摘要：1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2重大风险提示
公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中说明了可能对公司产生重大不利影响的风险因素，敬请投资者注意投资风险。
1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.4公司全体董事出席董事会会议。
1.5本半年度报告未经审计。
1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
公司股票简况
■
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
√适用□不适用
单位:股
■
2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.7控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用□不适用
1、公司近两年常规检测业务业绩基数较小，近年来公司通过收购兼并、新设/新建项目等形式，持续加快完善国内外产能仓储基地建设、销售网络渠道建设、产业链及产品线延展建设，补充研发技术路径、加快注册认证等战略性布局，整体建设投入过程中，新设/新建/收购项目带来管理费用、研发费用、销售费用以及固定资产/无形资产的折旧摊销/减值、商誉等相关成本费用较高，对公司短期经营业绩产生较大的影响，公司2025年度整体经营业绩或将存在面临亏损的较大风险。
2、本报告期，突发全球性重大关税变动，公司作为一家出口美欧为主的出口型医疗企业，未来公司仍然可能存在遭受关税影响的情况。对此，公司目前正在积极应对，降低美国市场关税影响：主要通过发挥已布局的本土化及境外其他产能基地，降低产品单位成本，客户及消费者价格转移，提高产品的附加值等综合措施，积极化解关税对经营业绩的影响；战略性调整优化市场布局：继续坚持以美洲、欧洲和中国为重点市场，加大力度拓展国内市场，以及澳洲、东南亚、一带一路等相关友好国家市场，降低关税因素对主打市场的业绩冲击。
3、本报告期，公司及美国子公司美国衡健收到针对美国德克萨斯州南区联邦地区法院受理的原告“FS Medical Supplies, LLC”提起的重大合同纠纷案件（详见2025-007号公告）。公司目前生产经营正常，未对公司2025年上半年损益产生影响。公司已聘请美国专业律师根据案件的事实和证据进行积极的应诉，同时，公司已聘请国内专业律师应诉，公司在中国提起对 FS Medical Supplies, LLC 的民事诉讼。
截至本半年报披露日，本案件主要进展情况如下：
美国FS提起诉讼公司的案件进展：2025年7月，公司及美国衡健提交了对原告起诉状的答辩状。
公司在中国起诉FS的诉讼进展：2025 年7月，公司根据律师团建议，为全力应对美国诉讼，切实保护公司的合法权益，暂时向湖州中院提出撤诉，后续根据案件实际需要，保留对FS继续起诉的权力。
鉴于本案为境外诉讼案件，须经历答辩、举证、开庭、裁决、异议上诉等系列复杂的程序，目前尚未开庭审理，具有不确定性，最终实际影响以有管辖权法院的生效判决结果为准，目前尚无法预判对期后损益的影响。
公司将采取有力的措施积极应诉，切实维护公司及股东的利益。
证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-046
浙江东方基因生物制品股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩说明会
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年09月11日 （星期四） 11:00-12:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2025年09月04日 （星期四） 至09月10日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@orientgene.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月29日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月11日 （星期四） 11:00-12:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年09月11日 （星期四） 11:00-12:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：方剑秋
总经理：方效良
董事会秘书、副总经理：章叶平
财务负责人、副总经理：俞锦洪
独立董事：李波
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年09月11日 （星期四） 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年09月04日 （星期四） 至09月10日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@orientgene.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：朱思远
邮箱：zqb@orientgene.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
浙江东方基因生物制品股份有限公司
董 事 会
2025年8月29日
证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-045
浙江东方基因生物制品股份有限公司
关于召开2025年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年9月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年9月15日 10点 00分
召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段东方基因会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月15日
至2025年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过，相关公告已于2025年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。
2、特别决议议案：1、2.01
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2025年9月12日（上午9:30-11:30，下午13:30-15:30）；
2、登记地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段3787号证券部
3、登记方式：拟出席本次会议现场会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记。异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理，以抵达时间为准。信函上请注明“股东会”字样。公司不接受电话登记。
（1）自然人股东亲自出席：出示身份证原件、证券账户卡原件（如有）登记；
（2）自然人股东授权代理人出席：自然人股东的身份证复印件、授权委托书原件及证券账户卡原件（如有）、代理人的有效身份证明原件；
（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人出席：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、证券账户卡原件（如有）等；
（4）法人股东授权代理人出席：法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、证券账户卡原件（如有）等持股证明、以及代理人有效身份证件原件。
（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过信函、传真、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、其他事项
（一）本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东
证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会议联系方式
联系人：朱思远
传真：0572－5228933
地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段3787号一号楼二楼证券部
特此公告。
浙江东方基因生物制品股份有限公司董事会
2025年8月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江东方基因生物制品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-044
浙江东方基因生物制品股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2025年8月16日以电子邮件及通讯形式发出会议通知，于2025年8月28日下午14：00在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实到出席监事3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。
会议由监事方晓萍女士主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》；
监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：本议案有效表决票3票，3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：本议案有效表决票3票，3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；
根据最新的《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，为进一步优化公司治理结构，促进规范运作，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的部分职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事会或监事有关的内部制度相应废止，并同步修订《公司章程》及公司其他相关制度。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职责。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。
特此公告。
浙江东方基因生物制品股份有限公司
监 事 会
2025年8月29日
证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-040
浙江东方基因生物制品股份有限公司
2025年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2999号文同意，浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“东方生物”）首次公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，每股发行价格为21.25元，募集资金总额637,500,000.00元，募集资金净额为人民币550,817,900.26元。以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字（2020）第ZF10018号验资报告。
（二）2025年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至2025年6月30日，本公司募集资金实际使用情况为：公司首发募集资金净额550,817,900.26元，本年度募投项目投入额10,106,336.17元，累计已投入488,967,911.11元，剩余募集资金余额61,849,989.15元。下表为募集资金专户使用和结余情况表：
■
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关规定要求制定了《浙江东方基因生物制品股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
本公司已于2020年1月22日与保荐机构光大证券股份有限公司以及各专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
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注1：浙江安吉农村商业银行股份有限公司城西支行募集资金账户（账号：201000233780775）于2020年10月26日注销。
注2：华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行募集资金账户（账号：15452000000156362）于2022年11月24日注销。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况
本公司2025年半年度实际使用募集资金人民币10,106,336.17元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司2025年半年度不存在募集资金投资项目先期投入置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2025年半年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）用闲置募集资金永久补充流动资金情况
公司2025年半年度不存在使用闲置募集资金永久补充流动资金的情况。
（五）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024年12月27日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币7,500.00万元的部分暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、确保资金安全的情况下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品，包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单及收益凭证等。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
本报告期，公司累计购买理财产品6,800万元，赎回理财产品500万元。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的未到期的理财产品余额为6,300万元。具体明细如下：
■
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（八）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
（十）募投项目延期情况
2024年12月27日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对首发募集资金投资项目之“技术研发中心建设项目”、“营销网络与信息化管理平台建设项目”达到预计可使用状态的时间均由原计划的2024年12月延长至2025年12月。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
（一）变更募集资金投资项目情况表
本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已及时、真实、准确、完整地披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
浙江东方基因生物制品股份有限公司
董 事 会
2025年8月29日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2025年1-6月
编制单位：浙江东方基因生物制品股份有限公司 单位：人民币元
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-043
浙江东方基因生物制品股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2025年8月16日以电子邮件及通讯形式发出会议通知，于2025年8月28日上午10:00在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。会议应出席董事6名，实到出席董事6名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。
会议由董事长方剑秋先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》
表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事已召开专门会议审议通过半年度报告中的财务信息，审计委员会已审议通过本议案。
2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
3、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
本议案尚需提交股东会审议通过。
4、审议通过《关于修订、制定相关制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次拟修订的《公司章程》，结合公司实际情况，现对相关公司治理制度进行修订。
4.1、修订《股东会议事规则》
4.2、修订《董事会议事规则》
4.3、修订《独立董事工作制度》
4.4、修订《对外担保决策制度》
4.5、修订《授权管理制度》
4.6、修订《关联交易决策制度》
4.7、修订《防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》
4.8、修订《董事会审计委员会议事规则》
4.9、修订《提名委员会工作细则》
4.10、修订《薪酬与考核委员会工作细则》
4.11、修订《战略与投资委员会工作细则》
4.12、修订《总经理工作细则》
4.13、修订《董事会秘书工作细则》
4.14、修订《重大信息内部报告制度》
4.15、修订《信息披露管理制度》
4.16、修订《募集资金管理办法》
4.17、修订《内幕信息知情人登记管理制度》
4.18、修订《投资者关系管理制度》
4.19、修订《舆情管理制度》
4.20、修订《投资理财管理制度》
4.21、修订《内部审计制度》
4.22、修订《远期外汇交易业务管理制度》
4.23、修订《子公司管理制度》
4.24、制定《市值管理制度》
上述子议案均已经公司董事会审议通过，第1项至第7项尚需提交公司股东会审议，其中第1项尚需经过股东会特别决议通过。公司相关制度在通过相应审议决策程序后实施，原相关制度同时废止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公司各项制度。
5、审议通过《2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。
6、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江东方基因生物制品股份有限公司
董 事 会
2025年8月29日
证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-042
浙江东方基因生物制品股份有限公司
关于修订、制定相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第三届董事会第十四次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《修订、制定相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：
为进一步优化公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定以及《公司章程》的最新规定，结合实际情况，公司拟制定和修订公司治理制度，具体情况如下：
■
第1-7项制度尚需提交股东大会审议，其中第1项制度需经股东大会特别决议通过，第8-24项经董事会审议通过后生效，本次拟修订、制定的制度全文将于8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露。
特此公告。
浙江东方基因生物制品股份有限公司
董 事 会
2025年8月29日
证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-041
浙江东方基因生物制品股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第三届董事会第十四次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司经理层在股东大会审议通过后代表公司办理章程备案等相关事宜。现将具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况：
1、公司拟不再设置监事会，免去方晓萍女士、万晓敏女士的监事职务，原《监事会议事规则》同步废除，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在公司股东大会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权；
2、公司非独立董事方新成先生因个人原因辞去公司董事职务，公司董事会拟设职工代表董事一名，董事会总人数未发生变化；
根据上述情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
具体修订条款详见附件《章程修订对照表》。
除附件条款修改外，《公司章程》其他条款未进行修订，公司董事会拟同意上述《公司章程》的修订事项，并提请上述事项经股东大会进行审议，审议通过后授权公司经理层办理相关工商变更登记备案手续。
特此公告。
浙江东方基因生物制品股份有限公司
董 事 会
2025年8月29日
来源：新浪财经