直播带货变带祸?这些红线不能碰
直播间里热闹非凡,主播们唾沫横飞,福利优惠一个接一个,看得人心痒痒,手指头不听使唤就想下单。可这光鲜亮丽的背后,谁知道藏着多少见不得光的猫腻?一不小心,你买的不是宝贝,而是麻烦,钱包瘪了不说,连个人信息都可能被卖得干干净净。
直播间里热闹非凡,主播们唾沫横飞,福利优惠一个接一个,看得人心痒痒,手指头不听使唤就想下单。可这光鲜亮丽的背后,谁知道藏着多少见不得光的猫腻?一不小心,你买的不是宝贝,而是麻烦,钱包瘪了不说,连个人信息都可能被卖得干干净净。
该报道明确指出,泽连斯基的核心集团每月向格米林关联的两家公司账户转账约5000万美元,而格米林被指担任这些腐败资金的管理人,负责资金的转移与运作。
近日,这起洗钱案又有了新进展 —— 此前查处的非现金资产已开始移交变卖,其中包括466件奢侈品和58公斤重金条,现场交易场面被曝光!
8月7日晚,北爱尔兰贝尔法斯特国际机场,一名中国留学生(李某)因携带3.8万英镑现金被警方拦下。据悉,背包里的现金成捆封装,码得整整齐齐,如此drama的电影情节竟然真实发生了。
针对近年来层出不穷的电信网络诈骗新手法、新套路,为了帮助广大群众提升识骗防骗能力,公安部刑侦局通过对近期侦破的电诈案件进行分析研判,并综合各地预警劝阻经验做法,系统总结提炼了20个防诈关键词,为广大群众提供了破译电诈骗局的“密码”。
为更好预防和遏制洗钱和恐怖融资活动,规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为,近日,中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(征求意见稿)》并向社会征求意见。
备受关注的金融机构反洗钱监管规则迎来重大调整。三部门公开征求意见稿,超5万元现金存取不用再说明用途,现金汇款、实物贵金属买卖等一次性交易金额5万元以上应开展尽职调查。
家人们,这两天都听说了吧?巴基斯坦那边出了个挺大的事,十几家做太阳能板进口的公司搞洗钱,涉案金额还不小,1000多亿卢比。这事听着就挺气人的,这边的钱可是没少投,中巴经济走廊扎进去就好几百亿美金。结果他们那边监管就这么松吗?让这些人就钻了空子了吗?
一场以“稳赚不赔”为诱饵的虚拟黄金投资骗局,让七台河市民李女士(化名)在短短几天内损失40余万元。近日,七台河警方跨省追踪,成功破获一起电信网络诈骗案,追回部分赃款21万余元。
活动期间,长治黎都农商银行充分发挥网点优势,在全辖31家营业网点设置反洗钱宣传专区。网点LED屏滚动播放反洗钱宣传标语,电视循环播放反洗钱宣传视频,厅堂醒目位置摆放着反洗钱宣传手册和折页。工作人员利用客户办理业务的间隙,主动向客户讲解反洗钱知识,包括洗钱行为的
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6月17日适逢关岭县同心社区集中赶场,社区周围集中了大量群众,农发行关岭县支行趁此时间,组织人员在社区设立宣传点,组织开展反洗钱宣传。宣传活动现场,农发行关岭县支行工作人员向往来群众发放宣传折页,向群众讲解反洗钱基本知识,包括什么是洗钱、洗钱的手段有哪些、洗钱
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近日,编剧赵冬苓在社交平台发文否认与周也于适合作,转发动态称“没有,我都没听说过”。除此之外,近日,董力在接受采访时,回应了在节目中用9朵玫瑰向妻子阿诺求婚一事,他解释称当天是想给妻子一个惊喜,自己准备了很多东西但唯独发现没有花,于是才临时决定出去买花,到了花
针对近年来层出不穷的电信网络诈骗新手法、新套路,为了帮助广大群众提升识骗防骗能力,公安部刑侦局通过对近期侦破的电诈案件进行分析研判,并综合各地预警劝阻经验做法,系统总结提炼了20个防诈关键词,为广大群众提供了破译电诈骗局的“密码”。
6月25日,记者从最高人民检察院新闻发布会上获悉,全国检察机关共批捕毒品犯罪5.3万余人,同比下降14%;最高检还发布了10件“高质效办好毒品案件加强禁毒综合治理”典型案例。
6月25日,最高检举行“高质效办好毒品案件 加强禁毒综合治理”新闻发布会,通报2024年以来检察机关惩治毒品犯罪工作情况。最高人民检察院重大犯罪检察厅厅长元明介绍,检察机关全面落实毒品犯罪“一案双查”机制,加大对洗钱犯罪的惩治力度,对犯罪分子实施毒品犯罪的同时
而真正的剧烈震荡,发生得更早。2025年4月,黄金价格冲上每克834元,创下历史新高。不到一个月,它又骤跌一百多元。涨得快,跌得也快,做黄金的人都说,这么剧烈的行情,以前从没见过。
在电信网络诈骗案件中,诈骗分子会使用多种话术、套路诱导受害人下载、安装具有屏幕共享功能的应用程序,再利用屏幕共享功能获取受害人的账户信息、银行卡号、验证码等,从而骗取钱款。
为进一步提高县域群众对洗钱的危害性认识,提高反洗钱防范和识别能力,大力营造良好的反洗钱社会氛围,维护社会和谐稳定,农发行关岭县支行开展了“维护金融秩序,坚决打击洗钱犯罪”为主题的反洗钱宣传活动。