阿根廷圣胡安超市员工内外勾结诈骗3500万比索达成和解协议

摘要：阿根廷华人在线布宜诺斯艾利斯6月19日讯最近，阿根廷圣胡安省发生了一起震惊当地的大型超市诈骗案，涉案金额高达3500万比索（约35万美元）。13名嫌疑人通过内外勾结的方式，从一家名为" Nápoli"的超市盗取了大量肉类商品，但最终通过与检察院达成协议，同意

阿根廷华人在线布宜诺斯艾利斯6月19日讯最近，阿根廷圣胡安省发生了一起震惊当地的大型超市诈骗案，涉案金额高达3500万比索（约35万美元）。13名嫌疑人通过内外勾结的方式，从一家名为" Nápoli"的超市盗取了大量肉类商品，但最终通过与检察院达成协议，同意归还部分赃款以避免牢狱之灾。

案件详情

这起诈骗案始于今年1月28日，当超市老板发现肉类库存出现巨大缺口时向警方报案。经过深入调查，检察官发现两名超市员工沃尔特·毛里西奥·埃斯佩霍·萨利纳斯（Walter Mauricio Espejo Salinas）和赫尔曼·安德烈斯·霍夫雷（Germán Andrés Jofré）是这起诈骗案的主要策划者。

据调查显示，这两名内部员工与三家肉类供应商的工作人员串通一气，在2024年12月18日至2025年1月4日期间，通过14次不同的非法操作手段，将原本应该送达超市的牛肉和肉类制品转移出去，然后在其它零售商店中销售获利。

作案手法

犯罪分子采用了相当精密的作案手法。他们伪造相关文件，虚假记录牛肉的完整入库情况，从而掩盖部分商品被转移到超市正常流通渠道之外进行销售的事实。这种内外勾结的方式让他们能够长期实施诈骗而不被发现。

负责此案的检察官吉列尔莫·埃雷迪亚（Guillermo Heredia）和费德里科·佩雷拉（Federico Pereyra）来自信息犯罪和诈骗特别检察组，他们对涉案人员提出了诈骗罪和文件伪造罪的指控。

和解协议内容

经过律师团队的协商，13名涉案人员与检察院达成了一项和解协议，该协议需要得到担保法官塞尔吉奥·洛佩斯·马尔蒂（Sergio López Marti）的批准。

根据协议条款，两名主要嫌疑人埃斯佩霍·萨利纳斯和霍夫雷将承认其犯罪责任，并被判处三年有期徒刑，但可以缓期执行。如果法官批准这项协议，其他8名被告将获得两年零六个月的有条件刑期。此外，两名零售商同意接受缓刑考验，需要进行社区服务并支付象征性费用来了结针对他们的刑事诉讼。

案件影响与意义

这起案件凸显了阿根廷商业领域内部监管的重要性，特别是在食品零售行业。虽然嫌疑人通过和解协议避免了实际的监禁，但他们仍需承担经济责任，归还大部分被盗资金。

值得注意的是，调查人员表示实际损失金额可能超过已确定的3500万比索，这表明此类内部诈骗案件的规模可能比表面看起来更加严重。

这一案件的解决方式体现了阿根廷司法系统在处理经济犯罪时的务实态度，通过协商解决既能确保受害者获得部分赔偿，又能避免司法资源的过度消耗。

目前，最终的和解协议仍在等待法官的最终批准，一旦获得通过，这起轰动一时的超市诈骗案将正式落下帷幕。