富裕县

时刻警惕 打击洗钱

为进一步做好2025年反洗钱工作,有效预防和遏制洗钱和恐怖融资活动,中国农业发展银行富裕县支行对具有洗钱风险的客户加强了甄别、核查,通过客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存等行为将反洗钱工作落到实处,得到切实提升。

反洗钱 洗钱 空壳公司 中国农业发展银行 富裕县 2025-03-14 15:48  1

富裕检察|检察官走进校园,上好开学反诈第一课

新学期开始,为切实增强学生的防范电信网络诈骗意识,提高自我保护能力,富裕县检察院检察官谷晋走进富裕县励志民族中学,为同学们带来了一场别开生面的“开学第一课”——“预防网络电信诈骗”专题讲座。此次活动旨在从源头上遏制电信网络诈骗在校园的发生,为学生们营造一个安全

校园 开学 检察官 检察 富裕县 2025-03-14 09:36  4