摘要：1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn；www.cs.com.cn；www.cnstock.com网站仔细阅读半年度报告全文。

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn；www.cs.com.cn；www.cnstock.com网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3未出席董事情况

■

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-023

上海畅联国际物流股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“畅联股份”）拟与上海外高桥生物医药产业发展有限公司（以下简称“生物医药公司”）合资新设上海畅联百福医药有限公司（暂定名，以最终工商核准为准，以下简称“畅联百福”或“新公司”）。新公司注册资本为人民币5,000万元，其中公司以自有资金出资3,000万元、占股权比例60%，生物医药公司出资2,000万元、占股权比例40%。该项目短期内不会对公司收入、利润、现金流产生重大影响。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，生物医药公司为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司独立董事专门会议、审计委员会会议事前审议同意，并经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

● 本次关联交易发生前，过去12个月内公司未与生物医药公司发生交易且未与其他关联方发生合资设立公司的交易。

● 本次共同投资暨关联交易事项有助于公司拓展业务领域，未来可能面临国家政策变动、市场需求波动等不确定性风险。

一、本次对外投资暨关联交易概述

近年来，公司医疗器械板块业务实现跨越式发展，依托在医疗器械板块积累的领先优势、深厚经验，公司将进入、拓展医药板块业务作为公司的重要发展战略，新公司设立后，可与公司业务达成协同互补，实现相互促进作用。

上海作为全球生物医药企业的聚集地，多家本土创新企业与跨国头部药械企业选择在上海扎根，在产业转化流通环节，需高质量的供应链管理配套服务。新公司成立后，通过设立大型药品现代物流标准化仓库，将成为推动自贸区内生物医药产业发展的坚实基础。通过进一步完善外高桥区域产业配套生态，增强区域投资粘性，进一步培育产业集群效应，带动进口药品的研发、临床、本土制造等项目落地外高桥，助力境内外的生物医药研究成果转化和实现商业化。同时，该公司成立后，计划探索“政府监管+市场化运营”的协同治理模式，实现同步提升监管效能与企业便利度，在相关行业领域树立新标杆。

基于上述情况，公司拟以自有资金与生物医药公司共同出资新设合资公司畅联百福，注册资本为人民币5,000万元，其中公司出资3,000万元、占股权比例60%，生物医药公司出资2,000万元、占股权比例40%。

本次公司组建畅联百福的对外投资事宜属于与关联法人共同投资的关联交易。本次关联交易金额为3,000万元，占公司2024年归属于上市公司股东的净资产1,848,070,111.84元的1.62%。该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易已经公司独立董事专门会议、审计委员会会议、董事会会议及监事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

截至本次关联交易为止，除已披露的日常关联交易外，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方基本情况

上海外高桥生物医药产业发展有限公司

注册资本：20,000万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区加枫路24号1幢三层南部位301室

法定代表人：诸耀鹏

统一社会信用代码：91310115MADJ29W15T

成立时间：2024年5月9日

股东：上海外高桥集团股份有限公司持股100%

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；软件开发；市场调查（不含涉外调查）；报检业务；报关业务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）自主展示（特色）项目：工程和技术研究和试验发展；健康咨询服务（不含诊疗服务）；标准化服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；认证咨询；咨询策划服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；代理记账；会议及展览服务；企业管理；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场主体登记注册代理；翻译服务；非居住房地产租赁；园区管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；图文设计制作；专业设计服务；广告发布；承接档案服务外包；数据处理服务；单位后勤管理服务；商务代理代办服务；工程管理服务；包装服务；广告设计、代理；数字技术服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；信息系统集成服务；互联网安全服务；计算机系统服务；网络与信息安全软件开发；创业空间服务；供应链管理服务；国内货物运输代理；贸易经纪；离岸贸易经营；国内贸易代理；销售代理；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。

关联关系：上海外高桥生物医药产业发展有限公司为公司副董事长俞勇先生担任董事长的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上海外高桥生物医药产业发展有限公司为公司的关联法人。除此之外，生物医药公司与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无其他关联关系。

履约能力分析：该关联方生产经营情况正常，资信情况良好，具备良好的履约能力，不会给交易双方的合作带来风险。截至本公告披露之日，生物医药公司不属于失信被执行人。

三、新设公司的基本情况

公司名称：上海畅联百福医药有限公司（暂定，以最终工商核准为准）

公司类型：有限责任公司

注册资本与出资方式：人民币5,000万元，以现金出资，其中公司出资3,000万元、占股权比例60%，生物医药公司出资2,000万元、占股权比例40%。

经营范围：许可项目为药品批发；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；报关业务。一般项目为普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；机械设备租赁；装卸搬运；包装服务；劳务服务（不含劳务派遣）。（暂定，以最终工商核准为准）

法人治理结构：新设公司设股东会、董事会、总经理，其中董事会成员由5名人员组成，公司委派3名董事，生物医药公司委派2名董事。

本次新设公司的公司名称、注册地址、经营范围等基本信息以工商部门核准登记备案为准。

四、对外投资暨关联交易协议的主要内容

截至本公告日，公司尚未签署相关协议，本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

五、对外投资暨关联交易对公司的影响

（一）本次对外投资暨关联交易的必要性

本次投资与公司拓展医药领域供应链管理业务的发展战略高度契合，有利于公司深化主业布局、拓展盈利渠道，符合公司战略规划和经营发展需要，对提升公司综合竞争力具有积极意义，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（二）可能面对的风险

本次对外投资实施前公司已对市场情况及需求进行深度分析及考量，项目风险较为可控，但由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求低于预期，或政府政策与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后未达到预期效益的风险。

六、该关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2025年8月27日召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于审议公司对外投资暨关联交易项目的议案》，同意将该议案提交公司董事会会议审议，表决结果为4票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审计委员会会议审议情况

公司于2025年8月27日召开第四届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于审议公司对外投资暨关联交易项目的议案》，同意将该议案提交公司董事会会议审议，表决结果为5票同意，0票弃权，0票反对。

（三）董事会会议审议情况

公司于2025年8月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于审议公司对外投资暨关联交易项目的议案》，表决结果为10票同意，0票弃权，0票反对，关联董事俞勇先生回避表决。

（四）监事会会议审议情况

公司于2025年8月27日召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于审议公司对外投资暨关联交易项目的议案》，表决结果为4票同意，0票弃权，0票反对，监事会主席李健飞先生回避表决。

本次对外投资暨关联交易的事项无需提交公司股东大会审议，后续公司将依据国有资产监管相关规定及公司内部规章制度办理相关手续。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-021

上海畅联国际物流股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2025年8月11日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强先生主持，应出席董事11名，实际出席董事11名，其中亲自出席会议的董事10名，副董事长俞勇先生因个人原因委托董事长尹强先生代为出席。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于审议总经理2025上半年度工作报告的议案》

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于审议公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司2025年半年度报告》及《上海畅联国际物流股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

3、审议通过了《关于审议公司对外投资暨关联交易项目的议案》

同意公司出资人民币3,000万元与关联方上海外高桥生物医药产业发展有限公司共同设立上海畅联百福医药有限公司（暂定名，以最终工商核准为准），公司占上海畅联百福医药有限公司股权比例60%。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事俞勇先生回避表决。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-022

上海畅联国际物流股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知及会议材料于2025年8月11日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由监事会主席李健飞先生主持，应出席监事5名，实际出席监事5名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于审议公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于审议公司对外投资暨关联交易项目的议案》

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，监事会主席李健飞先生回避表决。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司监事会

2025年8月29日

公司代码：603648 公司简称：畅联股份

来源：新浪财经