摘要：近日，北京昊华能源股份有限公司（证券代码：601101）发布第七届董事会第十六次会议决议公告。本次董事会会议于2025年8月23日9时30分，在鄂尔多斯市康巴什区以现场与视频相结合的方式召开。会议通知于2025年8月11日以通讯方式向全体董事、监事发出。
近日，北京昊华能源股份有限公司（证券代码：601101）发布第七届董事会第十六次会议决议公告。本次董事会会议于2025年8月23日9时30分，在鄂尔多斯市康巴什区以现场与视频相结合的方式召开。会议通知于2025年8月11日以通讯方式向全体董事、监事发出。
本次会议应出席董事10人，实到董事10人（含授权董事）。公司董事孙力先生因其他事务不能出席会议，授权公司董事柴有国先生代为行使表决权并签署相关文件；公司独立董事张保连先生视频出席会议；公司监事会主席谷中和先生、职工监事薛志宏先生、总法律顾问杜峰先生及相关部室负责人列席会议。会议由董事长薛令光先生主持，且召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
会议审议情况如下：
议案名称表决情况说明关于2025年上半年度董事会授权行权情况报告的议案同意10票，反对0票，弃权0票通过此议案关于修订《北京昊华能源股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》及决策事项清单的议案同意10票，反对0票，弃权0票通过此议案关于《北京昊华能源股份有限公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案关联方董事柴有国先生、孙力先生回避表决，同意8票、反对0票、弃权0票通过此议案，且该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关报告关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案同意10票，反对0票，弃权0票通过此议案，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关报告关于修改《公司章程》的议案同意10票，反对0票，弃权0票通过此议案，同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》的有关规定和公司实际对《公司章程》进行修改，此议案尚需提交股东会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告和草案关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案同意10票、反对0票、弃权0票通过此议案，同意将《关于修改〈公司章程〉的议案》提交公司2025年第二次临时股东会审议本次会议所有议案均获通过，无反对票、弃权票。
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来源：新浪财经
