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【非法集资】警惕!这六大领域,已经成了非法集资的高发地!

当前,涉嫌非法集资违法犯罪形势依然复杂严峻,网络借贷、私募基金、以房养老等领域的犯罪案件仍高发多发,打着元宇宙、NFT等新概念实施非法集资活动,请谨记“高收益意味着高风险、承诺保本高收益就是金融诈骗、因参与非法集资受到的损失自行承担”,自觉远离和抵制非法集资。

养老 非法集资 私募 虚拟币 私募基金 2025-06-11 18:07  6

善用电子数据,精准追诉漏罪

2023年4月至6月,韩某、王某经合谋,在非法聊天软件上兜售国家管制的第一类精神药品三唑仑。丁某在该非法聊天软件上建立群聊,明知群成员彭某等14人出于强奸目的欲购买三唑仑,仍然在接受买家货款后向韩某、王某购买,要求韩某、王某直接从日本将三唑仑邮寄至全国13个省

虚拟币 精神药品 漏罪 三唑仑 洗钱罪 2025-06-10 09:08  4

严防虚拟资产成洗钱工具

洗钱犯罪与毒品犯罪、金融犯罪、腐败犯罪等上游犯罪有着紧密联系,严重破坏金融管理秩序。近年来,我国不断健全反洗钱法律制度体系,加大对洗钱犯罪活动打击力度。最高法数据显示,3年来,全国法院一审审结洗钱罪刑事案件共计2406件2978人,打击洗钱犯罪取得阶段性成效。

反洗钱 洗钱 资产 虚拟币 游戏币 2025-05-27 17:21  6

XBIT交易平台创新协议改写虚拟币合约市场规则

数据显示,全球前十大虚拟货币合约交易平台的未平仓合约总量突破820亿美元,创历史新高。在这场流动性盛宴中,XBIT去中心化交易所平台以单日37%的增量异军突起,其新推出的“动态保证金协议”正引发华尔街机构激烈讨论。此轮爆发恰逢美国全国期货协会(NFA)对合约交

交易平台 xbit 虚拟币 虚拟币合约 xbit交易 2025-05-23 10:58  5

这个“小人物”,有自己的英雄主义!

他说自己没什么大的抱负就想做一个“小人物”他习惯将自己“藏起来”不急不躁沉浸于经侦的世界中他把所有时间都用来和资金数据交流只有一个目标抓出资金异常情况查清犯罪事实锁定嫌疑人带着心底的那份执着他全然地爱着这份公安事业那是属于一个平凡警察的英雄主义他就是北京市公安

北京市公安局 王晓 虚拟币 经侦 英雄主义 2025-05-22 15:39  6

谁在给诈骗分子递“刀”

说到“给诈骗分子递刀”,最直接的“刀”就是帮信罪(帮助信息网络犯罪活动罪)。这几年,学生群体成了重灾区。比如2024 年某高校学生小涂,为了赚零花钱,从同学手里收购银行卡转卖给诈骗团伙,最终被判刑1年多。他们往往被“兼职刷单”“轻松赚钱”的广告忽悠,以为只是借

洗钱 诈骗 骗子 银行卡 虚拟币 2025-05-21 11:53  7

那些藏在暗处、被我们忽视的“递刀者”

说到“给诈骗分子递刀”,最直接的“刀”就是帮信罪(帮助信息网络犯罪活动罪)。这几年,学生群体成了重灾区。比如2024 年某高校学生小涂,为了赚零花钱,从同学手里收购银行卡转卖给诈骗团伙,最终被判刑1年多。他们往往被“兼职刷单”“轻松赚钱”的广告忽悠,以为只是借

洗钱 诈骗 骗子 银行卡 虚拟币 2025-05-19 17:53  6

XBIT隐私协议重塑全球交易虚拟币市场安全

币界网报道显示,此前美突击查封三大“炒币网站”服务器,指控其涉嫌洗钱与违规提供百倍杠杆,行动导致超12万用户资产冻结,比特币价格应声下跌3%。而XBIT去中心化交易所平台同期流量暴涨210%,其首创的“零知识身份验证”系统单日激活量突破8万次,彻底颠覆传统账户

eba xbit 虚拟币 xbit隐私 ussd 2025-05-19 11:55  8