摘要：美国联邦检察官近日宣布，超过二十多名华人诈骗团伙成员因涉嫌参与一起横跨多州、涉案金额超过6500万美元的大型诈骗案被正式起诉。受害者超过数千人，其中包括一名来自圣地亚哥（San Diego）、现年97岁的纳粹大屠杀幸存者遗孀，她在骗局中失去了毕生积蓄。

美国联邦检察官近日宣布，超过二十多名华人诈骗团伙成员因涉嫌参与一起横跨多州、涉案金额超过6500万美元的大型诈骗案被正式起诉。受害者超过数千人，其中包括一名来自圣地亚哥（San Diego）、现年97岁的纳粹大屠杀幸存者遗孀，她在骗局中失去了毕生积蓄。

本周，联邦执法机构在加州、纽约、德州及密歇根州同步展开了为期一周的搜查行动，共计逮捕25人，查获现金420万美元，并扣押多辆高档车辆，包括一辆2022款奔驰G63、一辆2024款保时捷Panamera以及一辆2025款GMC Yukon Denali。

该犯罪网络至少自2019年起开始运作，扎根于南加州，主要由中国公民组成，其中许多人非法居留美国，他们与印度的诈骗呼叫中心密切合作，以电话或电邮等形式主动联系受害者，诱导其回拨印度境内的诈骗呼叫中心。这些中心以虚假技术支持、冒充政府或银行人员等方式，诱骗受害人汇出大笔金钱。最常见的手法是“退款骗局”：骗子谎称将错误退款转入受害者账户，随后以归还资金为由，迫使对方通过电汇、现金或礼品卡的方式“返还”资金，实则实施盗取。

受害者被指示使用隔夜快递或特快专递寄送现金，并将包裹寄给绑定了假身份证的假名。这些包裹被寄往美国境内的短期租赁房屋。

加州南区联邦检察官亚当·戈登（Adam Gordon）在发布会上表示：“不是所有的英雄都披着斗篷，有些人有YouTube频道。”他指的是此次案件得以侦破的重要线索，部分源自反诈骗视频博主。

据联邦检方通报，包括YouTube频道“Scammer Payback”的博主Pierogi以及“三人媒体”（Trilogy Media）团队曾在2020年至2021年间，以诱饵与伪装方式与骗子接触并暗中录影，收集犯罪证据。这些视频直接协助确认了三名主要嫌犯身份：29岁的张志毅（Zhiyi Zhang，音译）、31岁的陈渡渡（Dudu Chen）以及24岁的陈华健（Huajian Chen）。

在其中一次行动中，诈骗者让Pierogi向一位名为“Hans Bum”的男子寄送现金包裹。随后，“三人媒体”团队跟进该地址并拍下突击画面。开门收货的正是张志毅，他在镜头前承认为钱收取包裹，并被确认是诈骗网络的关键人物之一。执法机关通过租赁记录与拍摄画面进一步锁定其真实身份。张志毅于2025年8月19日在洛杉矶国际机场被正式逮捕。根据起诉书，仅张志毅一人就至少造成了180万美元的损失。

所有嫌犯均被指控“共谋实施邮件及电信诈骗罪”和“共谋洗钱罪”，若罪名成立，每人将面临数十年监禁和数百万美元罚款。

戈登检察官表示：“我们将继续运用最前沿的执法手段，为被中国有组织犯罪网络欺骗的弱势群体伸张正义。”

来源：美国侨报网一点号