摘要：日前，最高人民检察院发布了一起以“合买体育彩票”为名非法集资并实施洗钱犯罪的非法金融案例。2017年至2020年，犯罪分子朱某成等人成立了一家公司，通过宣称拥有“顶尖体育竞彩分析团队”和“高中奖率”吸引社会公众。他们以“高额月收益”和“稳赚不赔”为诱饵，非法集

1. 非法集资3亿的彩票骗局

基本案情

日前，最高人民检察院发布了一起以“合买体育彩票”为名非法集资并实施洗钱犯罪的非法金融案例。2017年至2020年，犯罪分子朱某成等人成立了一家公司，通过宣称拥有“顶尖体育竞彩分析团队”和“高中奖率”吸引社会公众。他们以“高额月收益”和“稳赚不赔”为诱饵，非法集资3亿余元。为掩盖非法所得，朱某成的同伙通过“傀儡账户”将非法资金分散存储，并通过境内外资金转移的方式完成洗钱。

裁判结果

法院经审理，朱某成因集资诈骗罪、偷越国境罪被判处15年3个月有期徒刑，并处罚金和没收财产。黄某因洗钱罪、偷越国境罪被判处5年9个月有期徒刑，并处罚金305万元。

案件警示

此案件不法分子用以下几种“套路”让集资参与人逐渐“上钩”。首先，他们利用彩票名义伪造“稳赚不赔”的假象吸引公众投资，实则是非法集资；其次通过复杂的洗钱手段掩盖犯罪同时，通过大会营销、社交媒体推广等多渠道传播虚假信息快速扩大受害群体；最后，以高收益为诱饵强调“只赢不亏”诱导集资参与人投入资金。

在此温馨提醒：1.天上不会掉馅饼，彩票的开奖结果具有不确定性任何声称“稳赚不赔”的都是骗局；2.非法集资危害大，不仅会导致投资损失还可能因参与非法活动面临法律风险；3.洗钱犯罪打击力度加大,一旦涉及洗钱行为不仅组织者协助转移资金的个人也会承担刑事责任。

2. 体彩代销者清退后，以彩票名义非法集资

基本案情

2024年9月某地公安局接到群众举报在当地金融中心有不法分子以合伙购买体育彩票的名义，非法向社会公众吸收资金，以高额返利吸引群众参与。经查，2022年至24年9月期间，以王某某为首的犯罪团伙利用商务信息服务有限公司以合伙购买体育彩票的名义，非法向社会公众吸收资金，严重扰乱社会经济秩序，涉案金额在7000万元左右。

裁判结果

公安局已经将该犯罪团伙主要成员5人刑事拘留，犯罪团伙成员中万某、蔡某某为当地原体彩代销者，均因涉嫌销售非法彩票于2022年先后被清退。

信息来源丨国家体育总局体彩中心、重庆彩市

来源：草原古都生活宝典