两名中国公民在美国因涉及诈骗案被捕并被指控，面临20年刑期

摘要：按照美国密歇根州总检察长的宣布，2025年3 月 5 日，张广吉两人在迪尔伯恩的一家酒店被捕。总检察长 Dana Nessel 办公室指控他们每人犯有一项实施犯罪行为的罪名，即一项 20 年重罪，以及两项持有欺诈或篡改交易设备的罪名。

多家美国电视台近日报道了2名中国人在美国因涉嫌大规模诈骗而被提审的事情,这两人是暂住美国加利福尼亚州欧文市 46 岁的张广吉和洛杉矶 35 岁的孙华超。

按照美国密歇根州总检察长的宣布，2025年3 月 5 日，张广吉两人在迪尔伯恩的一家酒店被捕。总检察长 Dana Nessel 办公室指控他们每人犯有一项实施犯罪行为的罪名，即一项 20 年重罪，以及两项持有欺诈或篡改交易设备的罪名。

美国电视台报道本案

20年的有期徒刑可是重罪了, 张广吉他们俩到底在美国干了什么?

张广吉他俩都是在两年前拿着旅游签证入境美国的，不过他们真正目的当然不是来美国旅游了,而是搞礼品卡诈骗的,我先给大家介绍一下美国这边的礼品卡,类似咱们国内原来的电话充值卡,在商店或者超市销售,顾客购买后,撕开卡上或者刮掉卡上的封条,读取密码输入设备就能用了,美国有的卡不一定有金额,需要顾客输入,然后顾客将现金卡拿去送礼。这类卡在美国很有市场,有人输入几百有人输入上千元,拿这类卡方便人情往来,不知道给别人送什么礼物,那就直接送现金卡,对方拿卡后购买自己喜欢的任何东西。因此,这类卡在美国很有市场需求。

而张广吉也盯上了发财机会。

按照美国检方的介绍, 张广吉两人先是从零售店盗窃空的、未售出的礼品卡。然后，他们回家篡改了礼品卡，以显示兑换号码。

随后,他们再次用粘合剂将礼品卡隐藏起来，使其看起来好像没有被篡改过一样。张广吉两人再返回商店,偷偷将篡改后的礼品卡放回商店，并使用计算机程序监控任何卡何时激活并有余额。

现金礼品卡

这俩人就像钓鱼的渔夫,在家里坐等其成,一旦有不知情的顾客在卡上存入余额，张广吉就可以将余额转入另一个数字账户。此时,顾客并不知情,他们仍将礼品卡作为礼物赠送,直到收礼的人拿去兑换时，卡上显示现金为零。

随后不断有人报案,美国警方察觉到有人搞诈骗,于是加大调查力度。

直到去年下半年,美国邮政检查局（USPIS）的一名特工发现一个可疑包裹,他发现其中装有超过1500张礼品卡，收件地址为Dearborn一家酒店。

这名邮政检查局特工赶紧联系美国司法部执法小组和美国密歇根州警局,几方加强合作,准备顺藤摸瓜,追查到底是谁接受这些包裹。

随后, 张广吉他们俩被盯上了,但是美国警方并没有直接抓他俩,而是采取钓鱼执法策略，当地警方事先在包裹中安装了跟踪器，从张广吉前来取货后就被监视了,随后警方监视到他俩几天内频繁前往密歇根东南部的各家Meijer超市，将已篡改的礼品卡放回商店货架。

于是,美国警方决定抓现行,3月5日，张广吉俩人在租住的酒店内被抓捕,警方从他们的车辆和酒店房间搜出3000多张礼品卡。

面对电视台记者,美国检方和警方展示了他们成功跟踪张广吉俩人的行动轨迹，并在七至八个地点确认其非法活动,给大家看了他俩的行动轨迹图片。美国警方称,他们重点组织零售犯罪执法小组与密歇根州警方东部反欺诈小组合作，对张广吉进行了监视。张广吉在两天内访问了位于怀特莱克、沃特福德、奥本希尔斯、南门、艾伦公园和泰勒的 Meijer 门店，并将篡改的礼品卡放回了商店库存中。

俩人行动轨迹

在被捕后,美国法院宣布他俩的保释金为25万美元。张广吉直接放弃了保释,原因很简单,现在特朗普政府上台后,严打非法移民,如果张广吉被保释可能会被送至移民监狱，因此张广吉放弃了保释。而另一名嫌疑人孙华超则交了25万美元,回到洛杉矶，但需佩戴电子脚镣,类似原来孟晚舟事件中脚上戴的一样。

2025年3月18日下午2:30, 张广吉俩人在美国密歇根州Waterford第51地区法院出庭，分别被指控一项重罪，若罪名成立，最高可判20年监禁，以及两项持有欺诈性或篡改交易设备的罪名。目前案件仍在进一步审理中。

第一次庭审后,美国密歇根州总检察长告诉媒体, 张广吉俩人于3月初在Dearborn一家酒店被捕，警方在行动中查获3000多张被篡改的现金礼品卡。二人通过非法手段操控现金礼品卡，获取非法收益。

对于本案,多家美媒也进行了评论,有家美媒指出,现金礼品卡诈骗目前已造成美国人数十亿美元损失了。

疑似嫌疑人

美国联邦调查局也很重视这类案件,因为这类案件不像电信诈骗,接电话的人可以直接识别骗子,而这类案件却是顾客在商店购买卡片,出于对店家的信任,根本没有人会怀疑自己拿到骗子动过手脚的现金卡,因此,危害性很大。

美国国土部也决定要严打这类案件了,他们准备重点侦办利用礼品卡进行非法资金转移的团伙。

受害人

还有美媒分析称, 张广吉俩人这起案件还有不少疑点,比如他们不像是单独行动,肯定背后有神秘团伙接应,因为他俩来美国时间不长,不可能对美国地方如此熟悉,还有孙华超,能一次性掏出25万美元交保释金,合计人民币190万了,有点反常。

当然也有人猜测, 张广吉俩人会不会仅仅是跑腿的底层诈骗者呢?就是说,他俩背后有庞大集团在操控,俩人仅仅负责去商店拿卡放卡,但是目前为止, 张广吉俩人拒不交代任何情况,美国媒体称,警方怀疑幕后操纵的真正主犯也许已携巨额赃款回国了，因为,按照在美国的案件案值计算,犯罪团伙获利肯定超过几千万美元了,约合人民币上亿了。

虽然媒体议论纷纷,美国当地警方仅仅表示,复杂的欺诈计划破坏了消费者的信任，并可能造成重大的经济损失，警方将继续追查和起诉那些针对美国居民和企业的诈骗者。我敦促大家在购买礼品卡时保持警惕和谨慎。多花一点时间检查是否有篡改，可以让你避免成为受害者。