开滦能源化工股份有限公司2025年半年度报告摘要

摘要：1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

公司代码：600997 公司简称：开滦股份

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600997 证券简称：开滦股份公告编号：临2025-036

开滦能源化工股份有限公司关于取消监事会

并修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月26日召开公司第八届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或者其授权代表办理相关工商变更登记、备案手续等事宜。现将具体情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》以及《河北省国资监管企业公司章程指引》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司拟取消监事会，《监事会议事规则》相应废止，公司现任股东代表监事董立满、齐建臣、陈丹自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起不再担任股东代表监事职务，职工监事张瑞新、张彩军自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起不再担任职工监事职务，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计与风险委员会行使。此外，公司对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订。

二、《公司章程》修订情况

（一）主要修订内容

1.完善总则、法定代表人、股份发行等规定

（1）进一步完善公司章程制定目的，增加“保护职工合法权益”表述。

（2）确定法定代表人的范围、职权、更换时限及法律责任等，并载明法定代表人的产生、变更办法。

（3）依据新《公司法》关于面额股和无面额股的规定，完善面额股相关表述。

（4）增加公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助的例外情形及相关审议程序。

2.完善股东、股东会相关制度

（1）完善股东查阅、复制公司有关材料的规定。

（2）新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务。

（3）将“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，修改股东会召集与主持、代位诉讼等相关条款，降低临时提案股东的持股比例（由百分之三降低至百分之一），优化股东会召开方式及表决程序。

（4）调整股东会职权，股东会不再行使审议批准“公司的经营方针和投资计划”“公司年度财务预算方案、决算方案”的职权。