美国开始“收割”华人的灰产财富，不给，就直接抢！

摘要：2025年10月，美国司法部一声令下，价值150亿美元的12.7万枚比特币被强制划转至政府控制的钱包。这场史上最大规模的加密货币没收行动，让“太子集团”创始人陈志的暴富幻梦彻底破碎。

据美国新闻报道，2025年10月，美国司法部一声令下，价值150亿美元的12.7万枚比特币被强制划转至政府控制的钱包。这场史上最大规模的加密货币没收行动，让“太子集团”创始人陈志的暴富幻梦彻底破碎。

无独有偶，此前英国也查获了钱志敏转移的6.1万枚比特币，价值近500亿元人民币。

这些曾被灰产从业者视为“避险方舟”的比特币，为何会沦为美国“远洋捕捞”的猎物？比特币的技术壁垒与美国的执法能力之间，究竟发生了什么？

一、猎物锁定：为何是华人灰产群体？

美国对华人灰产群体的精准打击，本质是“目标属性”与“执法便利”共同作用的结果。这类群体的财富特征，恰好踩中了美国监管体系的“高优先级靶心”。

从犯罪链条看，华人主导的跨国灰产已形成成熟的“中国源头-第三国运作-加密货币洗白”模式。以陈志案为例，其太子集团在柬埔寨建立10个“诈骗园区”，通过暴力胁迫劳工对全球实施“杀猪盘”，诈骗所得经混币服务分散后转化为比特币。这种模式下的资金既带有明确的犯罪标签，又通过加密货币实现了跨国流动，完全符合美国《反洗钱法》《数字资产反洗钱法案》的打击范畴。

更关键的是，这类财富具有“高价值、低保护”的特点。灰产从业者多将资产转移至法律监管薄弱的地区，却忽视了比特币的“链上可追溯性”——每一笔交易都永久记录在公开账本中，如同给赃款打上了无法抹去的数字烙印。当美国司法部通过Chainalysis等工具绘制出资金流向图谱时，这些看似隐匿的财富成了明码标价的“猎物”。

对比普通投资者，灰产群体的抗风险能力反而更弱。他们不敢通过合规交易所进行身份认证，只能依赖非托管钱包甚至漏洞软件存储资产，这为美国执法部门提供了技术突破的窗口。陈志案中，其使用的“路边矿池”钱包因弱随机数漏洞，私钥被通过穷举法破解，暴露了灰产从业者在技术认知上的致命短板。

二、法律围网：长臂管辖如何穿透国界？

美国能对海外华人灰产实施“精准打击”，核心依赖其构建了二十余年的加密货币监管法律体系。这套体系以“长臂管辖”为矛，以“多部门协同”为盾，实现了对跨国数字资产的法律控制。

法律授权的“无限延伸”是基础。根据美国《爱国者法案》第311条，只要交易涉及美元清算或美国公民受害，即便发生在海外，也可被纳入管辖范围。

陈志案中，尽管诈骗园区位于柬埔寨，但受害者包含美国公民，且洗钱过程利用了与美国金融系统关联的汇旺集团，这为司法部启动调查提供了合法依据。2023年重启的《数字资产反洗钱法案》更将监管触角延伸至混币服务、加密自助终端等技术环节，彻底堵死了灰产的洗钱通道。

监管机构的“立体协作”形成合力。美国金融犯罪执法局（FinCEN）负责认定“货币服务商”身份，要求所有加密交易所执行KYC/AML（了解你的客户/反洗钱）程序；证券交易委员会（SEC）将大部分加密货币界定为“证券”，通过证券法进行监管；司法部则依托FBI的区块链分析团队实施刑事打击。在陈志案中，FinCEN先将汇旺集团列为“洗钱通道”切断资金链，司法部再通过法庭文书查封比特币，形成完美执法闭环。

民事没收制度的“低门槛启动”堪称关键。与刑事定罪需“排除合理怀疑”不同，美国民事没收只需证明资产“与犯罪活动相关”即可启动。这种制度设计让执法部门无需等待嫌疑人被捕，就能先行冻结资产。陈志至今仍在逃，但12.7万枚比特币已被划入政府账户，正是这一制度的典型应用。

三、技术破局：比特币的“匿名神话”为何失效？

灰产群体对比特币的迷信，源于对其“去中心化、匿名性”的误读。事实上，美国执法部门已掌握一套成熟的技术手段，能将区块链上的“匿名地址”与现实中的“犯罪主体”精准关联。

区块链的“伪匿名性”实为致命缺陷。比特币的每笔交易都记录在公开账本中，地址虽不直接显示身份，但通过“链上分析”可构建资金流向图谱。Chainalysis等工具能识别出“分散-归集”等典型洗钱模式，将数十个关联钱包标记为同一犯罪网络所有。陈志团伙曾将资金分散至数百个钱包再集中划转，反而留下了清晰的数字指纹，最终被锁定25个核心钱包地址。

中心化入口的“实名绑定”实现身份穿透。95%的加密货币交易需通过交易所完成法币兑换，而全球主流交易所为接入国际金融系统，均需配合美国监管要求实施KYC。执法部门只需向交易所发出传票，就能获取地址对应的实名信息。钱志敏2014年购入比特币的交易记录，正是通过交易所数据追溯至其非法集资账户。

私钥获取的“多维突破”终结资产安全。控制比特币的核心是私钥，但灰产从业者的存储方式往往存在漏洞：有的将私钥备份在云端，易被黑客窃取；有的使用存在技术缺陷的钱包，如陈志案中被破解的弱随机数钱包；还有的依赖内部人员保管，易被策反。美国司法部在Bitfinex黑客案中，正是通过追踪私钥流转路径，追回了价值36亿美元的比特币。

四、战略收割：比特币储备计划的“阳谋”

如果说法律和技术是美国的“收割工具”，那么“比特币战略储备”则暴露了其深层动机。这场看似正义的执法行动，实则暗含着美国对数字资产主导权的争夺。

2025年特朗普签署的行政命令，正式将没收的加密货币纳入国家储备，目标储备100万枚比特币。在此之前，美国已通过打击“丝绸之路”暗网、Bitfinex黑客案等积累了20万枚比特币，而陈志案的12.7万枚比特币使其储备量突破32万枚，完成目标的三分之一。这种“执法-没收-储备”的模式，本质是将打击犯罪与战略储备相结合，以极低成本扩充数字资产储备。

受害者补偿的“低优先级”印证利益导向。陈志案涉及全球数万受害者，但美国司法部的公开文件中未提及具体补偿方案；钱志敏案中，英国虽设立补偿框架，但依据《2002年犯罪收益法》仅追缴原始本金，近300亿升值部分被英国政府留存，受害者需通过复杂的司法协助程序才能申请赔偿，耗时可能长达5年以上。这种“重没收、轻返还”的倾向，凸显了资产本身而非正义实现的核心地位。