
强化组织，系统布置工作任务。支行高度重视反洗钱工作，将其纳入重要议事日程。一是定期组织召开反洗钱工作专题会议，分析当前反洗钱工作形势，研究布置下一阶段的工作任务。二是压实反洗钱工作职责，结合反洗钱监管新规、部门职责、岗位职责，形成分工明确，协同高效，各司其职的
运城市警方公布三类“两卡”犯罪典型手段
近期，运城市公安机关针对“两卡”（银行卡、电话卡）犯罪开展专项行动，连续侦破多起帮助信息网络犯罪活动案件，刑事拘留、行政处罚了多名违法犯罪嫌疑人。为此，运城市公安局通过剖析典型案例，揭露“两卡”犯罪的常见作案手法，呼吁广大群众提高防范意识，不要因贪图小利而沦为
揭秘“黑科技”骗局，拒绝沦为帮凶！
“请大家千万不要将自己的手机卡、银行卡卖给或送给他人使用。如果您名下的手机卡，被诈骗分子回收用于诈骗，您将会被纳入惩戒人名单中。”3月27日，兰州公安七里河分局携手七里河区教育局将“反诈直通车”开进了甘肃建筑职业技术学院，通过反诈直播的方式，为师生们送上一堂“
剧组偷换造型！辛云来被坑惨业内曝洗钱黑幕
"救命！这真的是同一个人？" 当#辛云来定妆照诈骗#冲上热搜榜首，《雁回时》剧组的化妆师怕是要连夜跑路！那个在定妆照里帅到能演大理寺卿的辛云来，正剧里竟成了被全网群嘲的"凸嘴鳏夫"？这波造型诈骗看得人瞳孔地震——到底是资本强喂审美，还是观众不懂高级？
【法治热点早知道】禁用“零添加”！新国标来了
27日，国家卫生健康委、国家市场监督管理总局公布了50项食品安全国家标准和9项标准修改单，这些标准与公众日常消费的乳制品、肉制品、特殊医学用途婴儿配方食品、婴幼儿辅助食品、食品添加剂、消毒剂等密切相关。从推广食品数字标签二维码，到禁止使用“零添加”；从保质期标
民生银行揭阳分行开展“守护金融安全 远离洗钱犯罪”主题金融知识宣传活动
为深入贯彻落实国家金融监管总局的工作要求，切实维护金融消费者合法权益，在“3·15国际消费者权益日”，民生银行揭阳分行开展“守护金融安全，远离洗钱犯罪”主题金融知识普及宣传活动。
警惕新型诈骗！广西一花店老板接到“现金花束”订单，卷进洗钱案……
3月25日-27日，自治区十四届人大常委会第十五次会议在南宁召开，会议听取了自治区人民政府关于全区公安机关打击治理电信网络诈骗工作情况的报告。记者了解到，广西打击治理电信网络诈骗犯罪，取得“三降两升”（警情、立案、案损同比下降，打击数、挽损数同比上升）良好成效
150亿元洗钱案后，豪车市场一蹶不振
随着政府严查资金来源、税收政策加码以及扣押豪车回流市场，新加坡汽车消费逻辑被彻底改写。与此同时，中国电动车品牌比亚迪以6191辆的年销量顺势登顶，成为这场变局中的最大赢家。
央视重磅披露：新型骗局席卷全国，多人已中招！警惕这些隐形陷阱
近年来，随着科技发展和信息传播的加速，诈骗手段也在不断“升级换代”。央视近期连续曝光多起新型骗局，涉及通信设备、移动支付、购物卡等多个领域，已导致全国范围内多人受骗，甚至有人损失毕生积蓄。这些骗局不仅隐蔽性强，且往往利用公众对新技术、政策或福利的信任心理，令人
民生银行济南舜华北路支行：抵制洗钱行为，筑牢金融盾牌
为深入贯彻落实反洗钱法律法规，增强社会公众的反洗钱意识，民生银行济南舜华北路支行于2025年第一季度开展了以“抵制洗钱行为，筑牢金融盾牌”为主题的反洗钱宣传活动。本次活动通过多种形式，覆盖了银行网点、社区、学校和企业等多个场景，取得了良好的宣传效果。
洗钱大案后，新加坡豪华车销量暴跌
去年新加坡的豪华车销量大幅下降。这是由于2023年的洗钱大案发生后，新加坡政府在提高购车税的同时加强了对购车者的尽职调查，导致潜在豪车买家都尽量避免炫富。
邮储银行零陵区支行：筑牢洗钱犯罪防线 营造良好金融环境
“以前我总认为洗钱离我们平常老百姓很远，是电视里和网络上才会提到的事，哪想到我们也有可能会被卷进去，感谢邮储银行工作人员的讲解，让我们知道一张银行卡借给别人也有可能惹上大麻烦！”永州市零陵区七里店街道居民陈先生拿着反洗钱宣传手册说道。近日，邮储银行零陵区支行工
浙商银行济宁分行“3·15”在行动——香薰雅聚情谊绵，洗钱零忍保民安
春光作序，万物和鸣。在这个春意盎然的季节，浙商银行济宁分行携手中意人寿，联合举办贵宾客户香薰制作高端手工活动。借此活动契机，向社会公众普及反洗钱知识，将温馨服务与社会责任紧密结合。