卖了块“劳力士”，竟被网上追逃？二奢买卖意外涉诈怎么处理

摘要：从去年8月开始，国内表圈出现“涉诈款”的情况都不能用频发来形容了，简直就是井喷式爆发。无论是表圈“贩子”还是个人手表卖家都有中招的情形出现。这年头，网上卖块“理查”、卖块“皇家橡树”、卖块“大金劳”都能不知不觉成了骗子洗钱PLAY的一环，甚至有些卖家稀里糊涂成

从去年8月开始，国内表圈出现“涉诈款”的情况都不能用频发来形容了，简直就是井喷式爆发。无论是表圈“贩子”还是个人手表卖家都有中招的情形出现。这年头，网上卖块“理查”、卖块“皇家橡树”、卖块“大金劳”都能不知不觉成了骗子洗钱PLAY的一环，甚至有些卖家稀里糊涂成了网上追逃的对象，到最后赔了手表又赔钱，还落了个刑事强制措施……

飒姐团队近期也接待过不少表圈的受害者，鉴于此飒姐团队今天就和各位老友说说买卖奢侈品后意外“涉诈”如何处理。

01 买卖手表陷入洗钱典型过程

大部分中招的受害者剧情都颇为相似。有电信诈骗洗钱需求的骗子会伪装成消费者的身份，在小黄鱼等APP上联系潜在的受害者，这些受害者可能是二手表商，也可能是有出售手表需求的个人卖家。

骗局第一步，在勾搭一段时间后，骗子都会很慷慨地直接和表商、个人卖家说可以先款后表。不走APP直接银行卡打款。这时卖家就会放松警惕。毕竟作为手表的出卖者，先款也不会有什么损失。其实各位老友想一想，这个环节就已经有问题了。在奢侈品手表买卖领域，正常的买家都会让手表走“某步天”或者“某鱼”鉴定。也会让这两个机构帮忙收定金或者货款。就图一个保险，哪有买家会慷慨的先款呢？

骗局第二步，当受害者收到货款后，肯定会毫不犹豫的将手表邮寄给骗子。此时受害者基本上没有警惕了，毕竟钱已到手，难道还会不翼而飞吗？截至此，骗子洗钱的步骤已经完成。黑钱已经由骗子的黑卡打到受害者的银行卡上。骗子收到受害者的表之后，再通过正规线下二奢售卖店铺卖出并拿到回款。黑款由黑彻底变白。

骗局的终局就是受害者的银行卡被冻结，紧接着被银行和帽子叔叔告知当时支付的货款是其他省市受害者被诈骗的转账款。

当然上述步骤有很多变种，变种一是将现金交易变成USDT等虚拟币交易。这种情形不会因为虚拟币的匿名属性而让受害者变得安全。相反，飒姐团队近期就正在处理一起二奢买卖中因为涉及电信诈骗洗钱而导致受害者USDT被冻结的案件。变种二是完全摆脱银行和USDT等远程交易。骗子会开着豪车上门自提，直接用现金结账……这种情形就算开豪车被交易的骗子被抓到，往往也只是“肚白”的角色，说白了就是更上层骗子的提线木偶。

02 买卖手表类洗钱案件，怎么预防？

无论是个人卖家还是二手表商，都有可能成为这种洗钱交易的受害者。这类骗局有以下三个显著特征：

特征一，根据飒姐团队接触到的案件情况，骗子往往会提前一个月，甚至提前半年加微信，先潜伏在表友群里，伺机而动。换言之，这类案件不会出现或者至少目前为止没有过熟人交易。大多数受害者与骗子认识时间不会超过一个月。

特征二，所涉及的标的往往属于流通性好、价值在10-50万左右的表款。重灾区是各类劳力士迪通拿（熊猫迪、黑盘钻刻间金迪等价值在20万左右的迪通拿是重灾区，这类手表流通性最好，30-50万左右的全金迪、DD反而因为流动性没有那么强，涉诈的可能性会稍低）、爱彼皇家橡树、江诗丹顿纵横四海等也都是仅次于各类迪通拿的非常敏感的标的。价格再低一些的欧米茄海马、劳力士日志、水鬼等表款骗子通常极少涉及（可能因为洗钱效率太低），价格再高一点的表款，如理查的各类表款及百达翡丽的鹦鹉螺等，则多会成为涉及USDT交易的电诈洗钱案的标的。

特征三，骗子往往表现得很“爽快”，会给一个卖家无法拒绝的价格，而且往往很会爽快地决定先钱、先U交易。似乎表现得非常信任被害人。

如果某个交易符合以上三个特征，那么手表卖家一定要注意，很可能遇到了电诈洗钱骗局！

03 写在最后

如果真的不幸成为电诈洗钱案子的被害人，那么应当如何维权？在这里飒姐团队交给各位老友几个妙招：

第一，最坏的情况虽然是赔了钱又折表。但是在某些情况下，被害人卖了表以后收到的对价也有可能因为符合善意取得条款而不需要退还。实际上，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，犯罪人用诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人，只有在如下四种情况下才可以追缴：1、对方明知是诈骗财物而收取的；2、对方无偿取得诈骗财物的；3、对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的；4、对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的。

此外，该“解释”第十条第二款规定，他人善意取得诈骗财物的，不予追缴。

实际上，早在买表洗钱骗局之前，有洗钱需求的诈骗人员就已经盯上了烟酒商，而在涉及烟酒类洗钱案中，被害人对诈骗款项存在善意取得的判例也不少。

如江苏省常州市某区人民检察院今年初提起的一起公诉案件中，犯罪分子为了帮助上线诈骗人员转移赃款，前往烟酒店购买烟酒时，假称要代付款，将烟酒店收款码拍照并提供给上线诈骗人员，诈骗人员让受害者将钱款转入烟酒店的收款账户，最后犯罪分子再将等价的烟酒取走。该案涉及多家烟酒店，涉案共计130万余元。

最终，两名犯罪分子被法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判刑。而在这起案件中，烟酒店老板在经营过程中并不知道涉案人员的钱来路不正，收取的费用与烟酒的价值也是对等的，烟酒店老板不知道账户被用于洗钱，主观上不存在过错，其收取的费用也是善意所得，因此并未要求退还。

所以，如果各类老友不幸中了卖手表涉洗钱的骗局，一定要及时联系律师团队，避免陷入“赔了手表又赔钱”的窘境。