全力打击资金诈骗民生银行高效作为

摘要：5月22日上午10时许，一老年女性客户前往宜宾分行营业部要求向外省某咨询公司在民生银行济南分行开立的对公账户转入3880元用于购买炒股教程及炒股软件。厅堂接待人员现场询问该客户关于炒股相关情况时，发现客户对股票知识完全不懂，客户和其丈夫均已80多岁高龄与常见股

全力打击资金诈骗民生银行高效作为

--民生银行宜宾分行资金链治理工作日记

近日，中国民生银行股份有限公司宜宾分行营业部成功拦截1起老年客户转入涉诈资金风险事件。

5月22日上午10时许，一老年女性客户前往宜宾分行营业部要求向外省某咨询公司在民生银行济南分行开立的对公账户转入3880元用于购买炒股教程及炒股软件。厅堂接待人员现场询问该客户关于炒股相关情况时，发现客户对股票知识完全不懂，客户和其丈夫均已80多岁高龄与常见股民年龄差异太大。在与客户交流的过程中得知，所谓的炒股软件是客户丈夫近期通过抖音认识的人介绍购买的，这更是加重了该客户被诈骗的嫌疑。接待人员婉拒客户转账要求并进行了反诈知识宣传，该客户见我行拒绝为其办理转账业务后随即离开网点。

为防止该客户再次前往周边银行进行转账，网点人员将事件经过及客户信息向宜宾分行运营负责人报告，运营负责人将相关信息迅速通过宜宾市警银资金快打联动微信工作群发布了风险提示，将客户相关信息电话报告至宜宾市公安局反诈中心。反诈中心在全辖银行网点开展筛查，最终在交通银行宜宾分行营业部找到该客户并对其进行劝阻干预。经反诈民警的反复劝说，该客户才恍然大悟。宜宾分行赢得了宜宾市反诈中心高度赞扬，成功拦截了涉诈资金0.38万元。