摘要：“这里有制造假币用的打印机。”“这里有3张疑似假币，就在仪表盘下。”随着搜查不断深入，南阳市新野县公安局经侦大队民警不断发现新线索。
绘画高手制假币 “金析为证”破迷局
河南南阳公安机关侦破一起涉嫌伪造货币案
夜色深沉，河南南阳某地，一个隐蔽的院落里，手电光束不断晃动，民警小心翼翼地检查着一辆白色轿车。
“这里有制造假币用的打印机。”“这里有3张疑似假币，就在仪表盘下。”随着搜查不断深入，南阳市新野县公安局经侦大队民警不断发现新线索。
随着物证被固定，2024年12月18日，犯罪嫌疑人史某被抓获归案；12月23日，犯罪嫌疑人张某主动投案。至此，南阳公安机关全链条侦破一起涉嫌伪造货币案件。
随着此案更多细节被查实，一张覆盖全国多地、涉及制售等各环节的犯罪网络浮出水面，绘画少年“失足”沦为伪造货币犯罪嫌疑人的真相令人唏嘘。
“如今，不法分子通过互联网传播假币技术荼毒年轻人，口令、虚拟币支付成为他们制售假币的重要工具。”新野县公安局经侦大队民警赵永志介绍，该案在侦破和诉讼阶段，均紧密结合资金数据分析技术突破难点问题，是一起充分运用“金析为证”（“资金分析成果证据转化”的简称）的实战案例，为深化打击此类犯罪、做好反假币宣传提供了重要样本。
境外聊天平台成为传播伪造货币技术的工具
通过高超的绘画技艺绘制假钞模板，利用专业知识“突破”油墨和特种纸张等防伪技术……电影《无双》展现了伪钞制作的全过程，一经上映就引起热议，其中代号为“画家”的制贩假币团伙头目不仅是位绘画高手，还熟练掌握伪造货币的技术。
在南阳公安机关侦破的这起涉嫌伪造货币案中，犯罪嫌疑人史某也有着相似的人生轨迹。作为美术设计专业的在校学生，他本该有光明的未来，却沦为伪造货币的犯罪嫌疑人。
“他从小学习绘画，很爱研究。”犯罪嫌疑人张某是史某的发小，受史某影响参与制售假币。
民警调查发现，史某化名“树人”活跃于境外聊天平台，除购买原材料、联系出售假币外，还为同行提供“指导”，是很多人眼里的专家，不少同行还在网络中“付费学艺”。
2024年9月28日，公安部经济犯罪侦查局将一条广西公安机关打击系列伪造货币案关联线索通报给南阳市公安局经侦支队——新野县居民史某、张某有伪造货币重大嫌疑。南阳公安机关随即展开研判，并组织新野县公安局经侦大队立案侦办。
这样一位绘画高手，为何会走上伪造货币的不法之路？
赵永志介绍，史某因在校期间创业失败，迫切想要挣一笔钱。他经常通过非正规渠道在境外聊天平台上浏览信息，逐渐接触到货币制假技术并萌生以此牟利的想法。
“很多境外聊天平台里充斥着暴力、色情等信息，也有很多传授制作假币方法的内容，是伪造货币技术蔓延的重灾区。”南阳市公安局经侦支队民警常宁说。
流入赌场“洗货”，背后是众多关联性犯罪
中国人民银行南阳市分行出具的货币真伪鉴定书显示，在史某车上找到的3张假币均纸张粗糙、防伪特征模糊，经鉴定为假币。
“尽管史某利用自身技术优势在油墨颜色、防伪特征、纸张材质上下了不少功夫，但是通过打印制作的假币依然十分低劣。”赵永志表示，假币的质量决定了需要在特定场合、针对特殊人群、采用特殊方式使用，也决定了这批假币的流向。
“洗货”在伪造假币团伙成员口中有不同含义，甚至带有“黑吃黑”的戏谑，往往是指通过夹带混淆、假币换零、借真还假等方式将假钱换为真钱。
“假币违法犯罪除了扰乱正常金融秩序、给群众带来经济损失外，一个鲜明特征就是与众多关联性犯罪息息相关。”常宁介绍，在赌博过程中将假币掺杂使用就是常见的一种“洗货”方式。此外，假币常常出现在毒品、诈骗等众多犯罪形式中。
在这起涉嫌伪造货币案中，办案民警发现，有犯罪嫌疑人向史某、张某购买了一定数量的假币，并分批次使用于赌场赌博中。
“假币在赌场好出、好洗，这些都是史某收到的反馈。”办案民警介绍，赌场内环境复杂、流通的现金较多，史某的下家趁机将假币流出。
办案民警提醒，在一些农贸市场、小卖部等环境复杂、有现金交易的地方，大家要擦亮双眼，注意识别假币。
“金析为证”为全链条打击犯罪找到突破口
“垃圾桶看到没有？”
“在最里面的垃圾桶下面。”
试探、再试探，反复确认对方身份后，卖家将假币放置在提前选好的隐蔽位置，再通知买家前去取货。
“埋包”是假币圈里的术语，指的是买卖假币双方在线下交易，但并不见面，而是由卖家寻找隐蔽位置放置假币后通知买家前去取货。
“史某非常狡猾，有一定的反侦查能力。”赵永志介绍，史某收取钱款多采用某支付平台“口令”支付，甚至使用虚拟币支付。
“假币案件在侦查阶段最难的就是摸清全链条、各环节，需要过硬的证据。”新野县公安局经侦大队大队长张秀昔介绍，办案民警凭借“金析为证”为全链条侦破此案找到了突破口。
在侦查阶段，民警以史某、张某网购的假币电子模板、制假原材料为基础，创新数据分析模型，多层次取证、研判各类数据100余万条，并以资金数据分析工作方法指导侦办方向，逐渐摸清了原材料提供、假币制作销售等各环节情况。
因为害怕被打击，史某曾一度销毁大部分假币，其售出后进入不法渠道的假币也难以取证。史某车上的3张假币成为发现的唯一假币实物证据。
在这样的情况下，新野公安机关经侦部门向上级公安机关申请对涉案人员相关信息进行资金数据分析后，出具的资金分析报告清晰显示了犯罪嫌疑人的违法犯罪资金往来情况。
2025年3月10日，案件移送检察院，资金数据分析报告作为鉴定意见类刑事诉讼证据得到检察院认可。
“此案的成功侦破，有效斩断了一条制售假币的犯罪链条。”张秀昔介绍，通过海量数据分析，南阳公安机关挖掘出一大批上下游犯罪线索。
来源：中国警察网一点号
