摘要：据悉：当地时间6月6日， 美国财政部外国资产控制办公室（Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control，简称 OFAC）发布公告称，已 将 30 多家与伊朗兄弟曼苏尔（Mansour）

制裁理由：与伊朗有关联

据悉：当地时间6月6日， 美国财政部外国资产控制办公室（Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control，简称 OFAC）发布公告称，已 将 30 多家与伊朗兄弟 曼苏尔（Mansour ）、 纳赛尔（Nasser ）和 法兹洛拉·扎林加拉姆（Fazlolah Zarringhalam ）有关联的个人和实体列入制裁名单，其中， 17家被制裁企业来自中国！

美国财政部指控这些些个人和实体通过伊朗交易所和他们控制的外国幌子公司，作为伊朗“影子银行”网络的一部分，通过国际金融系统集体洗钱数十亿美元。

美国财政部指出，该网络帮助伊朗规避现有制裁，转移其石油和石化产品销售收入，这些收入被用于资助伊朗的核计划、导弹计划以及支持其认定的恐怖主义代理人。

与此同时，美国财政部金融犯罪执法网络（ FinCEN ）发布了更新的咨询意见，旨在协助金融机构识别、预防和报告与伊朗非法金融活动（包括石油走私、影子银行和武器采购）相关的可疑交易。

根据美国财政部称， 伊朗的 “影子银行” 网络是一个平行于正规国际金融体系的系统。其运作模式主要依赖于伊朗境内的兑换所作为中介，利用在伊朗境外（特别是 香港 和阿联酋等地）设立的前台公司（Front Companies）进行资金结算 。 这些前台公司代表受制裁的伊朗个人或军事组织，接收或支付与伊朗国际出口（尤其是石油和石化产品）相关的款项。

据悉，美国财政部本次制裁的核心目标是 Zarringhalam兄弟及其控制的金融网络。

本次制裁行动中， 大量位于香港的前台公司被指定 。美国财政部明确指出， 选择香港（及阿联酋）设立前台公司，是因为在这些司法管辖区设立公司相对容易，且可能面临较少的审查和监管 。 这些香港公司被指控 为 Zarringhalam网络，特别是Berelian Exchange和GCM Exchange，进行洗钱活动，处理了价值数亿美元的美元、欧元等多种货币的秘密金融交易。

以下为17家被列入此次美国财政部最新制裁名单的中国企业：

来源：可靠小鱼bJdwI