214 亿惊天非法集资案：虚拟货币成洗钱“帮凶”
近日，一起涉案金额高达 214 亿元的特大非法集资案终于尘埃落定，其背后隐藏的犯罪网络与洗钱手段令人触目惊心。主犯王 AA 勾结向 AA 等人，在长达六年的时间里，精心编织了一个以“高额返利”为诱饵的庞氏骗局。这场骗局如同一个巨大的黑洞，最终吞噬了 2 万余名
虚拟货币
你以为的合法行为，其实违法的行为
在日常生活中，许多看似普通的行为可能已触碰法律红线。以下是一些容易被忽视的违法情形及其法律依据：
全球监管趋严背景下虚拟货币交易平台XBIT的创新突围之路
近期多国加大对数字资产领域的监管力度，虚拟货币交易平台成为国际金融市场关注的焦点，以技术驱动为核心的XBIT去中心化交易所平台凭借其独特的合规框架与技术创新，在行业中展现出强劲竞争力，或将为全球加密货币市场格局带来深远影响。
完善刑事涉案虚拟货币认定与证明机制
数字经济的快速发展，给人们生活带来便利的同时，也衍生出诸多问题，如虚拟货币成为许多犯罪的重要资金渠道和来源，刑事涉案虚拟货币处置也面临诸多难题，其中之一就是刑事涉案虚拟财产的认定与证明。传统的刑事涉案财物是一种实物存在，通常有比较明确的权利人，财物的流转链条也
游戏装备等虚拟财产是否可以继承？
根据中国现行法律及司法实践，虚拟财产是否可继承需结合其类型、法律属性及平台规则综合判断。
教你认识虚拟货币的真假；
在虚拟货币的狂潮中，人性的贪婪与恐惧被无限放大。有人一夜暴富，更多人血本无归——这不是命运的捉弄，而是认知的鸿沟。区块链技术本应是一面照妖镜，却因人性的弱点，沦为骗局最完美的画布。
为什么“资金盘”越打越多？
• 贪婪心理：资金盘通常以高额回报为诱饵，承诺远高于市场平均水平的收益，如月收益翻倍甚至更高。这种高回报的诱惑让很多人难以抗拒，即使知道风险很大，也愿意冒险参与，希望一夜暴富。
数字货币＆虚拟货币 | 出金香港U币合规提现方法大全
由于大陆不允许加密货币提现，只有在香港或合规的国际环境才可以操作加密，香港对加密是合规且开放的。大饼二饼价格高，波动大，常规的操作是先换成稳定币 USDT 或 USDC 再进行兑换。而从加密交易所直接将 U币换成港币并转到港卡很容易遇到冻卡、盘查等问题。
虚拟货币交易软件迎颠覆性突破！XBIT助力矿业巨头MARA创挖矿新高
2025年4月7日，比特币矿业巨头MARA Holdings发布最新运营数据，其3月比特币产量飙升至829枚，区块奖励达242个，较2月增长17%，创下历史第三高月度纪录。这一成绩被归功于其自主研发的矿池MARAPool——目前全球唯一由上市公司独立运营的矿池
用户成长体系都有哪些模式？
付费会员模式定义：通过付费购买会员资格，直接区分付费与非付费用户，提供专属权益。特点：门槛明确，权益与服务直接挂钩，适合高频消费场景。案例：- 网易考拉黑卡会员：提供商品折扣、税费券、优先购等权益。- 饿了么超级会员：每月专享红包、奖励金兑换等。核心逻辑：以付
虚拟货币交易富达开放退休金投资多种货币XBIT如何保障资产安全？
全球首例！富达允许退休金配置加密货币，虚拟货币交易迈入主流化，美国资产管理巨头富达投资（Fidelity Investments）于4月3日宣布，正式推出加密货币个人退休账户（IRA）方案，允许客户将比特币（BTC）、以太币（ETH）和莱特币（LTC）纳入退休
虚拟货币市值突破4.5万亿美元 Xbit交易所技术升级助推DEX交易量激增
2025年第一季度，全球虚拟货币总市值稳定于4.1万亿至4.5万亿美元区间，比特币周波动率降至12%，创三年新低。中心化交易所（CEX）日均交易量同比下滑18%，而去中心化交易所（DEX）逆势增长39%，其中XBIT交易所通过集成零知识证明（ZKP）技术，实现
两度掉进诈骗陷阱，我用几百万积蓄换来这些教训
一切都源于对财富的渴望和对虚拟货币的好奇。前一段时间，我轻信了网络上那些天花乱坠的虚拟货币投资宣传，以为找到了一条快速致富的捷径。没想到，自己一步步走进了骗子精心设计的陷阱。那些骗子手段高明，利用我对投资领域的无知和对财富的急切追求，将我的多半生积蓄骗得一干二
王静｜虚拟货币犯罪的证据法困境及其破解
以区块链为底层技术的虚拟货币因其分布式、匿名化、跨境转移便捷等诸多特性给金融犯罪打击工作造成诸多困扰。虚拟货币犯罪所依凭的新型技术给传统证据法理论与实践形成巨大冲击。在证据方面，存在虚拟货币犯罪取证难，传统鉴定与鉴真模式难以有效适用等问题；在证明方面，存在虚拟
警惕区块链名义非法集资陷阱，守护您的财富安全
近年来，“区块链”技术因去中心化、不可篡改的特性备受关注，但这一技术也被不法分子利用，成为非法集资的新伪装。他们以“虚拟货币”“数字资产”为噱头，编造“高回报、低风险”谎言，诱导公众参与非法集资活动。本文结合典型案例和监管警示，揭示此类风险的本质，并提供防范建
中钞集团：我们只造纸钱，真不造比特币！
前几日“防伪”巨头中钞集团突然登上热搜不是发布新钞而是发布严正声明其大概内容是有不法分子冒充集团名义在网站和APP上兜售虚拟货币已有群众中招！从受骗群众发案特点看骗子的专业程度和耐心让我们不得不感叹他们伪造中钞集团的官网和APP甚至盗用企业LOGO打造央行直属
揪出虚拟货币“暗网”下的黑手
2025年春，广西柳州，一桩看似普通的涉烟违法案件的顺利侦破，体现出新型侦查技术与新型犯罪手段的对决——一个利用虚拟货币泰达币（USDT）进行涉烟非法交易的犯罪团伙，被柳州市烟草专卖局依托联勤指挥数据中心，运用开源情报挖掘技术与区块链智能节点解析技术成功铲除。
欧盟委员会打击游戏内虚拟货币“骗氪”行为
3 月 20 日，CPC 网络声称 Star Stable Entertainment AB 在其游戏《Star Stable Online》中实施的多项商业行为被认为“特别有害于儿童”。这些行为据称包括“在广告中直接吸引儿童”、使用施压技巧、缺乏清晰透明的信
让一些人暴富、又让不少人抓狂的量化交易，到底是个什么东西？
有人破口大骂，觉得量化机构的做法非常不道德，赤裸裸割韭菜。有人赞赏有加，觉得跟情绪化的个人相比，基于机器算法和专业调研的量化交易，能大大提高效率，长期看反而让市场更稳定。
防范新型数字骗局
目前新型数字骗局主要有四类。第一类常见骗局是利用人工智能技术换脸，冒充亲友借钱。“不法分子利用AI换脸技术，冒充老年人的亲友或熟人，通过视频通话、发送虚假视频信息等方式，以突发疾病、遭遇事故等理由谎称急需用钱，要求老年人转账。”北京金融监管局相关负责人说，面对