查封资产5.2万亿 “越南外汇诈骗女王”被捕

摘要：藏匿在泰国期间，她继续通过越南的骡子账户收钱。这些资金随后被转移给在泰国的越南人，并以现金形式提取，每次交易约100万泰铢，以避免被发现。

去年越南女首富张美兰被判死刑，十余年来张美兰贪污金额超过120亿美元。越南历史上最大规模的诈骗案，终于落幕。

另一位外汇投资领域最大的诈骗案，被称为“越南外汇诈骗女王”， “总有一位越南阿姨扮演教父角色” 的Madam Ngo被捕。

而她仅仅是这个诈骗团伙的冰山一角

5月24日，泰国警方在曼谷市中心一家酒店，逮捕了一名涉嫌操纵高达3亿美元外汇投资诈骗案的越南籍女子及其两名同伙。

吴氏细（Ngo Thi Theu），又名吴女士（Madam Ngo），下图旁边的两位是其保镖。

（Ngo女士自2024年12月10日起已被国际刑警发出红色通缉令，涉嫌包庇犯罪）

Ngo Thi Theu在接受审讯时承认了她在推动某个欺诈案件中所扮演的角色，并称大部分被骗资金都归头目所有。

藏匿在泰国期间，她继续通过越南的骡子账户收钱。这些资金随后被转移给在泰国的越南人，并以现金形式提取，每次交易约100万泰铢，以避免被发现。

什么样的头目，让一个逃亡的通缉犯以身犯险不断地转钱，“弱女子教父”牵扯什么案子被红色通缉，哪个外汇平台有关联，今天外汇天眼逐一揭开面纱。

2024年11月初，因多位受害者报警，警方掌握证据后实施抓捕，摧毁了诈骗团伙。目前已经抓获31人。

调查组认定，Pho Duc Nam是此案的主谋之一。“迄今为止，这是越南最大的外汇和证券诈骗团伙”。12月Pho Duc Nam被捕。

12月越南警方对另一位主谋Le Khac Ngo发出逮捕令，同时与国际刑警组织协调，国际刑警组织很快对犯罪嫌疑人Le Khac Ngo和Ngo Thi Theu发出红色通缉令。今年5月24日，泰国警方逮捕了Ngo Thi Theu，另一位主谋Le Khac Ngo仍在逃。

还有一位重要人物土耳其籍的Uran不知所踪。

Mr Pips诈骗模式

在警察局， Pho Duc Nam 先生承认了自己的罪行。Nam称他经常炫耀自己的“漂亮房子和豪车”，以赢得观众的信任，并引诱他们观看这些投资视频。

Mr Pips 的“心腹”和员工负责邀请客户加入 Zalo、Telegram 群组……然后，他们创建虚假账户，吹嘘自己通过效仿 Mr Pips 而获得的成功（实际上是员工之间互相“演戏”），以此赢得投资者的信任。当受害者在这些交易所存入资金进行交易时，Mr Pips 的团队会介入系统，让受害者损失所有资金。即使投资者获利，也无法提取资金。

两位富豪的发家史也是该团伙的创业史

自2019年6月起，Nam与Ngo两人开始合作创建一个诈骗投资平台。2021年受高人指点，与一名土耳其籍嫌疑人Uran（在柬埔寨金边市摩根大厦区一家行政办公室）有联系。指挥7名越南境内人员在胡志明市、河内等多个省份设立多家“幽灵”公司。

除了胡志明市的一家幌子公司外，Nam还在越南中部地区开设了44多家分支机构。雇佣了1900多名员工，并分配了不同级别的权限和任务。具体来说，销售人员会被分成5到10人的小组，并由一名组长负责培训他们如何引诱“猎物”。

为了实施他们的计划，创建了artexvina.co网站招聘员工，树立了在国际交易所证券投资咨询领域系统化、专业化运作的公司形象。

装富形象，让自己更富有

“猎人先生”Ngo

Ngo说，他出身于一个农民家庭，在创业路上跌跌撞撞。20岁时，吴为了创业欠下了20亿越南盾。把自己塑造成“顶级金融专家”或“白手起家的百万富翁”的形象。

Ngo还组织金融课程和研讨会，分享大量关于投资、致富的知识……并在TT平台上评论黄金价格趋势，或分析价格图表和K线形态来预测股市。在研讨会上，Ngo不断用自己在该领域的成功故事“激励”投资者，并秉持“致富并不难，只要你懂得如何”的理念。

TikToker Mr Pips

Pho Duc Nam高中毕业后，获得全额奖学金进入新加坡一所大学就读信息技术专业。

完成学业后，Nam回到越南在证券行业的外资公司工作。

受过良好教育、精通外语、接受过信息技术培训、善于利用社交网络平台的Pho Duc Nam，在金融、证券和致富教学领域树立了一位备受尊敬的金融专家的形象，并以此提升了自己的声誉。

凭借其对金融知识的分析能力和雄辩的口才，Pho Duc Nam制作的股票投资和致富教学视频吸引了数十万次观看。

Nam自称是一位“不败”的交易员，在国际黄金和股票投资市场拥有十年经验。 “Pips先生”这个名字在社交网络上“声名鹊起”。Nam凭借精妙的技巧和窍门，将金融界名人的形象组合起来，进行投资咨询直播。

他的许多视频讲述了自己奢华的生活，包括超级跑车、金钱、黄金和名表，以及致富秘诀，这些视频在TT和油管上定期更新，吸引了数十万粉丝。

为了吸引更多客户，并证明自己“月入高达100亿”的能力，Pho Duc Nam除了炫富外，还在Telegram上开设了私人聊天群，经常炫耀自己的巨额利润，并引诱成员以跟单交易（以复制Nam自己开设和管理的仓位的方式进行投资）的形式参与。

在这些完美“幌子”背后，隐藏着一个极其复杂的金融诈骗团伙。

投资者视角来看却是另一番故事

JP Exchange

FPT大学的学生BNL通过社交了解到Pho Duc Nam是一位股票投资专家，经常发布超级跑车、手表和豪宅的视频和图片。2024年6月初，BNL主动通过Facebook给Nam发短信，希望与他成为朋友。

Nam向BNL介绍了通过JPexchange交易所投资的方法，并指导该男学生购买NVIDA、NOVELIS、XAUUSD、XAGUSD、WTI等产品。BNL听信Nam的言辞，进行了37次交易，将个人账户中的资金转入JPexchange交易所，随后其账户爆仓。BNL被骗取的资金总额高达80亿越南盾（约220万CNY）。

GTMX

34岁的利德利先生（LDL）于2024年5月7日接到一名女子的电话，该女子自称是阿尔法国际证券公司的顾问兰（Lan），建议他参与股票投资，只需创建账户、存入资金，就会有人指导他如何操作。然而，由于利德利先生不懂投资，他拒绝参与。兰随后继续打电话劝说和引诱他，利德利先生同意参与，并在兰的指导下，在gtmx交易所创建了一个账户。

将钱存入交易所后，DL先生被指示购买股票代码XAUUSD、WTI、ITA20、EURUSD、BRENT……DL先生进行了6笔交易，从个人账户向证券交易所转入了总计56亿越南盾。

截至目前，河内市警方已在全国范围内锁定2661名受害人，扣押涉案资产总额约5.2万亿越南盾（约2亿美元）。其中，账户资产3160亿越南盾，债券90亿越南盾，存折2000亿越南盾，现金690亿越南盾，SJC金条890根，纯金246公斤，超级跑车31辆，豪华摩托车7辆，黄金及钻石首饰84件，房产125处，相关资产已被冻结。

涉案交易平台均无监管

调查人员发现，诈骗分子管理着超过21个网站，并使用七个独立的银行账户进行非法交易。他们创建了Investo Ltd.、Usin VN Ltd.和Artex Vina Ltd.等虚假公司。

这些交易所的界面与国际交易所GTMX、ALPHA、TRDING、IQX……类似，投资者误以为他们正在信誉良好的国际交易所进行交易。实际上行情完全可以由他们控制，该让客户赚时让客户赚，该让客户爆仓时直接玩爆。

根据外汇天眼曝光和当地警方披露的信息来看，下面这些平台都由这伙人控制运营：GTMX、JP Exchange、GFTK、Investo Trade、DGDC、Usin VN和Artex Vina。可能远不止这些平台，毕竟从2019年开始算已经有6年历史，完全是黑平台模式，普遍没有正规监管。

上月被捕的“外汇诈骗女王”其中负责的一个角色是就是DGDC里的金融大师。

小小黑平台成就越南历史上最大的投资诈骗案

你是否比较奇怪，该案的很多受害者宁愿在外汇天眼曝光，也不去报警，内部员工轮换也有几千人了，怎么封得住悠悠之口的。

Ngo和Nam的诈骗集团拥有1900多名员工，迄今为止，警方已确认2661名受害者。然而，几年来只有18人报案。

据纸桥县刑警队队长介绍，有些受害者不敢报案，担心被控赌博。

公司强迫员工写下承诺，承诺辞职时不向任何人提供信息，否则将受到处理。如果出现了一些“刺头”员工，会遭到法务部门威胁，甚至被带到房间殴打，辞职后也不敢检举或举报，种种原因导致对该网络的侦查极其困难。