摘要：近日，鞍山七彩化学股份有限公司（证券代码：300758）发布第七届董事会第九次会议决议公告，会议于2025年8月25日在辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，由董事长徐惠祥主持，监事及高

近日，鞍山七彩化学股份有限公司（证券代码：300758）发布第七届董事会第九次会议决议公告，会议于2025年8月25日在辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，由董事长徐惠祥主持，监事及高级管理人员列席。

会议以记名投票方式审议通过多项重要议案： 1. 《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》：公司编制的《2025年半年度报告及其摘要》符合相关规定，真实、准确、完整反映公司经营、管理及财务等实际情况，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，无需提交公司股东会审议。具体内容可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查看。 2. 《关于增加董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》：根据相关法律法规，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，《监事会议事规则》等相关制度同步废止。同时，增设一名职工代表董事，董事会成员由7名增至8名。公司对《公司章程》相关条款进行全面梳理修订。此议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，需提交公司股东会审议。详细内容见同日巨潮资讯网披露的相关公告。 3. 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》：为完善内部管理制度，健全治理体系，提高治理水平，公司拟对相关治理制度开展制定与修订工作。出席董事对以下议案逐项表决，结果均为7票同意、0票反对、0票弃权： - 修订《董事会审计委员会工作细则》 - 修订《董事会提名委员会工作细则》 - 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 - 修订《董事会战略与可持续发展(ESG)委员会工作细则》 - 制定《董事、监事高级管理人员离职管理制度》 - 修订《董事、监事高级管理人员持股变动管理办法》 - 修订《总经理工作细则》 - 修订《董事会秘书工作制度》 - 修订《独立董事年报工作制度》 - 修订《规范与关联方资金往来的管理制度》 - 修订《内幕信息知情人登记管理制度》 - 修订《年报差错责任追究制度》 - 修订《重大信息内部报告制度》 - 制定《外部信息报送和使用管理制度》 - 修订《投资者关系管理制度》 - 修订《控股子公司管理制度》 - 制定《印章保管与使用管理制度》 - 修订《舆情管理制度》 - 修订《独立董事专门会议工作制度》 - 制定《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》 - 修订《内部审计制度》 - 修订《会计师事务所选聘制度》 - 修订《承诺管理制度》 - 修订《股东会议事规则》 - 修订《董事会议事规则》 - 修订《股东会网络投票投票细则》 - 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 - 修订《独立董事工作制度》 - 修订《对外投资管理制度》 - 修订《对外担保管理制度》 - 修订《关联交易管理办法》 - 修订《信息披露管理制度》 - 修订《募集资金管理制度》 - 修订《利润分配管理制度》 - 修订《控股股东行为规范》

其中，3.24 - 3.35项制度需提交公司股东会审议。具体内容可在同日巨潮资讯网披露的35项制度中查看。 4. 《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》：该议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。详细内容见同日巨潮资讯网披露的《关于召开2025第四次临时股东会的通知》。

此次董事会会议的决议体现了七彩化学在公司治理和制度建设方面的积极举措，有助于公司进一步规范运作，提升管理水平，适应市场发展和监管要求。

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来源：新浪财经