摘要：经营范围：环境评估；受金融企业委托提供非金融业务服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；公共关系服务；政府采购咨询服务；营养健康咨询服务；医疗设备租赁服务；汽车零配件零售；软件零售；计算机零售；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；

法定住所：广州市黄埔区开源大道11号B8栋第二层247、256-261、263房

经营范围：环境评估；受金融企业委托提供非金融业务服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；公共关系服务；政府采购咨询服务；营养健康咨询服务；医疗设备租赁服务；汽车零配件零售；软件零售；计算机零售；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；办公设备耗材批发；物流代理服务；软件批发；计算机批发；汽车零配件批发；建筑结构加固补强；工程环保设施施工；室内装饰、装修；汽车零售；仪器仪表批发；建筑工程后期装饰、装修和清理；提供施工设备服务；土石方工程服务；建筑劳务分包；桩基检测服务；基坑监测服务；仓储代理服务；办公设备租赁服务；基坑支护服务；建筑结构防水补漏；混凝土切割、钻凿；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；贸易代理；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；办公设备耗材零售；非许可类医疗器械经营；工程排水施工服务；工程围栏装卸施工；化妆品及卫生用品零售；家用电器批发；厨房设备及厨房用品批发；计算机零配件批发；化妆品及卫生用品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；通用机械设备销售；投资咨询服务；环保设备批发；软件开发；计算机技术开发、技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机零配件零售；生物医疗技术研究；汽车销售；市场营销策划服务；企业自有资金投资；市场调研服务；策划创意服务；厨房用具及日用杂品零售；消毒用品销售（涉及许可经营的项目除外）；技术服务(不含许可审批项目)；生物技术推广服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；预包装食品批发；散装食品批发；保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)；医疗诊断、监护及治疗设备零售；许可类医疗器械经营；医疗诊断、监护及治疗设备批发；保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)；散装食品零售；预包装食品零售。

财务数据：截至2025年6月30日，公司的资产总额为11,191.56万元，净资产为2,228.54万元，实现营业收入0.00万元，营业利润为-45.31万元,净利润-45.18万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广州昶通医疗科技有限公司及其子公司为公司参股孙公司，公司间接持有其33.24%股权，根据《企业会计准则一第36号关联方披露》（2006年）第三、四条对于关联方认定的标准，广州昶通医疗科技有限公司及其子公司与上市公司构成关联关系。

1.3 上海达善生物科技有限公司

法定代表人：季健忠

注册资本：224.8948万元

法定住所：上海市金山区亭林镇松隐育才路121弄22号1幢1054室

经营范围：从事生物、计算机信息科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物进口及技术进口业务，自有设备租赁，企业管理咨询，营养健康咨询服务，会务服务，展览展示服务，创意服务，计算机软件开发及维护，计算机信息系统集成服务，医疗器械批发（许可类项目详见许可证），仪器仪表，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），计算机、软件及辅助设备的销售，企业形象策划，国内货物运输代理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

财务数据：截至2025年6月30日，公司的资产总额为999.82万元，净资产为999.74万元，实现营业收入462.62万元，营业利润为-16.66万元,净利润-9.27万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：上海达善生物科技有限公司为公司参股孙公司，公司控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司持有其21.788%股权，并委派董事。根据《企业会计准则一第36号关联方披露》（2006年）第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联方认定的标准，上海达善生物科技有限公司与上市公司构成关联关系。

1.4 云康健康产业投资股份有限公司

法定代表人：张勇

注册资本：92,000.00万元

法定住所：广州市黄埔区科学城荔枝山路6号201室

经营范围：企业总部管理；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；投资咨询服务；健康管理咨询服务（须经审批的诊疗活动、心理咨询除外，不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；企业管理咨询服务；商务咨询服务；医疗技术咨询、交流服务；医疗技术推广服务；计算机技术开发、技术服务；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；体育用品及器材零售；计算机技术转让服务；医疗技术转让服务；广告业；计算机批发；计算机零配件批发；仪器仪表批发；仪器仪表修理；家用电器批发；百货零售（食品零售除外）；化工产品批发（危险化学品除外）；化工产品零售（危险化学品除外）；五金产品批发；五金零售；劳动防护用品批发；劳动防护用品零售；货物进出口（专营专控商品除外）；会议及展览服务；生物技术开发服务；生物防治技术开发服务；机械技术推广服务；软件服务；软件技术推广服务；生物防治技术推广服务；健康科学项目研究成果技术推广；软件开发；文化传播（不含许可经营项目）；文化推广（不含许可经营项目）；生物诊断试剂及试剂盒的销售（不含许可审批项目）；生物诊断试剂及试剂盒的研发（不含许可审批项目）；生物制品检测；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；非许可类医疗器械经营；为医疗器械、设备、医疗卫生材料及用品提供专业清洗、消毒和灭菌；网络信息技术推广服务；专业网络平台的构建和运营（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，依法须取得许可的项目，须取得许可后方可经营）；医学互联网信息服务；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；跨地区增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；生物药品制造；化学药制剂、生物制品（含疫苗）批发；生物制品（不含疫苗）批发；医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准）；许可类医疗器械经营；提供医疗器械贮存配送服务；保健食品制造；保健食品批发（具体经营项目以《食品经营许可证》为准）；保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)。

财务数据：截至2025年6月30日，公司资产总额为306,041.47万元，净资产为109,626.99万元，实现营业收入31,321.67万元，营业利润-5,540.87万元，归母净利润-5,533.95万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：云康健康产业投资股份有限公司为公司参股子公司，公司持有其46.9566%的股权，公司董事张为结先生为云康健康产业投资股份有限公司董事，根据《企业会计准则一第36号关联方披露》（2006年）第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联方认定的标准，云康健康产业投资股份有限公司与上市公司构成关联关系。

1.5 广州赛隽生物科技有限公司

法定代表人：颜孙兴

注册资本：5,743.7821万元

法定住所：广州市黄埔区开源大道11号科技企业加速器C3栋8楼

经营范围：生物医疗技术研究；药品研发；干细胞技术的研究、开发；干细胞药物研发；生物技术推广服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术开发服务；科技中介服务；科技信息咨询服务；科技项目代理服务；科技项目评估服务；科技项目招标服务；科技成果鉴定服务；医学研究和试验发展；基因药物研发；企业自有资金投资；信息技术咨询服务；营养健康咨询服务；生物技术转让服务；医院管理；非许可类医疗器械经营；化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；化妆品制造；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；生物药品制造；卫生材料及医药用品制造；干细胞的采集、存储、制备服务（不含脐带血造血干细胞采集、存储）；免疫细胞的采集、存储、制备服务（不含脐带血造血干细胞采集、存储）。

财务数据：截至2025年6月30日，公司的资产总额为2,072.54万元，净资产为653.82万元，实现营业收入223.03万元，营业利润-1,201.88万元，净利润-1,201.88万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广州赛隽生物科技有限公司是上市公司控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司的合营企业，公司合计持有其32.63%股权，广州市达瑞生物技术股份有限公司董事长李明先生为广州赛隽生物科技有限公司董事长。根据《企业会计准则一第36号关联方披露》（2006年）第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联方认定的标准，广州赛隽生物科技有限公司与上市公司构成关联关系。

1.6 广州金域医学检验中心有限公司

法定代表人：曾湛文

注册资本：2,308.00万元

法定住所：广州市黄埔区国际生物岛螺旋三路10号

经营范围：环境保护监测；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术进出口；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；软件销售；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；医疗服务。

与上市公司的关联关系：广州达安基因股份有限公司监事黄立强先生为广州金域医学检验中心有限公司董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联方认定的标准，广州金域医学检验中心有限公司与上市公司构成关联关系。2024年9月，黄立强先生已卸任广州金域医学检验中心有限公司董事，十二个月后不再与上市公司构成关联关系。

1.7 广州金融控股集团有限公司

法定代表人：徐秀彬

注册资本：1,015,978.6472万元

法定住所：广州市天河区体育西路191号中石化大厦B座26层2601-2624号房

经营范围：企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）；投资咨询服务；投资管理服务。

与上市公司的关联关系：广州金融控股集团有限公司的全资子公司广州广永科技发展有限公司持有公司16.63%的股份，广州金融控股集团有限公司的全资子公司广州生物医药与健康产业投资有限公司持有公司10.00%的股份，广州金融控股集团有限公司直接持有公司5.00%的股份，合计持有公司31.63%的股份，依据《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联方认定的标准，广州金融控股集团有限公司与上市公司构成关联关系。

2、调整后公司与关联方进行的各类日常关联交易总额

（1）预计2025年公司与广州天成医疗技术股份有限公司的日常关联交易总额不超过50.00万元。

（2）预计2025年公司与广州昶通医疗科技有限公司及其子公司的日常关联交易总额不超过1.00万元。

（3）预计2025年公司与上海达善生物科技有限公司的日常关联交易总额不超过500.00万元。

（4）预计2025年公司与云康健康产业投资股份有限公司及其子公司的日常关联交易总额不超过5,501.00万元。

（5）预计2025年公司与广州赛隽生物科技有限公司的日常关联交易总额不超过1,001.00万元。

（6）预计2025年公司与广州金域医学检验中心有限公司的日常关联交易总额不超300.00万元。

（7）预计2025年公司与广州金融控股集团有限公司及其子公司的日常关联交易总额不超100.00万元。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则；其定价方法为依据市场公允价格确定；其结算方式为协议结算。

2、关联交易协议签署情况

本公司与关联人的关联交易均签订了书面协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格的确定方法和年度交易总量、付款时间和方式等条款。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方的采购和销售优势，有利于公司进一步拓展销售范围，降低采购成本，保持双方之间优势互补、取长补短，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、独立董事专门会议审查情况

本次关联交易议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议并经全体独立董事同意。独立董事认为：公司与关联方发生关联交易是公司相关业务拓展的需要，符合公司经营发展战略，有利于提高公司效益，对公司的经营和发展是有利的。关联交易价格公平合理，按照市场价格执行，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性；公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，我们一致同意公司关于调整2025年度日常关联交易预计的事项。

六、备查文件目录

1、广州达安基因股份有限公司第九届董事会第一次会议决议；

2、广州达安基因股份有限公司第八届监事会第七次会议决议；

3、独立董事专门会议关于调整2025年度日常关联交易预计事项的审查意见。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2025年8月29日

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-046

广州达安基因股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）于2025年8月28日第九届董事会第一次会议审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。经公司董事长韦典含女士推荐，董事会同意聘任李岸霖女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第九届董事会任期一致。原证券事务代表曾俊先生仍担任公司副总经理兼董事会秘书。

李岸霖女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。李岸霖女士简历详见附件，其联系方式如下：

地址：广东省广州市黄埔区高新技术开发区科学城香山路19号

传真：020-32290231

电子邮箱：lianlin@daangene.com

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2025年8月29日

附件简历：

李岸霖女士：中国国籍，1993年出生，硕士研究生学历，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证。曾任广东海大集团股份有限公司证券副经理、广州市浩洋电子股份有限公司证券事务代表、广州钛动科技股份有限公司证券事务代表，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，李岸霖女士未持有公司股票，未在公司5%以上股东单位工作，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李岸霖女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格和条件。

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-048

广州达安基因股份有限公司关于

召开2025年第三次临时股东会通知的公告

广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议决定于2025年9月15日（星期一）召开公司2025年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开股东会的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月15日下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月15日上午9:15至2025年9月15日下午15：00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2025年9月9日

8、会议出席对象：

（1）截止股权登记日2025年9月9日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码示例表：

■

上述第1-2项议案为特别表决事项，需经出席股东会的有表决权股份总数的2/3以上通过。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东会规则（2025年修订）》的规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其股东他）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

上述第1-2项议案已经公司第九届董事会第一次会议审议通过，第1项议案已经公司第八届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见2025年8月30日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

（3）通过信用担保账户持有本公司股票的股东，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定提交有关资料。证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使股东会现场会议投票权。

（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

（5）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、股权登记时间：2025年9月10日和2025年9月11日上午9:00一12:00，下午14:00一17:00。

3、登记地点：广州达安基因股份有限公司证券部。

4、联系方式

（1）联系人：董事会秘书曾俊、证券事务代表李岸霖

（2）联系电话：020-32290420 传真：020-32290231

（3）联系地址：广州市高新技术开发区科学城香山路19号

5、本次会议会期半天，与会股东食宿费交通费自理。

6、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、广州达安基因股份有限公司第九届董事会第一次会议决议

2、广州达安基因股份有限公司第八届监事会第七次会议决议

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董事会

2025年8月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362030”，投票简称为“达安投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月15日的交易时间，即上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月15日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月15日（现场股东会召开当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

广州达安基因股份有限公司：

本人（本单位） 作为广州达安基因股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表出席广州达安基因股份有限公司2025年第三次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位） 对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

注：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2025年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

来源：新浪财经