摘要：来自【交易信息汇总】：9月2日主力资金净流出516.95万元，占总成交额4.81%。来自【股本股东变化】：截至8月29日股东户数为1.96万户，较前一期减少6.12%，户均持股数量升至1.87万股。来自【公司公告汇总】：公司于9月1日召开2025年第二次临时股

截至2025年9月2日收盘，甬金股份报收于18.07元，下跌1.58%，换手率1.62%，成交量5.93万手，成交额1.07亿元。

资金流向9月2日主力资金净流出516.95万元，占总成交额4.81%；游资资金净流入139.85万元，占总成交额1.3%；散户资金净流入377.1万元，占总成交额3.51%。

股东户数变动近日甬金股份披露，截至2025年8月29日公司股东户数为1.96万户，较8月20日减少1275.0户，减幅为6.12%。户均持股数量由上期的1.75万股增加至1.87万股，户均持股市值为33.9万元。

北京德恒（杭州）律师事务所关于甬金科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书北京德恒(杭州)律师事务所出具法律意见书，确认甬金科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序合法有效。会议于2025年9月1日召开，采取现场与网络投票相结合方式，审议并通过了12项议案，包括《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》《关于取消监事会、修订及办理工商变更登记的议案》及多项制度修订议案。出席会议股东共217名，代表股份占公司有表决权股份总数的52.3691%。各项议案均获审议通过，表决结果合法有效。会议由公司董事长主持，律师认为会议召集人资格、出席人员资格、表决程序及结果符合相关法律法规及公司章程规定。

2025年第二次临时股东大会决议公告甬金科技集团股份有限公司于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东大会，出席会议的股东及代理人共217人，代表有表决权股份总数190,418,834股，占公司有表决权股份总数的52.3691%。会议由董事会召集，董事长YU JASON CHEN（虞辰杰）主持，采用现场与网络投票相结合方式，表决程序合法有效。会议审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》《关于取消监事会、修订及办理工商变更登记的议案》等12项议案，其中议案二为特别决议议案，已获有效表决权股份总数2/3以上通过。所有议案均获通过，无否决议案。北京德恒（杭州）律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

会计师事务所选聘制度（2025年9月修订）甬金科技集团股份有限公司为规范选聘会计师事务所行为，维护股东利益，制定本制度。公司选聘会计师事务所需经审计委员会过半数同意后，提交董事会和股东会审议。会计师事务所须具备证券期货相关业务资格及良好执业记录。选聘程序包括制定政策、资质审查、形成建议并提交决策。可采用公开、邀请或单一选聘方式。改聘时应充分沟通前后任会计师事务所，不得在年报审计期间随意更换。更换须在第四季度结束前完成。审计委员会负责监督审计工作及选聘合规性，发现违规可报告董事会处理。会计师事务所存在分包审计项目或审计质量严重问题的，经股东会决议可不再选聘。本制度自股东会通过之日起实施，由董事会负责解释。

募集资金管理制度（2025年9月修订）甬金科技集团股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的使用与管理。募集资金专款专用，限于招股说明书或募集说明书中所列用途，不得擅自改变。公司实行募集资金专项账户存储制度，募集资金到位后一个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议。募集资金使用需履行审批程序，财务部门设立台账记录使用情况，内部审计部门每季度检查并报告。募集资金不得用于财务性投资或变相改变用途。闲置募集资金可进行现金管理或临时补充流动资金，须经董事会审议通过并公告。超募资金使用需董事会决议，保荐机构发表意见，并提交股东会审议。募集资金投资项目变更、转让或置换，需董事会审议并披露相关信息。公司董事会每半年度编制募集资金专项报告并披露，会计师事务所每年对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度（2025年9月修订）甬金科技集团股份有限公司制定防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度，旨在建立长效机制，杜绝资金占用行为，保护公司及股东合法权益。制度适用于公司与控股股东、实际控制人及关联方之间的资金管理，明确资金占用包括垫付费用、拆借资金、担保形成债权等情形。公司不得以垫支费用、无偿拆借、委托投资等方式将资金提供给关联方使用。董事长为防范资金占用第一责任人，财务总监为监管负责人，财务部和审计部负责执行与监督。发现资金占用风险须及时报告。关联交易须按规定履行审批程序。资金占用原则上应以现金清偿，严格控制非现金资产清偿。对违规行为，公司将追究责任并采取司法冻结等措施。制度经股东会审议通过后实施，由董事会负责解释。

关联交易管理办法（2025年9月修订）甬金科技集团股份有限公司制定关联交易管理办法，规范关联交易行为，确保公允性，维护公司及股东权益。关联交易包括购买出售资产、对外投资、提供担保、财务资助、租赁、共同投资等。关联人包括关联法人、关联自然人及视同关联人的情形。董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决；股东会审议时，关联股东应回避表决。关联交易需签订书面协议，遵循公平、公正、公开原则，定价应参照市场独立第三方标准。达到规定金额的关联交易需提交董事会或股东会审议并披露。公司不得为关联人提供财务资助或担保，特殊情形除外。日常关联交易可按年度预计并履行审议程序。部分单方面获益或符合规定条件的交易可免于按关联交易披露。本办法自股东会审议通过之日起实施。

对外担保管理办法（2025年9月修订）甬金科技集团股份有限公司制定对外担保管理办法，规范担保行为，保护投资者权益和公司财务安全。公司对外担保须经董事会或股东会决议，特定情形如单笔担保超净资产10%、为关联方担保等须股东会审批。担保需订立合同，明确主债权、期限、方式、范围等条款，并办理抵押质押登记。公司可要求被担保方提供反担保。财务部负责担保审核、跟踪监督，行政部负责法律文件及纠纷处理，董事会秘书负责信息披露。发现被担保人未履约或存在风险时，应及时披露并启动追偿程序。相关人员违规擅自担保造成损失的，应承担责任。本办法自股东会审议通过之日起实施。

对外投资管理办法（2025年9月修订）甬金科技集团股份有限公司制定对外投资管理办法，旨在规范对外投资行为，保障投资安全，实现保值增值。对外投资指公司以货币资金、股权、实物或无形资产等方式获取未来收益的投资活动，分为短期投资和长期投资。决策机构为股东会、董事会和总经理，按权限逐级审批。重大投资需经股东会或董事会审议通过。证券事务办公室负责项目预选、论证，财务部负责财务管理与核算，行政部负责合同法律审核。对外投资需签订合同，明确权责。公司对子公司派出董事及管理人员，实施财务监督与审计，定期检查投资情况。投资转让或收回须按程序审批。子公司重大事项须及时报告。本办法自股东会审议通过之日起实施，由董事会负责解释。

独立董事工作细则（2025年9月修订）甬金科技集团股份有限公司独立董事工作细则规定，独立董事应独立履行职责，不受公司及主要股东影响，原则上最多在三家境内上市公司任职。独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，至少一名会计专业人士。独立董事需符合独立性要求，不得在公司或关联单位任职，不得持有公司1%以上股份或在前五名股东单位任职。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，可独立聘请中介机构，提议召开董事会或临时股东会，并对重大利益冲突事项进行监督。公司应保障独立董事知情权，提供会议资料，配合履职。独立董事津贴由董事会制定、股东会通过，并在年报中披露。本细则自股东会审议通过之日起实施。

董事会议事规则（2025年9月修订）甬金科技集团股份有限公司董事会议事规则规定，董事会为公司执行机构和决策机构，对股东会负责。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长一名。董事任期三年，可连选连任。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。关联交易事项需关联董事回避表决。董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会议案须书面提交，会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年。本规则自股东会审议通过之日起实施。

股东会议事规则（2025年9月修订）甬金科技集团股份有限公司股东会议事规则规定，股东会为公司权力机构，行使包括选举董事、审议利润分配、注册资本变动、对外担保、关联交易等重大事项决策权。股东会分年度和临时会议，由董事会召集，董事长主持。单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会。提案需属股东会职权范围，持股1%以上股东可在会前10日提交临时提案。会议采取现场与网络投票结合方式，表决实行普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过）。关联交易中关联股东需回避表决。公司提供累积投票制选举董事。股东会决议由董事会执行，律师应对会议合法性出具意见。本规则自股东会审议通过后实施。

第六届董事会第十三次会议决议公告甬金科技集团股份有限公司于2025年9月2日召开第六届董事会第十三次会议，会议以现场及通讯表决方式举行，应到董事9人，实到9人，会议召集召开符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》，一致同意选举董事长兼总经理YU JASON CHEN（虞辰杰）先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，任期至第六届董事会届满。会议审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》，确认第六届董事会审计委员会由钱晓辉先生、胡小明女士、杨颖女士组成，成员均不在公司担任高级管理人员，钱晓辉先生为会计专业人士并担任召集人。表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票，议案获通过。

关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2025-053

债券代码：113636 债券简称：甬金转债

甬金科技集团股份有限公司关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过取消监事会、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案。董事会由9名董事组成，设职工代表董事1名。张天汉先生因工作调整辞去董事职务，辞任后继续担任董事会秘书。公司于2025年9月2日召开职工代表大会，解除朱碧峰先生职工代表监事职务，选举贲海峰先生为第六届董事会职工代表董事，任期与第六届董事会一致。贲海峰先生符合董事任职资格，董事会中职工代表董事与高管兼任董事人数未超过董事会总人数的二分之一。

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来源：证券之星一点号