摘要：但美国当局表示，在这个外表背后，37岁的陈志经营着亚洲最大的跨国犯罪组织之一，这个帝国由强迫劳动和加密货币诈骗助长，据称这些骗局一度每天为陈志及其同伙赚取3000万美元。

他是一位娃娃脸大亨，在柬埔寨晋升为最高权力阶层，在那里他颁发奖学金并开展慈善项目，同时监督该国最大、关系最密切的诈骗企业集团之一。

但美国当局表示，在这个外表背后，37岁的陈志经营着亚洲最大的跨国犯罪组织之一，这个帝国由强迫劳动和加密货币诈骗助长，据称这些骗局一度每天为陈志及其同伙赚取3000万美元。

据纽约检察官称，这笔钱用于购买毕加索的艺术品、私人飞机和伦敦高档社区的房产，以及向公职人员提供贿赂，他们上周宣布，经过长达数年的调查，他们已经从陈志强手中没收了 150 亿美元的加密货币。

这一行动为东南亚阴暗的犯罪网络诈骗世界的一个所谓头目提供了罕见的线索，美国当局称这些网络诈骗是在有权势的政客的保护下运作的，去年仅在美国就骗取了至少 100 亿美元的受害者。

陈的王子集团拥有数千名员工，自称是柬埔寨最大的企业集团之一，投资于豪华房地产、银行服务、酒店、大型建筑开发项目、杂货店甚至豪华手表。但上周，该公司被美国当局宣布为跨国犯罪组织，陈与几名同伙一起在纽约缺席被指控犯有共谋洗钱和电汇欺诈共谋罪。他仍然在逃，目前在柬埔寨没有法律威胁，因为柬埔寨与美国没有引渡条约。

2022年4月25日，时任柬埔寨首相洪森在柬埔寨金边和平宫会见包括太子集团董事长陈志在内的投资者代表团。

美国和英国当局称，王子集团是 100 多家空壳公司和实体的保护伞，据称这些公司和实体被用来将洗钱的现金输送到从新加坡到圣基茨和尼维斯的 12 个国家和地区。“陈志并不是我们传统上想象的黑帮老大——他是（或者更确切地说）是受国家保护的犯罪经济的光鲜亮丽的面孔，”哈佛大学亚洲中心访问学者、跨国犯罪专家雅各布·西姆斯说。

Prince Group 此前在其网站上发布的声明中否认了有关不当行为的指控，称其为“虚假和诽谤”。但这些声明已被删除。

人们对陈（又名文森特）知之甚少，直到他抵达柬埔寨并开始挥霍巨额现金。据美国财政部称，他于 1987 年 12 月 16 日出生于中国福建省。据报道，他的第一笔生意是在省会福州开设了一家网吧和游戏中心。2011年，他投身于“柬埔寨房地产投资的未知领域”，根据新加坡基金管理公司DW Capital Holdings网站上的简介，DW Capital Holdings将陈列为其创始人兼董事长，也是美国制裁的公司之一。

在这些“未知的水域”中，2010年代，以中国为主的开发商开始在柬埔寨西部城市西哈努克城建造赌场，在宽松的监管和赌场许可证的轻松获得的鼓励下，将这个安静的海滨小镇和背包客天堂变成了轰鸣的赌博圣地。随着赌场和在线赌博的出现，有组织犯罪、洗钱、卖淫、贩毒和网络诈骗也随之而来。该镇被描述为“狂野的西部”，在那里出现了多产的商业犯罪联系。

2025 年 4 月 8 日，一名年轻人跑过一条街道，经过西哈努克城正在建设中的豪华海滨购物胜地 “半岛湾 ”的工地。

抵达柬埔寨后不久，陈就入籍了柬埔寨公民——向国家捐赠 250,000 美元的申请人可以选择这一选择。分析人士说，他获得了受人尊敬的头衔，并迅速在柬埔寨精英中获得了影响力。

他被提升为政府部长级高级顾问，是前首相洪森的私人顾问，然后是他的儿子和继任者洪马奈的私人顾问，并被授予尊称“neak oknha”，这是授予著名商人的头衔。这位柬埔寨前领导人发布的视频显示，陈在 2022 年的一次投资者会议上与洪森并肩而立。陈还是2022年随洪森访问古巴的代表团成员，期间他会见了古巴总统米格尔·迪亚斯-卡内尔，并被列为洪森的“顾问”。

根据美国的起诉书，陈还于 2023 年 4 月使用外交护照前往美国——据称陈在为一名外国政府高级官员购买豪华手表后获得了该文件。

柬埔寨西哈努克城的摩托车手和新美高梅（新米高梅）赌场中心。

浏览陈氏太子集团的网站，公司的公众形象包括慈善事业、企业社会责任举措的商业荣誉和奖项、对抗疫工作的巨额捐款以及教育计划。

该组织的慈善信托基金声称已捐赠价值 1400 万美元的资金，以帮助柬埔寨人开展一系列举措。该公司甚至开设了王子钟表职业培训中心，号称该国第一所独立钟表学校。

它在该国占有重要地位，摩天大楼点缀在柬埔寨城市的天际线上。通过其子公司 Canopy Sands Development，Prince Group 在西哈努克城附近启动了一个耗资 160 亿美元的项目，开发一座占地 934 公顷的“生态城市”，名为“光之湾”。但联邦检察官声称，扩展到柬埔寨至少 10 个强迫劳动营，那里的工人在暴力威胁下被迫“大量”实施诈骗。起诉书描述了被高墙和铁丝网包围的巨大宿舍，暴力和胁迫事件“频繁发生”。

从帕劳涉嫌的有组织犯罪投资到英属维尔京群岛、香港和新加坡的空壳公司，调查人员牵连了 146 个与陈、他的王子集团及其同伙有联系的实体和个人。

2025 年 10 月 15 日，工人们乘坐满载玻璃的机动车经过金边王子银行的一家分行。

“就国家、他们缉获的规模而言，以及他们能够识别和瞄准这个特定犯罪网络的许多不同节点的程度，这确实非常了不起，”全球打击跨国有组织犯罪倡议 （GI-TOC） 的高级专家杰森·塔尔 （Jason Tower） 说。

除了柬埔寨公民身份外，陈还被美国财政部列为持有塞浦路斯和太平洋小岛瓦努阿图的护照。陈列出的几个地址都在香港。建筑和工程服务公司 Geotech Holdings 拥有七家子公司，每家子公司都受到美国政府的制裁，总部位于桂涌，桂涌是该市集装箱港口的所在地。

当局还指控陈和他的同谋贿赂地方的公职人员，以便在对强迫劳动大院的调查和突击搜查之前保持领先地位。起诉书称，陈保存着贿赂账本，2019年，他为一个未具名外国政府的一名高级官员购买了一艘价值300万美元的游艇。

据称，到 2020 年左右，陈已经积累了巨额的洗钱收益，其中包括约 127,271 个比特币，价值 150 亿美元，这些比特币来自他个人持有的非托管加密货币钱包。西姆斯说，陈掌握了精英通道、赞助和慈善事业的结合，“这为他打开了房地产、金融和政治的大门，最终为他提供了发展他的诈骗帝国所需的资源和保护”。

分析人士将柬埔寨描述为一个事实上的“骗局国家”，如果它不对境内的犯罪网络采取行动，就有可能成为全球贱民。

联合国毒品和犯罪问题办公室今年早些时候表示，尽管缅甸对诈骗化合物的打击行动广为人知，但全球诈骗行业估计价值在 500 亿至 700 亿美元之间，正在以前所未有的规模发展。根据 Humanity Research Consultancy 5 月份发布的一份报告，柬埔寨已成为这种诈骗经济的中心，据估计，柬埔寨每年从网络犯罪中赚取125 亿至 190 亿美元，相当于该国 GDP 的 60% 左右。

今年6月，国际特赦组织的一份报告指责柬埔寨政府“故意忽视犯罪团伙在全国各地的诈骗场所实施的一连串侵犯人权行为，包括奴隶制、人口贩运、童工和酷刑”。美国国务院在其 2025 年人口贩运报告中将柬埔寨列为人口贩运支持国，该报告指出，柬埔寨高级官员拥有网络诈骗运营商用来剥削受害者的财产。

2025 年 7 月 17 日，柬埔寨通讯社 （AKP） 于 7 月 18 日发布，警方正在检查在突袭干丹省一个诈骗中心时缴获的设备。

分析师估计，该国约有 300 个诈骗大院，员工人数高达 200,000 人。根据联合国的数据，柬埔寨的服装和纺织业长期以来一直是其经济的支柱，雇用了约 100 万人。

西姆斯撰写的《人性研究咨询公司》报告更进一步，详细介绍了柬埔寨领导层和柬埔寨国家机构如何“深刻而直接地参与”该国诈骗行业的增长、持久和繁荣。

西姆斯说：“指控的重点是陈和普林斯，而不是国家本身，但模式是明确无误的：你不会在没有政治保护的情况下建造十个强迫劳动骗局，转移数十亿美元，并购买有罪不罚现象。无法想象，如果没有强人及其直系圈子的明确知情和参与，如此庞大的财富会在系统中流动。由于近年来该国民间社会和独立媒体的彻底瓦解，柬埔寨的犯罪活动基本上没有受到挑战。

2024 年 10 月，柬埔寨著名记者 Mech Dara 被捕，他帮助揭露了助长网络诈骗中心的人口贩运行为，引发了国际社会的广泛关注。“柬埔寨的民间社会已经遭到摧毁，”GI-TOC 的塔楼说。“现在，任何去报道这个问题的人都被压制了。因此，没有空间报道诈骗经济，也没有空间在媒体上提出这些问题，民间社会无法触及它。

柬埔寨政府一再否认与网络犯罪行业有任何联系，并于本月表示“致力于预防和打击一切形式的跨境犯罪，特别是网络诈骗”。今年早些时候，洪马奈总理成立了一个委员会来打击诈骗者。政府表示，这已逮捕了来自 20 个国家的 3,455 名嫌疑人，他们被指控犯有网络犯罪。当局还表示，他们已经瓦解了几个有组织犯罪和人口贩运网络，并在此过程中营救了人口贩运受害者。

“我们不保护违法的个人，”柬埔寨内政部发言人 Touch Sokhak 在谈到陈时告诉美联社。他强调，柬埔寨政府本身并没有指责太子集团或陈某有不当行为。

该部还否认了有关内政部长萨尔·索卡是金北赌场公司共同投资者的报道——美国财政部称该公司是王子集团“最臭名昭著”的骗局之一。与此同时，柬埔寨国家银行表示，它正在“采取仔细的监控和调查措施”，以确保王子集团的金融服务部门王子银行“遵守柬埔寨法律”。

塔尔说，柬埔寨“正处于十字路口”。英美行动“向犯罪网络以及柬埔寨那些保护他们并资助他们的精英发出了一个非常强烈的信号......这种有罪不罚现象不会继续下去，你们的资产不再安全。因此，我认为它可能会改变游戏规则，“塔尔说。

许多国家已开始采取行动打击柬埔寨境内猖獗的犯罪行为，这些犯罪行为已困扰其公民。据警方称，在一名被引诱到诈骗大院工作的韩国学生死亡后，韩国上周对柬埔寨部分地区发布了旅行禁令。60 多名韩国国民被驱逐出柬埔寨，警方正在寻求拘留其中的大多数人，因为他们被指控参与网络诈骗。

2025 年 10 月 18 日，警察护送涉嫌在柬埔寨参与网络诈骗活动的韩国被驱逐者抵达韩国仁川仁川国际机场。

分析人士认为，陈在逃，净资产高达数百亿美元。柬埔寨的骗局继续运作，从包括美国公民在内的受害者那里窃取钱财。“这并不是说有一个关闭按钮，你可以按下它来阻止所有这些诈骗中心，”塔尔说。

现在的问题转向美国、英国及其盟友是否能够有效地利用联合行动的影响力来瓦解这个利润丰厚的行业。“这是华盛顿和伦敦首次针对顶层的精英所有制、洗钱渠道以及资金本身采取行动，”西姆斯表示。

他补充说：“削弱（柬埔寨）作为事实上的骗局国家运作的能力，不仅会实质性地扰乱今天的犯罪，而且随着这种犯罪继续在全球蔓延，它还将成为一种有效的威慑模式。“现在是踩下踏板的时候了。”

来源：一个人很精彩