摘要：美国司法部近日公布，一伙跨国犯罪分子已对其参与的3690万美元国际数字资产投资骗局洗钱活动认罪。该诈骗集团主要通过在柬埔寨设立的诈骗中心实施犯罪活动。

美国司法部近日公布，一伙跨国犯罪分子已对其参与的3690万美元国际数字资产投资骗局洗钱活动认罪。该诈骗集团主要通过在柬埔寨设立的诈骗中心实施犯罪活动。

根据法庭文件，涉案人员包括：

- 33岁的美国加州阿尔罕布拉居民约瑟夫·黄（Joseph Wong）

- 39岁的中国籍男子张毅成（Yicheng Zhang）

- 55岁的美国洛杉矶居民何塞·索马里巴（Jose Somarriba）

- 39岁的美国加州拉蓬特居民何生生（Shengsheng He）

- 44岁的中土双重国籍人士苏景亮（Jingliang Su）

该犯罪网络通过诱导美国受害者投资虚假数字资产，将资金转入同伙控制的账户，并通过美国空壳公司、国际银行账户和数字资产钱包进行洗钱。

诈骗分子通常通过社交媒体、电话、短信和在线约会服务主动接触美国受害者，获取信任后推销虚假的数字资产投资。受害者被告知他们的投资正在增值，但实际上这些资金从未被真正投资，而是被直接窃取。

超过3690万美元的受害者资金从美国银行账户转入巴哈马Deltec银行的一个名为Axis Digital Limited的账户，随后被转换为稳定币Tether（USDT），并转入柬埔寨犯罪分子控制的数字钱包。这些资金最终流向柬埔寨西哈努克市等地区的诈骗中心头目手中。

何塞·索马里巴和何生生创立了Axis Digital并开设了Deltec银行账户，苏景亮则作为董事参与资金转换和转移。约瑟夫·黄负责管理洛杉矶的洗钱网络，注册空壳公司并开设美国银行账户，而张毅成则操作了两个用于洗钱的美国账户。

目前，张毅成和约瑟夫·黄已对洗钱共谋认罪，最高面临20年监禁；何生生、何塞·索马里巴和苏景亮则对非法经营货币服务业务认罪，最高面临5年监禁。

此外，另有8名共犯认罪，其中包括中国籍、曾居住于柬埔寨和阿联酋的李达仁（Daren Li），以及非法滞留美国的张璐（Lu Zhang）。

美国司法部刑事司司长Matthew R. Galeotti表示，此案展现了美国打击跨国金融犯罪的决心。

本案由美国加州中区检察官办公室等多部门联合起诉，联邦地区法院法官将根据美国量刑指南等法定因素作出最终判决。

来源：天下有法

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